河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0883刑初210号公诉机关孟州市人民检察院。被告人张某乙（曾用名：张某甲），女，1989年9月25日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月2日被孟州市公安局刑事拘留，2016年6月15日经孟州市人民检察院批准于2016年6月16日被孟州市公安局逮捕。辩护人吴泽西，湖南××和联合律师事务所律师。孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉（2016）147号起诉书指控被告人张某乙犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员韩志强、张延飞出庭支持公诉。被告人张某乙及其辩护人吴泽西到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控称：2015年3月份以来，被告人张某乙在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，为非法获利，仍冒用他人身份证到河南、山东、山西、安徽等地银行办理银行卡，后将办理的银行卡提供给他人用于实施诈骗。2015年7月8日，孟某市鑫源生物科技有限公司会计赵某被他人利用QQ诈骗267800余元，涉案资金被转至13张银行卡上，其中2张银行卡系被告人张某乙办理，该2张银行卡中转入金额共计40280元。被告人张某乙以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍冒用他人身份证办理银行卡，供他人用于诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某乙的行为系共同犯罪。被告人张某乙系从犯，应当从轻或减轻处罚。检察机关提供了相关的证据，并提出了量刑建议，建议对被告人张某乙在有期徒刑二年至四年内量刑处罚，并处罚金。
被告人张某乙对检察机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人张某乙辩护人的辩护意见是：1、被告人张某乙系从犯；2、被告人张某乙庭审中认罪、悔罪态度较好；3、被告人张某乙能赔偿被害人赵某经济损失并取得谅解。请求对被告人张某乙从轻处罚。被告人张某乙辩护人并提交了收条、谅解书，证明2016年9月28日被告人张某乙赔偿了被害人赵某经济损失36000元并取得谅解。
经审理查明：2015年3月份以来，被告人张某乙在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，为非法获利，仍冒用他人身份证到河南、山东、山西、安徽等地银行办理银行卡，后将办理的银行卡提供给他人用于实施诈骗。2015年7月8日，孟某市鑫源生物科技有限公司会计赵某被他人利用QQ诈骗267800余元，涉案资金被转至13张银行卡上，其中2张银行卡系被告人张某乙办理，该2张银行卡中转入金额共计40280元。本院另查明，2016年9月28日被告人张某乙赔偿了被害人赵某经济损失36000元并取得谅解。证明以上事实的证据有：1、书证：户籍证明、发破案经过、到案证明、QQ聊天记录、转账记录、调取证据通知书、协助冻结财产通知书、银行卡交易明细、资金交易明细、情况说明、刑事判决书、收条、谅解书。2、证人证言：（1）证人张某丙证明：2015年3月份，我在我们县城的一个厕所里看到贴有高价收银行卡的信息，我就打上边的电话联系了对方，他说给我提供他人的身份证去外省办银行卡，办成工商银行、建设银行、农业银行一张银行卡给我提成115元；办成中国银行的一张银行卡给我提成80元。第一次办卡后，我听朋友说银行卡是用于诈骗的，我也没想那么多。后来我告诉李某、王某、张某甲等人，他们也跟我干。我跟他们说过办银行卡是用来诈骗的。（2）证人李某证明：我是2015年4月份开始同意跟着张某丙去办理银行卡的。张某丙给我、王某、张某甲说过办银行卡就是别人用来诈骗的。办卡的流程是，每到一个城市都是张某丙把身份证分给我、王某、张某甲，我们各自去银行办理银行卡。这些卡由张某丙直接快递给老板。我们每天办的卡都会交给张某丙，他会有记录，然后他按照我们每个人的办卡数量给我们分钱。（3）证人王某证明：是张某丙让跟着他办银行卡的，他给我说过办理银行卡是用来诈骗的。我和李某、张某甲跟着张某丙去办理过两次。第一次我办有30多张银行卡，第二次我在山西省、××共××了20张左右的银行卡。（4）证人何某甲证明：2015年7月8日上午10时许，我看到财务经理发的微信截图有一笔转账，交易收款方为广州，就打电话问是什么情况，财务经理说是我让转账的，我就意识到遇到诈骗了。随后查看聊天内容，发现是冒充我的QQ名称，但不是我的QQ号。联系农行查询回复说转过去的267800元已经转走267000元，就让财务人员报警了。3、被害人赵某陈述：通过QQ聊天，我被一个名称“何某乙”的冒充公司经理何某甲诈骗现金267800元。4、被告人张某乙的供述与辩解：张某丙曾带着我和李某、王某到各地用他人的身份证办理银行卡，每办一张银行卡会有一定的提成，我知道这样做是用来诈骗的。5、辨认笔录。6、视听资料：照片。以上事实及证据经当庭质证、核查属实，足以认定。
本院认为，被告人张某乙以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍冒用他人身份证办理银行卡，供他人用于诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张某乙的行为系共同犯罪。被告人张某乙系从犯，应当减轻处罚。孟州市人民检察院指控成立。被告人张某乙庭审中认罪、悔罪态度较好，且能赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张某乙辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。检察机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条之规定，
判决如下：被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金8000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 杜新民
审判员 杜彦萍
审判员 刘方方
二〇一六年九月二十九日
书记员 贾晓曼 来源：百度“”