上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0104刑初602号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人姜小飞，男，汉族，户籍地江西省樟树市，暂住上海市徐汇区。辩护人胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人黄某某，男，汉族，户籍地湖南省长沙市。辩护人何文曙、李天，上海市金石律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2016)23号起诉书指控被告人姜小飞、黄某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院于同年7月14日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人姜小飞及其辩护人胡寨红、被告人黄某某及其辩护人李天到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2013年11月起，被告人姜小飞、黄某某及曹某某(另案处理)经商定，在未取得国家相关部门许可的情况下，先后租赁本市徐汇区龙漕路宏润大厦、东安路青松城酒店等处的办公场所作为经营场所，以上海欣天衣投资管理有限公司(下称欣天衣公司，2013年12月，姜小飞出面从他人处受让该公司全部股份，并担任法定代表人；2014年10月，黄某某从姜小飞处受让一半股份)名义通过业务员拨打电话、上门推销等方式，向社会公众宣传名为“速度F扬”轮胎保养门店的投资项目，承诺高额回报，大肆招揽社会不特定公众进行投资。其中，姜小飞全面负责欣天衣公司的日常经营管理，直接控制投资钱款；黄某某直接负责前述轮胎保养门店的经营；曹某某带领业务团队，直接负责招揽社会公众进行投资。公司经营不久，因曹某某的离职，姜小飞招募印明(另案处理)担任业务团队负责人，接替曹某某的工作。经司法审计，截至2015年9月，被告人姜小飞、黄某某等人以欣天衣公司名义招揽百余名投资人进行投资，投资金额共计人民币923万余元(以下币种相同)，未归还本金共计889万余元。2015年12月31日、2016年3月7日，公安人员经侦查，先后抓获被告人姜小飞、黄某某。被告人姜小飞、黄某某到案后，均如实供述了各自的主要事实。公诉机关认定被告人姜小飞、黄某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究两名被告人共同犯罪的刑事责任。被告人姜小飞在共同犯罪中起主要作用，根据刑法第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，根据刑法第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人姜小飞、黄某某到案后能够如实供述各自的基本罪行，根据刑法第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。提请依法审判。
被告人姜小飞及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议；辩护人认为姜小飞系初犯，有坦白情节，建议对姜小飞从轻处罚。
被告人黄某某对公诉机关指控的事实、定性均无异议;其辩护人对公诉机关指控黄某某的罪名无异议，但认为黄某某系挂名股东，没有直接吸收公众存款，也没有参与提成，系从犯及初犯，到案后如实供述，建议法院对黄某某减轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：证人陈某甲、蔡某某、陈乙、张某某、周某某、卢某某、胡某某等的证言及辨认笔录，自述笔录，股权转让协议、企业法人营业执照、工商登记资料、租赁合同、投资合同、借款协议、收据、转账凭证、银行交易明细、退租协议，证人屈某、卿某某的证言及辨认笔录，店面转让合同、综合开发协议、司法鉴定意见书，受案登记表、抓获经过、情况说明及被告人姜小飞、黄某某的供述等证据。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。
本院认为，被告人姜小飞、黄某某等人未经有关部门批准，结伙以项目投资为名，非法吸收公众存款人民币923万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，应予处罚。
公诉机关的指控成立。被告人姜小飞系主犯；被告人黄某某系从犯，依法应当从轻处罚。被告人姜小飞、黄某某到案后能够如实供述各自的基本罪行，依法均可以从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人姜小飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2020年12月30日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2019年3月6日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 罗 涛
人民陪审员 杨 英
人民陪审员 毛静芳
二〇一六年八月三十日
书 记 员 连文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 微信公众号“”