江苏省南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0111刑初467号公诉机关南京市浦口区人民检察院。被告人白某，男，1990年7月15日出生，汉族，无业。2016年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。被告人高某，男，1991年4月4日出生，汉族，无业。2016年4月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2016]459号起诉书指控被告人白某、高某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，于2016年8月4日公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院代理检察员庄晨，被告人白某、高某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年至2015年间，被告人白某、高某等人分别经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三阶制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。目前该组织在本区已经发展传销人员30人以上。在该体系中白某担任经晨总管，其负责组织该体系成员学习等管理工作，高某担任能力总管，主要负责该体系成员能力的提高等管理工作，二人均发展下线。被告人白某、高某分别于2016年4月30日、4月18日被公安机关抓获，后均如实供述了主要罪行。公诉机关认为，被告人白某、高某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人白某、高某共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。提请依法判处。上述事实，被告人白某、高某在开庭审理过程中无异议，有证人孙某、李某、蒋某、程某、于某的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、在逃人员登记信息表、辨认笔录、刑事判决书，被告人白某、高某的常住人口信息等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人白某、高某以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人白某、高某共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。被告人白某、高某归案后均能如实供述主要罪行，均系坦白，依法可以分别从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人白某、高某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，
判决如下：被告人白某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2016年11月30日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2016年11月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理
审判员 徐文露
二〇一六年八月五日
书 记 员 刘培培 来自