北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2016）京0106刑初373号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人于×(别名,李晓)，女，1963年8月23日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月17日被羁押，同年8月17日被北京市公安局丰台分局取保候审。辩护人霍金朋。辩护人杜冰。北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2016]366号起诉书指控被告人于×犯诈骗罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人于×及其辩护人霍金朋、杜冰到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2014年4月至9月，被告人于×虚构自己的姓名，冒充律师身份，在本市丰台区三环新城七号院8号楼22号底商门外等地，以帮助被害人顾×、刘×1打官司为由，骗取被害人共计人民币20万元。2015年7月17日，被告人于×虚构自己的姓名，冒充律师身份，以帮助被害人付×办理北京户口为由，骗取付×在北京市经济技术开发区泰豪大厦其办公室内汇款人民币10万元。针对起诉的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人于×的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人于×对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。被告人于×的辩护人提出以下辩护意见：1、关于顾×一案，于×犯罪情节及犯罪性质并不恶劣，于×的主观恶性也不大，且没有给受害人造×经济损失；其中收取被害人20万钱款中的财产保全费15万元的性质应认定为诈骗未遂。2、关于付×一案，律师证复印件是于×与付×双方借款时交给付×的，不是办户口时特意捏造的；收取的十万元费用是付×主动要求先暂交给于×的；于×因收到该笔费用后就被派出所拘留，导致事情无法开展，造×付×误以为被诈骗，因此该案的情节和性质是极为轻微的。3、于×在第一次被公安机关采取强制措施时便如实供述；于×已向受害者返还全×钱财，其中顾×一案还额外支付5万元；于×身患白血病且一贯表现良好，建议对于×适用缓刑或暂予监外执行。
经审理查明：
一、2014年4月至9月，被告人于×虚构自己的姓名，冒充律师身份，在本市丰台区三环新城七号院8号楼22号底商门外等地，以帮助被害人顾×、刘×1打官司为由，骗取被害人共计人民币20万元。另查，被告人于×已积极退赔被害人顾×、刘×1全×经济损失。上述事实，有下列证据证明：1、被告人于×供述证实2014年年初，其在美容院认识顾×、刘×1和刘×2，聊天中说到刘×2在呼和浩特有个工程欠款的事，需要找律师咨询，其说给问问这个事。因其经常给律师事务所提供案源，所以跟其聊的这事。其便跟王×咨询了一下受理此案件需要的手续，但没说受理的事。后其跟对方说可以办，并与对方三人谈这事，对方带了相关材料，其收了材料并跟对方提出需要差旅费用5万元，一周后其收到5万元现金。之后，其以财产保全金名义收取15万元人民币。钱存在其自己卡里。另外，其证实王×律师不清楚钱的事。2、被害人顾×陈述证实其与老公刘×1经营一家美容店，2014年春节前后，通过美容店店长李×1认识了一个叫李晓的人，李×1告诉其李晓是律师，其正好要打官司，便向李晓咨询了打官司的事情。李晓跟其先收了5万元律师费，其2014年4月15日给了李晓人民币5万元现金并写了收条。2014年9月20日，李晓又以财产保全费为由，收取其人民币15万元并写了收条。案子的事情，李晓一直拖着，2015年春节其联系不上李晓，感觉被骗，于是报警。另外，其证实李晓介绍自己时专门打经济案子的律师，是志成律师事务所的律师，其看过李晓的律师资格证，证件上面是李晓的照片，名字也是李晓。但2015年4月其在北京市律师网查询，没有查到李晓的信息，也没有李晓律师资格的信息。附辨认笔录证实经被害人顾×辨认指出02号（于×）就是自称是律师并收自己律师费的女子。3、被害人刘×1陈述证实其经营一家美容店，李×1是其店长，2014年2月份其跟李×1聊天中提到过要打官司的事情，李×1跟其说店里有一名叫李晓的顾客是专门打经济案子的律师，后李×1将李晓介绍给其和顾×。李晓先让其将案情说一下，后让先交5万元律师费，剩余律师费等打完官司后再补齐。2014年4月15日，其和顾×给了李晓人民币5万元，李晓写了一张收条。2014年9月20日，其给了李晓15万元的财产保全费用。之后，慢慢的李晓不再接电话和回信息，2014年11月份，其就联系不上李晓了。另外，其证实李晓介绍自己是律师事务所的律师，专门打经济案子，其听其妻子顾×说见过李晓的律师资格证。附辨认笔录证实经被害人刘×1辨认指出03号（于×）就是自称是律师并收律师费的女子。4、证人李×1证言证实其在美容院工作，老板是刘×1和顾×。李晓介绍自己是律师，住三环新城。其不清楚老板工程欠款的事情，也不清楚李晓和老板之间的事情，只知道李晓和老板认识。附辨认笔录证实经证人李×1辨认指出05号（于×）就是在美容院做美容自称叫李晓的女子。5、证人刘×2证言证实其通过儿子刘×1在2014年4月份认识了一个叫李晓的女子，该人自称是律师，还说要账等工作都能接，于是其给李晓介绍了一下工程欠款的事情，李晓说可以办。钱是其儿子给的，具体其不清楚。李晓从未告知过其材料不全立不了案。附辨认笔录证实经证人刘×2辨认指出04号（于×）就是自称是律师代理案件的女子。6、证人王×证言证实2014年年初，李晓带着她侄女来咨询其离婚案件，其就跟李晓相识了。