江苏省淮安市淮阴区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0804刑初446号公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。被告人陈某甲，农民。因诈骗于2000年7月被劳动教养二年；因诈骗于2002年9月被劳动教养一年三个月；因犯盗窃罪于2006年3月16日被江苏省泗洪县人民法院判处拘役五个月，罚金人民币2000元；因犯诈骗罪于2007年11月4日被江苏省泗洪县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元；因犯盗窃罪于2011年5月9日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币9000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月2日被指定居所监视居住，2016年4月8日被刑事拘留，2016年5月6日被取保候审，2016年8月17日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。被告人陈某乙，无业。因犯拐卖妇女罪于1995年2月9日被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币1000元；因犯转移、窝藏赃物罪于2003年8月4日被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；因赌博于2010年12月17日被江苏省泗洪县公安局罚款300元；因犯诈骗罪于2013年12月4日被江苏省句容市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；因犯诈骗罪于2014年11月17日被江苏省句容市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4500元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月19日被刑事拘留，2016年6月16日被取保候审，2016年8月17日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。被告人汪某，无业。因涉嫌犯罪诈骗罪于2016年4月2日被指定居所监视居住，2016年4月8日被刑事拘留，2016年5月6日被取保候审。淮安市淮阴区人民检察院以淮检诉刑诉（2016）427号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、汪某犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察员周红梅出庭支持公诉，上列三名被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安市淮阴区人民检察院指控，2016年2月至3月，被告人陈某甲、陈某乙、汪某等人至淮安市淮阴区（以下简称本区）、江苏省泗洪县、沭阳县等地以“买卖旧版人民币”方式取得被害人信任，后让被害人共同出资，在获得被害人钱款后趁机离开的方式实施诈骗作案，其中被告人陈某甲、汪某参与诈骗3起，诈骗数额为人民币17000元，被告人陈某乙参与诈骗2起，诈骗数额为人民币14000元。具体分述如下：1、2016年2月25日下午，被告人陈某甲、陈某乙、汪某至江苏省泗洪县双沟镇，采取上述方式骗取汤某人民币7000元。2、2016年3月24日上午，被告人陈某甲、陈某乙、汪某至本区渔沟镇，采取上述方式骗取吴某人民币7000元。3、2016年3月29日被告人陈某甲、汪某伙同他人至江苏省沭阳县陇集镇，采取上述方式骗取徐某人民币3000元。案发后，被告人陈某甲、汪某于2016年4月1日被抓获，被告人陈某乙于2016年5月19日被抓获，三名被告人归案后均能够如实供述犯罪事实。另，被告人陈某甲、汪某、陈某乙分别退出赃款人民币6900元、3900元、3200元，并已经发还给被害人。上述事实，被告人陈某甲、陈某乙、汪某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人汤某、吴某、徐某等人陈述，辨认笔录，提取笔录及接受证据材料清单，物证照片，法医物证鉴定书，扣押、发还物品清单，刑事判决书，刑满释放证明书，发破案经过等证据，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、汪某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。淮安市淮阴区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。三名被告人归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其已经退出全部赃款并发还给被害人，可以酌情从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙曾因犯罪被判处刑罚，仍不思悔改，再次犯罪，应酌情从重处罚。被告人汪某认罪、悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款之规定，
判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2016年12月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2016年11月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人汪某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
代理
审判员 王丽静
二〇一六年八月十七日
书 记 员 张 培附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被判处缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 来自