浙江省温岭市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1081刑初1251号公诉机关温岭市人民检察院。被告人徐某，于浙江省温岭市，农民。1999年10月11日因犯故意伤害罪被温岭市人民法院判处有期徒刑六个月；2002年10月30日因犯故意伤害罪被温岭市人民法院判处有期徒刑一年，2003年6月2日刑满释放。因本案于2016年3月9日被温岭市公安局刑事拘留，同年3月11日转取保候审。温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2016）1186号起诉书指控被告人徐某犯非法经营罪，于2016年7月14日建议适用简易程序向本院提起公诉。因案情复杂，本院于同年8月9日依法转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员杨丽华出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年2月至2016年3月期间，被告人徐某在温岭市松门镇茶山居松城西路255号鸿远旧货商行使用POS机，以虚构消费的方式向信用卡持卡人直接支付现金，套现金额达2814021.1元人民币，获利4500余元人民币。2016年3月8日，温岭市公安局温峤镇派出所民警在温岭市松门镇茶山居松城西路255号鸿远旧货商行将被告人徐某传唤归案。被告人徐某归案后，如实供述其涉案事实。上述事实，被告人徐某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、余某、毛某、潘某、江某、季某的证言，被告人徐某的供述，中国农业银行银行卡交易明细清单，扣押清单，照片，情况说明，前科资料，POS机消费存根，POS签购单一览表，搜查笔录，POS机7台，银行卡2张，人口信息单及抓获经过证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某违反国家规定，使用POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。
公诉机关指控罪名成立。被告人徐某有前科，应酌情予以从重处罚。鉴于被告人徐某归案后，如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，确有悔罪表现，决定依法予以从轻处罚并适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人徐某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人徐某的犯罪所得人民币4500元，予以追缴没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江俊溢
人民陪审员 胡云娥
人民陪审员 柯燕飞
二〇一六年八月三十日代
书 记员 杨 慧附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 微信公众号“”