广西壮族自治区东兴市人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0681刑初68号公诉机关广西壮族自治区东兴市人民检察院。被告人沈某，网名“老某”，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月20日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。辩护人伍啸，广西雨燕律师事务所律师。辩护人林树柳，广西雨燕律师事务所实习律师。东兴市人民检察院以东检刑诉（2016）47号起诉书指控被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月26日公开开庭审理了本案。东兴市人民检察院指派代检察员杨媚出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人伍啸、林树柳到庭参加诉讼。现已审理终结。东兴市人民检察院指控：2011年至2014年期间，被告人沈某在东兴市以“资本运作”（又名消费投资）为幌子，以缴纳费用获得加入资格，并按照五级三节制组成层级，从事传销活动，直接或间接以发展人数的数量、申购“资本运作”的份额作为级别晋升、返利诱惑，引诱鼓动参加者发展下线，形成了一个参与者人数众多的传销组织。2011年，沈某经同案人倪仙云（已判决）介绍，投入人民币69800元申购21份加入“资本运作”传销组织，取网名“老某”。沈某在该传销组织内负责管理下线，给传销人员上课或安排人员上课。沈某直接发展了同案人杜素英（已判决），其发展的下线人数达30人以上。
公诉机关对上述指控的事实向法庭提交了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人沈某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人沈某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。
被告人沈某的辩护人辩称沈某是从犯，具有自首、认罪等情节，且其本身为受害者之一，主观恶性不大，社会危害性较小，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2011年-2014年期间，被告人沈某在东兴以“资本运作”（又名“消费投资”）为幌子，以缴纳费用获得加入资格，并按照五级三节制组成层级，从事传销活动，直接或间接以发展人数的数量、申购“资本运作”的份额作为级别晋升、返利诱惑，引诱鼓动参加者发展下线，形成了一个参与者人数众多涉案数额较大的传销组织。2011年，被告人沈某经同案人倪仙云（已判决）介绍，投入人民币69800元申购21份额加入“资本运作”传销组织，取网名“老某”。沈某在该传销组织内负责管理下线，给传销人员上课或安排人员上课。沈某直接发展了同案人杜素英（已判决），其发展的下线人数达30人以上。2015年10月19日，被告人沈某因与他人发生经济纠纷，对方报110后其被带回派出所进行调查，主动交代了其在广西东兴市从事非法传销的事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人梁某甲、陈某甲、陈某乙、梁某乙、陈某丙、徐某甲、潘某、黄某、唐某、梁某丙、梁某丁、吴某甲、徐某乙、陈某丁、李某甲、瞿某、秦某甲、张某甲、宋某、杜某、秦某乙、陈某戊、胡某、罗某、张某乙、江某、柯某甲、张某丙、张某丁、张某戊、张某己、杨某甲、杨某乙、杨某丙、张某庚、余某、李某乙、成某、肖某、杨某丁、张某辛、赵某、卢某、郑某甲、柯某乙、戴某甲、蔡某、戴某乙、梁某戊、郑某乙、陈某己、金某、安某、梁某己、梁某庚、张某壬、吴某乙、章某、张某癸、林某的证言，证实该“资本运作”传销组织的组织结构和内部分工情况，各传销人员加入传销组织的先后经过，被告人沈某在“资本运作”传销组织中的作用，该传销组织参与者的姓名和人数，印证了传销人员申购“资本运作”的份额和交纳申购款的数额。沈某体系的下线包括梁某甲（网名“千百惠”）、陈某甲（网名“含羞草”）、陈某乙、梁某乙（网名“宾利”）、陈某丙、徐某甲（网名“台湾婆”）、潘某、黄某（网名“火龙果”）、唐某（网名“童话”）、梁某丙（网名“法拉利”）、梁某丁（网名“黑豹”）、吴某甲（网名“白雪”）、徐某乙（网名“美人鱼”）、陈某丁、李某甲（网名“芳芳”）、瞿某（网名“知心”）、秦某甲、张某甲（网名“冰雪”）、宋某（网名“冰心”）、杜某（网名“黑马”）、秦某乙（网名“老秦”）、陈某戊（网名“梅花”）、胡某（网名“安心”）、罗某（网名“新大陆”）、张某乙、江某、柯某甲（网名“胖姐”）、张某丙（网名“红利群”）、张某丁（网名“小李飞刀”）、张某戊（网名“玫琳凯”）、张某己、杨某甲（网名“海纳百川”）、杨某乙（网名“团结”）、杨某丙（网名“姚明”）、张某庚、余某（网名“完美”）、李某乙（网名“红叶”）、成某（网名“雅芳”）、肖某、杨某丁（网名“米蓝”）、张某辛、赵某（网名“小猫咪”）、卢某、郑某甲（网名“胖妞”）、柯某乙（网名“胖妹”）、戴某甲（网名“船老大”）、蔡某（网名“包子”）、戴某乙（网名“美娜”）、梁某戊（网名“元圆”）、郑某乙（网名“甜蜜蜜”）、陈某己（网名“酸溜溜”）、金某（网名“捷豹”）、安某（网名“安安”）、梁某己（网名“发达”）、梁某庚、张某壬（网名“长人”）、吴某乙、章某（网名“阿紫”）、张某癸（网名“金卡”）、林某（网名“黑玫瑰”）等超过30人。2、同案人倪仙云的供述和辩解，2011年，其经李方林介绍投入69800元申购21份额加入“资本运作”传销组织，取网名“赌王”。其在“资本运作”传销组织中的级别是高级业务员。其直接上线是李方林，直接下线是沈某。3、同案人杜素英的供述和辩解，2011年6月，其经沈某介绍投入69800元申购21份额加入“资本运作”传销组织，取网名“漂亮姐姐”。其在“资本运作”传销组织中主要负责受上线的指派去“新人”处讲解资本运作的情况和前景。其直接上线是沈某，直接下线是杜玲玲、梁茶素。4、被告人沈某的供述和辩解，2012年10月，其经朋友倪仙云（网名“赌王”）介绍加入“资本运作”组织并购买21份资格份额，共花费人民币69800元，取网名“老某”。其所参加的“资本运作”是五级三节制，即实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理，高级业务经理。其直接上线是倪仙云（网名“赌王”），其发展的直接下线是杜素英（网名“漂亮姐姐”）。5、刑事判决书，证实倪仙云、杜素英因犯组织、领导传销活动罪被本院判处刑罚。6、羁押证明，证实2015年10月20日-26日，沈某临时羁押于台州市路桥区看守所。7、抓获经过，证实被告人沈某的到案情况。8、户籍证明，证实被告人沈某的身份情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人沈某组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
公诉机关指控的罪名成立。关于被告人沈某的辩护人提出沈某是从犯的意见，与
本院查明的事实不符，故此项辩护意见不成立，本院不以采纳。关于被告人沈某的辩护人提出沈某的行为构成自首的意见。经查，被告人沈某案发后虽然没有亲自报警，但在明知他人报案的情况下留在现场等待抓捕，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》，明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的，应当认定为自动投案。被告人沈某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。故被告人沈某的辩护人的此项辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人沈某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款的规定，
判决如下：被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2015年10月20日起至2017年4月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 骆巧瑜
代理
审判员 冯建华
人民陪审员 陆彦宗
二〇一六年八月二日
书 记 员 袁艺玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 更多数据：搜索“”来源：