广西壮族自治区上林县人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0125刑初161号公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。被告人白某，于广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月21日被上林县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年2月2日被依法执行逮捕。辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。上林县人民检察院以南市上检公刑诉（2016）143号起诉书指控被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院检察员覃光锡、被告人白某及其辩护人程杰章到庭参加诉讼。现已审理终结。上林县人民检察院指控：2016年1月21日晚，一外号叫“四哥”的男子将8张中国农业银行卡交给被告人白某帮忙取款，并承诺取款完毕后按每张银行卡500元的报酬给白某。当晚22时许，白某在明知所取款项系犯罪所得的情况下，仍搭乘“四哥”的小汽车分别到上林县巷贤镇东街、万家街的中国邮政储蓄银行，利用其中的3张银行卡在自动取款机上共取出现金人民币40100元后交给“四哥”。之后，白某在取款的过程中被群众发现并报警，公安民警赶至现场将白某抓获并在其身上查获7张银行卡。其中一张银行卡有未领取的诈骗所得款人民币9700元。经查，上述款项为被害人高某甲被他人骗取的钱款。对指控的事实，公诉机关向法庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据。据此认为，被告人白某明知是他人犯罪所得的财物，仍代为转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人白某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人提出白某有是初犯、偶犯，案发后自愿退出部分赃款，有悔罪表现，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明：2016年1月21日晚，一外号叫“四哥”的男子将8张中国农业银行卡交给被告人白某帮忙取款，并承诺取款完毕后按每张银行卡500元的报酬给白某。当晚22时许，白某在明知所取款项系犯罪所得的情况下，仍搭乘“四哥”的小汽车分别到上林县巷贤镇东街、万家街的中国邮政储蓄银行，利用其中的3张银行卡在自动取款机上共取出现金40100元后交给“四哥”。之后，白某在取款的过程中被群众发现并报警，公安民警赶至现场将白某抓获并在其身上查获7张银行卡、鸭舌帽及口罩等。其中一张银行卡有未领取的诈骗所得款人民币9700元。经查，上述款项为被害人高某甲被他人诈骗的钱款。另查明，案发后，公安机关已将扣押的9700元退还被害人；诉讼过程中白某的家属主动退出赃款2万元，本院已退还给被害人。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、破案经过、收据、取款凭条、ATM机交易登记表、中国农业银行卡交易明细单、证人高某乙的证言、被害人高某甲的陈述、被告人白某的供述、搜查笔录、扣押及发还清单、辨认笔录及指认照片、ATM机监控视频光盘等。
本院认为，被告人白某明知是犯罪所得财物，仍代为转移其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人白某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。案发后，白某的家属代其退出了部分赃款，可视为其本人退赃，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出白某是初犯、偶犯及案发后自愿退出部分赃款的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，
判决如下：被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2016年10月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
代理
审判员 黄 鑫
二〇一六年八月十六日
书 记 员 梁承朗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条 更多数据：搜索“”来源：