安徽省滁州市琅琊区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1102刑初142号公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。被告人张某，退休。被告人张某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月4日被滁州市公安局琅琊分局取保候审，2016年5月4日被滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2016年6月6日被本院取保候审。辩护人王俊、王巍巍，安徽清流律师事务所律师。滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉［2016］125号起诉书指控被告人张某涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于2016年6月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年8月8日公开开庭进行审理。滁州市琅琊区人民检察院指派检察员李友军出庭支持公诉，被告人张某及辩护人王巍巍到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关申请延期审理。现已审理终结。滁州市琅琊区人民检察院指控：2014年2月，被告人张某经“程立明”介绍认识“冯晓明”，“冯晓明”向张某介绍贝斯资本网络投资项目，称该项目系一家英国公司，在马来西亚等地有燕窝基地，宣称该项目投资回本快、效益高、无风险，投资分8300、24900、41500、83000元四个档次，分别在八个月、七个月、六个月、五个月之后返还本金，并在返还本金后每月可拿高额利息，让张某在滁州开设贝斯资本网络投资公司代办中心。获利模式分静态收益和动态收益。静态收益就是投资档的钱返还后每月按网站结算拿利息。动态收益就是推荐奖和对碰奖。推荐奖按照四个投资档对应7%、8%、9%、10%拿取。比如甲介绍乙投资8300元，甲能拿到百分之七的推荐奖581元。对碰奖按照四个投资档对应9%、10%、11%、12%拿取。比如甲推荐乙、丙，形成一个三角，就产生对碰。乙和丙投资8300元，甲能拿到百分之九的对碰奖747元。被告人张某在未取得相关职能部门的许可下，租用滁州市琅琊区白云中环国际7号楼908室作为办公地点，向社会公众公开宣传该项目，吸引投资，目前有汪某、阮某等人向贝斯资本网络投资代办中心投资，投资总额103.75万元，所有资金均打入张某的农行账户62×××13。张某又将资金转入“冯晓明”提供的两个账户董素兰（情况不详）农行62×××、张孟良（情况不详）农行62×××16上，张某从中获利10万元左右。2014年6月份，贝斯资本网络投资的网页无法打开，投资者的本金未能收回，造成损失91.8603万元。被告人张某到案后如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人张某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。
被告人张某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人张某法律意识淡薄，主观恶性不深，系初犯，当庭认罪悔罪，在庭审前积极赔偿被害人部分经济损失，并取得谅解，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年2月，被告人张某经“程立明”介绍认识“冯晓明”，“冯晓明”向张某介绍贝斯资本网络投资项目，称该项目系一家英国公司，在马来西亚等地有燕窝基地，宣称该项目投资回本快、效益高、无风险，投资分8300元、24900元、41500元、83000元四个档次，分别在八个月、七个月、六个月、五个月之后返还本金，并在返还本金后每月可拿高额利息，让张某在滁州开设贝斯资本网络投资公司代办中心。获利模式分静态收益和动态收益。静态收益就是投资档的钱返还后每月按网站结算拿的利息。动态收益就是推荐奖和对碰奖。推荐奖按照四个投资档对应7%、8%、9%、10%拿取。比如甲介绍乙投资8300元，甲能拿到百分之七的推荐奖581元。对碰奖按照四个投资档对应9%、10%、11%、12%拿取。比如甲推荐乙、丙，形成一个三角，就产生对碰。乙和丙投资8300元，甲能拿到百分之九的对碰奖747元。被告人张某在未取得相关职能部门的许可下，租用滁州市琅琊区白云中环国际7号楼908室作为办公地点，向社会公众公开宣传该项目，吸引投资。目前有汪某、阮某、曹某、刘某甲、赵某、刘某乙、万某、韦某、杨某甲、何某、黄某甲、徐某、沈某、蒋某、葛某、宋某、黄某乙、杨某乙等十八人向贝斯资本网络投资代办中心投资，投资总额103.75万元，所有资金均打入张某的农行账户62×××13。张某又将资金转入“冯晓明”提供的两个账户董素兰（情况不详）农行62×××13、张孟良（情况不详）农行62×××16上，张某从中获利10万元左右。2014年6月份，贝斯资本网络投资的网页无法打开，投资者的本金未能收回，造成损失91.8603万元。被告人张某到案后如实供述了自己的罪行。在本院审理期间，被告人张某与被害人汪某、阮某、曹某、刘某甲、赵某、刘某乙、万某、韦某、杨某甲、何某、黄某甲、徐某、沈某、蒋某、葛某、宋某、黄某乙、杨某乙协议并返还合计370860元，取得被害人谅解。上述事实，被告人张某当庭供认不讳，并有经庭审质证，本院予以确认的书证、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人张某的行为已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。
公诉机关指控罪名成立。被告人张某有坦白情节，依法从轻处罚。在本案审理期间，被告人张某与被害人协议并部分退赔且取得谅解，酌情从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。根据被告人张某犯罪情节，悔罪表现，符合缓刑条件，依法可宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期从判决确定之日计算）；
二、对违法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨金龙
人民陪审员 陶 丽
人民陪审员 宋 方
二〇一六年八月十一日代理
书记员 邓亚茹附本判决相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自