陕西省神木县人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0821刑初428号公诉机关神木县人民检察院。被告人李维峰，男，汉族,陕西省神木县人。因涉嫌犯非法吸收公共存款罪于2015年12月1日被神木县公安刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。现羁押于神木县看守所。神木县人民检察院以神检诉刑诉〔2016〕346号起诉书指控被告人李维峰犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，神木县人民检察院指派检察员冯小玲、奥龙出庭支持公诉，被告人李维峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2010年8月份开始，被告人李维峰以其表哥王瑞做生意需要周转资金为由，未经相关金融部分审批，通过出具借据、承诺在一定期限内还本付息的方式，以2.0%-3.5%不等的月利率向社会不特定16人共吸收存款4862.25万元，支付利息506.5万元，退换本金90万元，利转本4.25万元。李维峰将吸收回来的存款全部交给王瑞所用。另查明：侦查机关共查封李维峰名下英菲尼迪轿车一辆（被告人自述该车是其朋友用自己的名字购买）；查封起亚牌轿车一辆（该车在案发前已转卖给他人），上述两辆车均未扣押到案。目前共有14名集资参与人谅解了被告人李维峰的犯罪行为。上述事实，被告人李维峰在开庭审理过程中没有异议，且有其在侦查阶段的供述，集资参与人冯某某等14人的陈述，的陈述，受案登记表，立案决定书，常住人口基本信息，前科证明，查封通知书回执，银行交易回单，银行电汇凭证，交易往来明细，借款条据17支，机动车查询单及协助查封通知书回执，谅解书等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人李维峰未经国家金融监管部门批准，违反金融管理法律法规，以高于银行同期存款几倍利率，以出具“借条”等方式，长期向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，严重扰乱了正常的金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。
公诉机关指控的罪名成立。李维峰在归案后能如实供述其主要犯罪事实，认罪态度较好，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三条、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人李维峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币6万元.二、涉案继续追缴到案后，返还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 乔 艳
审 判 员 王志浒
人民陪审员 高春芳
二〇一六年八月二日
书 记 员 刘 艳