湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0105刑初547号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人陈某（绰号“小黑胖”），无职业，住湖北省通山县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年12月30日被刑事拘留，2015年2月6日被逮捕。辩护人从厚水，湖北自成律师事务所律师。被告人梁某武，男，无职业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年12月30日被刑事拘留，2015年2月6日被逮捕。辩护人陈彪，广东显德律师事务所律师。经武汉市中级人民法院（2016）鄂01刑辖4号指定管辖决定书指定管辖，武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2016）508号起诉书指控被告人陈某犯信用卡诈骗罪，指控被告人梁某武犯妨害信用卡管理罪，于2016年6月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年7月22日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员李瑛出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人从厚水，被告人梁某武及其辩护人陈彪到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控：2014年10月9日，被告人陈某伙同黄某江（另案处理）、王某（已死亡）等人经预谋后，由王某携带广发银行POS机到广东省深圳市交给被告人陈某，后由陈某转交黄某江。黄某江等人利用伪造的信用卡使用上述POS机，采取刷卡套现的方式进行信用卡诈骗。同月9日至11日，黄某江等人采取上述方式盗刷人民币303570元，被告人陈某获得人民币1500元。2014年12月30日，被告人陈某及王某携带POS机在广东省茂名市好来登酒店8011房间，并对POS机进行破解、调试，被告人梁某武受他人指使，携带伪造的信用卡110张送至该房间内欲提供给被告人陈某等人再次进行信用卡诈骗时，公安人员将上述三人当场抓获。上述事实，被告人陈某、梁某武在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、情况说明，报案材料，人员基本信息表、银行交易记录、银行交易凭证、银行对账单、企业法人营业执照、特约商户受理银联卡业务协议书、疑似欺诈交易延迟结算申请函等书证，证人王某、吴某、葛某、张某、吕某、肖某的证言，辨认笔录，手机聊天截图、现场照片、物证照片，扣押物品清单、前科查询记录，以及被告人陈某、梁某武的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某伙同他人使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人梁某武非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。
公诉机关指控被告人陈某犯信用卡诈骗罪，指控被告人梁某武犯妨害信用卡管理罪的罪名成立。被告人陈某在与他人共同实施信用卡诈骗过程中，所起作用相对略小，可酌情从轻处罚。被告人陈某、梁某武归案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，系坦白，均可从轻处罚。被告人陈某的辩护人提出陈某系从犯，可减轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈某的辩护人提出陈某系初犯、坦白认罪，可从轻处罚，以及被告人梁某武的辩护人提出梁某武系初犯、坦白认罪，可从轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款，第一百七十七条之一第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项、第五条第一款之规定，
判决如下：
一、被告人陈某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2020年6月29日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人梁某武犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2018年5月29日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘先兵
人民陪审员 周洪元
人民陪审员 毛赞红
二〇一六年八月九日
书 记 员 徐文驰 微信公众号“”