广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0402刑初960号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人何毅，男，1988年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县。因本案于2016年2月24日被羁押并被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2016]917号起诉书指控被告人何毅犯诈骗罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员程莹出庭支持公诉，被告人何毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年开始，毛某（已起诉）在印尼成立电信诈骗团伙，通过向张某1（已起诉）租借改号平台、电话线路，购买被害人个人信息后，实施电信诈骗。该团伙纠集了蔡荣坤、林慧方、周方立、夏奕昌、刘某1、李某1（均已起诉）等人和被告人何毅作为电话接线员，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、四川、江西、浙江、重庆等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将资金转到所谓的“安全账户”后，再将诈骗款转走。该诈骗团伙具体诈骗事实如下：1、2013年5月21日，广东省中山市的被害人陈某2被诈骗人民币8000元。2、2013年9月4日，湖南省湘潭市的被害人陈某3被诈骗人民币26000元。3、2013年9月12日，湖南省株洲市的被害人罗某2被诈骗人民币12000元；被害人罗某3被诈骗人民币29800元；被害人郭某1被诈骗人民币53600元。4、被害人2013年9月14日，江西省宜春市的被害人夏某被诈骗人民币22200元。5、2013年9月16日，湖南省长沙市的被害人郭某2被诈骗人民币23000元；湖南省湘潭县的被害人陈某4被诈骗人民币10400元。6、2013年9月17日，湖南省湘潭县的被害人黎某被诈骗人民币8000元。7、2013年9月20日，湖南省湘潭县的被害人张某4被诈骗人民币49000元。8、2013年9月22日，湖南省湘潭县的被害人张某5被诈骗人民币25000元。9、2013年9月24日，湖南省湘潭县的被害人李某2被诈骗人民币82000元。10、2013年10月24日，湖南省株洲市的被害人张某6被诈骗人民币16000元。11、2013年11月9日，江西省共青城市的被害人黄某被诈骗人民币110000元。被告人何毅于2012年11月28日至2013年1月21日、2013年5月4日至2013年6月20日、2013年8月25日至2013年12月24日三次参加毛某诈骗团伙。2016年2月24日，被告人何毅向公安机关投案。上述事实，被告人何毅在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某2、陈某3、罗某2、罗某3、郭某1、夏某、郭某2、陈某4、黎某、张某4、张某5、李某2、张某6、黄某的陈述，证人张某1、毛某、袁某、王某、庄某、崔某、李某1、刘某1的证言及辨认笔录，证人王达理、罗某1、邓某、张某2、陈某1、汤某、刘某2、张某3、董某的证言，归案情况说明，出入境记录，诈骗电话拨打记录，VOS改号平台各账户使用记录，银行交易流水，各被害人提交的银行转账凭证，深圳市昊鑫旅游信息咨询有限公司机票订单查询记录，珠公（网警）勘【2013】005号远程勘验工作记录，珠海市公安局拱北口岸分局出具的情况说明，改号平台账户流水信息，户籍资料，现场及物证照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何毅以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。
公诉机关指控被告人何毅的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何毅在共同犯罪中，扮演电信、公安人员，打电话实施诈骗行为，在诈骗犯罪中所起作用理应较大，但鉴于其是受雇请参与犯罪，所得报酬相对较少，而且在共同犯罪中层级较低，可以认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人何毅犯罪后自动到案，并能如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人何毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年2月24日起至2018年2月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人何毅与其他同案犯共同向被害人陈虹退赔人民币8000元、陈炎辉退赔人民币26000元、罗凤退赔人民币12000元、罗夏退赔人民币29800元、郭双退赔人民币53600元、夏艳萍退赔人民币22200元、郭卉退赔人民币23000元、陈铭退赔人民币10400元、黎艳退赔人民币8000元、张柏退赔人民币49000元、张升深退赔人民币25000元、李花退赔人民币82000元、张敏退赔人民币16000元、黄桂桥退赔人民币110000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边琳琳
代理
审判员 王天皓
人民陪审员 陆 茜
二〇一六年八月四日
书 记 员 李啸澜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 搜索“”