河北省井陉县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0121刑初32号公诉机关井陉县人民检察院。被告单位石家庄市井陉丰众农业专业合作社，统一社会信用代码93130121059433062Q，住所地井陉县城河边路69号，法定代表人袁某甲。1390339****。诉讼代表人董成军，石家庄市井陉丰众农业专业合作社副经理。被告人袁某甲。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年6月17日被井陉县公安局监视居住，同年12月17日被井陉县公安局取保候审。辩护人周建军，河北朗域律师事务所律师。井陉县人民检察院以井检公诉刑诉（2016）23号起诉书指控被告单位石家庄市井陉丰众农业专业合作社、被告人袁某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人董成军、被告人袁某甲及其辩护人周建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。井陉县人民检察院指控，石家庄市井陉丰众农业专业合作社于2012年12月成立，被告人袁某甲系该社主要负责人。该合作社自成立起至2014年12月，未取得相关部门批准，私自印制合作社章程、宣传册，向社会不特定人群发放，收取每人50元入社费，以高于银行存贷款利率（年息5.1%至6%不等）、存款每万元年底有二次分红、低价向社员供应米面粮油等方式，向社会人员吸收存款，该社将吸收来的资金用于购进米面粮油、种植柳树、对社员间发放贷款（772万），月息1.5分至3分不等，该合作社成立后累计吸收325人存款，存款金额14385402元，立案前退款金额4806645.5元，剩余金额9512756.5元于立案后全部退还。
被告单位对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人袁某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人周建军提出集资参与者中有40余人是亲戚、朋友、工作人员，所吸资金用于单位正常经营，已全部退还吸收资金，请求判处免于刑事处罚的辩护意见。
经审理查明，石家庄市井陉丰众农业专业合作社（以下简称丰众合作社）于2012年12月5日成立，法定代表人系被告人袁某甲。丰众合作社自成立起至2014年12月份，未取得相关部门批准，私自印制丰众合作社章程、宣传册，向社会不特定人群发放，收取每人50元入社费，以高于银行存贷款利率、存款每万元年底有二次分红、低价向社员供应米面粮油等方式，向社会人员吸收存款，丰众合作社将吸收来的资金用于购进米面粮油、种植柳树、对社员间发放贷款（772万元），月息1.5分至3分不等，丰众合作社成立后累计吸收325人存款，存款金额14385402元，立案前退款金额4806645.50元，剩余所吸资金金额951万余元，丰众合作社于2014年12月份立案后全部退还给集资参与者。上述事实，被告单位丰众合作社、被告人袁某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据：搜查笔录及扣押物品文件清单、石家庄德诚会计师事务所专项审计报告、合作社工商注册材料、合作社宣传页、入社协议及印章、合作社发放贷款相关材料、合作社资料照片、合作社社员名单、吸收资金及发放贷款明细、退款明细、社员证及股金凭证、参与投资人情况统计表、丰众投资人员统计表、收据及转账凭证等材料、房屋租赁使用相关书证、苹果生产合作协议、办案说明、被告人的户籍及前科证明、证人高某、袁某乙、毕某、王某甲、王某乙、于彦江、杜某、张某、郝某证人的证言；被告人袁某甲的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位石家庄市井陉丰众农业专业合作社，被告人袁某甲作为丰众合作社直接负责的主管人员，违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。井陉县人民检察院指控被告单位丰众合作社、被告人袁某甲犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告单位丰众合作社及被告人袁某甲，自愿认罪，态度好，所吸资金已全部退还给集资参与者，并得到集资参与者的谅解，且积极缴纳罚金，自愿接受处罚，确有悔罪表现，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。鉴于其非法吸收的公众存款，主要用于正常的生产经营活动，并能够及时清退所吸资金，被告人袁某甲犯罪情节轻微，可以免于刑事处罚。公诉机关提出的可适用免于刑事处罚的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第三十七条，并参照《最高人民法院》第三条第三款、第四款之规定，
判决如下：
一、被告单位石家庄市井陉丰众农业专业合作社犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元(罚金已缴纳)。
二、被告人袁某甲犯非法吸收公众存款罪，判处免于刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 郝学廷
审判员 李哲宇陪审员 贾 楠
二〇一六年九月六日
书记员 宋 丽 关注微信公众号“”