后有一次，李晓找其谈她侄女离婚案件的时候，李晓跟其说内蒙古那边有一个工程款，因为没有见到当事人其没有跟李晓进一步聊工程款的事。李晓跟其见面是介绍自己叫李晓，以前在律师事务所干过。在印象中，李晓给其提供过一份关于内蒙古工程款的合同复印件，但是因为当事人没来，其没有仔细看合同复印件。李晓没有向其仔细询问内蒙古工程款办理的具体流程及细节。李晓也未向其表示过让其代理这个案子，也未向其推荐案源，其也没有让李晓为其提供或推荐案源。7、证人李×2证言证实天坛律师事务所没有叫李晓或于×的人，其也不认识李晓或于×。其所内没有非律师以律师名义对外联系业务，因为这是法律明文禁止的。8、搜查笔录、扣押物品清单、照片证实对于×住处进行搜查，并扣押三张银行卡（中国工商银行卡、中国建设银行卡、华夏银行卡）的情况。9、收条复印件证实于×曾以李晓名义收取刘×1立案委托律师代理费5万元和刘×2财产保全金15万元。10、收据证实顾×已收到杨×替于×赔付的20万元，且表示愿意谅解于×。上述证据，经当庭质证并经合议庭评议，证据来源合法，内容真实，与本案有关联，应当作为本案的证据，本院予以确认。
二、2015年7月17日，被告人于×虚构自己的姓名，冒充律师身份，以帮助被害人付×办理北京户口为由，骗取付×在北京市经济技术开发区泰豪大厦其办公室内汇款人民币10万元。另查，被告人于×已积极退赔被害人付×人民币10万元。上述事实，有下列证据证明：1、被告人于×供述证实2014年9月份其通过张×1认识付×。2015年6月份，付×问起能不能弄户口，其说给问一下。2015年7月16日，其跟付×说帮她从一个人才交流中心的陈伟处要了个人才交流的表，且说办北京集体户口需要10万元人民币，付×说没问题。后其让付×转账到张×2账户里。因为是通过张×2认识的陈伟，所以让付×将钱转到张×2账户里。2、被害人付×陈述证实2014年9月份其通过张×1认识一个自称叫李晓的女子，自称是律师。2015年3月份其与李晓闲谈过程中说过其想把户口从天津迁到北京，但其自己办不成。李晓对其说这事对她来说好办，李晓说去年刚给两个朋友办理了进京户口，还说自己在工信部里做律师可以帮忙。2015年7月份，李晓约其吃饭，说现在可以给其办进京户口，需要25万元的打理费，其考虑一下就同意了。2015年7月16日李晓到其家，让其提供身份证原件、学历证、高级工程师、房产证、学位证、医保卡复印件，后李晓让其打10万元给她作为办理费用。2015年7月17日李晓发短信让其将办事的头笔费用10万元人民币汇入华夏银行的一个账号（×××，户名：张×2），后其通过农业银行向该账号汇入10万元。7月22日，其想要回身份证原件，但是始终联系不上李晓。2015年8月3日，张×1给其打电话说也联系不上李晓，且发现李晓留给其的家庭住址无人居住。其去北京市司法局核实李晓的律师身份，发现没有李晓律师资格证号，后其报警，查询发现李晓身份证号显示的是一个叫安玉芹的女子。其还证实，2015年3月份李晓曾向其借款20万元，并向其提供了身份证复印件和律师证复印件，2015年4月份将钱归还。附辨认笔录证实经被害人付×辨认指出1号女子（于×）就是诈骗其10万元人民币的李晓。3、证人杨×证言证实其受于×的委托，将于×的华夏银行卡内的10万元人民币、工商银行卡内的9.5万元人民币、建设银行卡内的2.5万元人民币取出，将20万元人民币给丰台分局送去，还涉案被害人。其用自己的钱给了付×10万元。4、证人张×1证言证实李晓是其一个客户，李晓自称是律师。由于2014年底时，付×要办离婚，其便将李晓介绍给付×。其不清楚其他的事情。附辨认笔录证实经证人张×1辨认指出3号女子（于×）就是其介绍给付×认识自称是律师的李晓。5、证人张×2证言证实2012年其与李晓相识，李晓当时自我介绍是律师。2013年李晓用其身份证办理一张华夏银行卡，因为是朋友，其没多说，华夏银行卡一直在李晓手中使用。其没有向李晓介绍过陈伟这个人，也没有向李晓说过有能力办理北京户口，其不知道李晓有无其他名字。附辨认笔录证实经证人张×2辨认指出6号女子（于×）就是用其身份证办银行卡，自称是律师的李晓。6、银行账户明细账单、转账记录、短信记录证实付×于2015年7月17日向户名为张×2且账号为×××的华夏银行卡内转入人民币10万元。7、律师证复印件、身份证复印件证实于×曾向付×提供姓名为李晓的律师证复印件和身份证复印件。8、收条及谅解书证实付×已收到于×退还的10万元人民币并对于×表示谅解。9、破案报告及到案经过证实案件的破获情况以及被告人于×到案情况。10、常住人口基本信息证实被告人于×的身份信息。上述证据，经当庭质证并经合议庭评议，证据来源合法，内容真实，与本案有关联，应当作为本案的证据，本院予以确认。辩护人出示的中国联通业务凭据和借条与本案无关，本院不予认可。
本院认为，被告人于×以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人于×的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以认定。对于被告人于×的辩护人提出的于×收取被害人20万钱款中的财产保全费15万元的性质应认定为诈骗未遂的观点，与事实、法律不符，本院不予采纳；辩护人提出的付×一案的相关情节与案件事实不符，本院不予采纳；辩护人提出的其他意见，本院酌予考虑。鉴于被告人于×已退赔被害人全×经济损失，认罪态度较好，有悔罪表现，本院对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，
判决如下：
一、被告人于×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、随案移送的银行卡三张依法予以没收存档。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 李红华
代理
审判员 田小云
人民陪审员 石淑荷
二〇一六年八月二十四日
书 记 员 隗合佳 微信公众号“”