广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤03刑初62号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人杨雅，男。因本案，于2015年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，2015年6月5日被逮捕，现羁押于深圳市第一看守所。辩护人万某，广东XX律师事务所律师。辩护人江某清，广东XX律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检公二刑诉[2016]38号起诉书指控被告人杨雅犯集资诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人杨雅及其辩护人万某、被害人李某博的代理人时某芳律师均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省深圳市人民检察院指控：被告人杨雅自2011年开始以开设连锁药店、医药公司等名义向被害人13人进行非法集资，并答应给他们4分、5分不等的月利息回报；并在2013年6月18日成立深圳市益某堂药业有限公司，该公司成立后一直没有从事过相关的业务往来，而是用来欺骗被害人，以此作为欺骗手段继续非法集资。经深圳市司法会计鉴定中心鉴定，被告人杨雅共计非法集资人民币6,358,321.7元。为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：受案登记表、立案决定书、抓获经过、身份材料、缴获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、银行交易记录、益某堂药业有限公司企业档案、房屋租赁凭证等书证；证人证言；被害人的陈述；被告人杨雅的供述与辩解；深圳市司法会计鉴定中心报告；现场勘验、检查笔录等。公诉机关认为，被告人杨雅无视国家法律，以非法���有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人杨雅认罪，但认为被害人王某平的人民币18万元其已归还，应从犯罪数额中扣除。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的被告人杨雅集资诈骗6,358,321.7元中关于潘某的430万元及周某金的48万元、王某平的18万元、郭某江的2万元没有事实和法律依据，应当予以扣除；被告人杨雅系初犯，归案后能如实供述，认罪态度较好，请求法庭轻判。
经审理查明，被告人杨雅自2011年开始以开设连锁药店、医药公司等名义向被害人进行非法集资，并答应给他们4分、5分不等的月利息回报；并在2013年6月18日成立深圳市益某堂药业有限公司，该公司成立后一直没有从事过相关的业务往来，而是用来欺骗被害人，以此作为欺骗手段继续非法集资。经深圳市司法会计鉴定中心鉴定，被告人杨雅共计非法集资人民币5,490,721.7元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、拘留证等。证明：杨雅于2015年4月28日被刑事拘留，公安机关已在法定时限内通知家属。2、受案登记表、立案决定书。证明：本案的受、立案时间。3、抓获经过。证明：被告人杨雅到案的经过。4、被告人身份信息材料。证明：杨雅的身份情况，没有犯罪前科。5、缴获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书。证明：公安机关在杨雅的住处缴获保时捷汽车（粤B7VT**）、现金人民币36300元及三张银行卡和7份伪造的房屋租赁凭证，并依法扣押。6、房屋租赁凭证7份、深圳市出租屋综合管理信息中���回复。证明：公安机关在杨雅住处缴获的7份房屋租赁凭证均系伪造的，签章系假冒的。7、杨雅的银行账户开户资料、交易记录。8、深圳市益某堂药业有限公司企业档案。9、协助冻结财产通知书。证明：杨雅的中信银行账户已经被冻结。10、同步录音录像光盘。11、深圳市地方税务局纳税证明。证明：深圳市益某堂药业有限公司在2013年6月8日至2016年1月13日期间，纳税额为零。12、证人胡蓉某的证言：我是公司的秘书，我不知道杨雅去哪里了，也不知道发生了什么事情。我的岗位跟公司的业务没什么联系。我每天就在公司呆着，很清闲。我和杨雅很少见面。杨雅在4月15日上午8时47分说让我回公司拔掉公司电话线，他说他的电话转到办公室电话了。后来回到公司后，有个叫潘某的人来找杨雅。13��证人胡某群的证言：我和杨雅是朋友。我从2009年开始在深圳市某理财务有限公司工作，杨雅说让我帮他的益某堂公司报税，每个月给我200元，我就在2013年7月20号之后帮杨雅报国税和地税。从2013年7月到2015年4月10日这段时间，杨雅公司的国税和地税都是零元。杨雅公司账号对账单里面是没有收入的，但是支出有社保流水。14、证人杨某豪（杨雅父亲）的证言：我和我儿子杨雅平时不会谈到他公司的事情，只知道2015年3月2日那天，他跟我说过他有个朋友很需要钱，我没多问，就往他账户上打了三百万。杨雅失去联系前也没跟我说什么。我之前交给杨雅管理一家位于南山区锦某苑的益某堂大药房，但是在2012年注销掉了，后面他就有没有再帮我管理药店。杨雅说他自己开了一家叫益某堂的药业公司，是2013年办下来的营业执照，当时他跟我说这个公司是和潘某一���开的，是搞进口药的，别的我就不知道了。15、被害人潘某的陈述：我是4、5年前就认识杨雅的，2011年左右的时候杨雅提出开一个医药公司，但是开一个医药公司是需要10家门店的，所以我和杨雅就一起出钱慢慢的开药店，等到2013年8月份的时候10家药店都陆续开了，所以我们在2013年8月份左右就建立了深圳市益某堂药业有限公司，从2011年到2013年建立公司期间，我陆陆续续的投资进去了430万元人民币。公司建立好之后，全部交由杨雅来负责日常管理、经营、财务这些工作，我每个月会和杨雅见一次，洽谈工资发放和资金运作的问题，直到前几天我约杨雅到公司洽谈这个月的工资和资金问题。当天早上我打杨雅的电话，他说他会过来，但是我去到公司的时候，发现他没在，再次打他电话的时候发现已经转接他办公室电话了，他的另一个电话也关机了。我就问他的秘书胡小姐，她说杨雅在今天早上8点多的时候发微信给她，内容大概是杨雅的电话转接到公司电话了，让胡秘书把公司的电话线拔掉。我再次问胡秘书知不知道杨雅在哪里，但是胡秘书她不知道，杨雅也没跟她交待。因为联系不上杨雅，公司这边又急需发工资和付货款，日常的财务又是杨雅在负责，所以我就到派出所报警了。我一共给了杨雅920多万人民币，杨雅陆陆续续还了我670多万，现在杨雅还欠我240多万元。我都是用我的中信银行卡往杨雅的工行卡转账。时间最早是2011年的下半年，具体时间我不记得了，第一次转给杨雅是12万元，接下来陆陆续续转账给杨雅有900多万元，其中比较大额的是在2013年10月，当时益某堂公司成立不久，杨雅说公司要拓展业务，要继续开够100家药店，所以需要钱，我就给杨雅转了500万元。杨雅一开始是说要投资药店准备���医药公司，他说要开10家药店才可以成立一家医药公司，所以让我以投资的方式借钱给他，杨雅还口头承诺两年内还本金给我，两年还完本金后他会分红给我，我是相信杨雅开了一家医药公司（益某堂），并且他答应和我分红我才不断借钱和投资进益某堂这个公司的。我去过益某堂注册的办公室看，但是我也没参与公司的运作，我和杨雅商量定下每个月15号碰面一次，了解当月公司的经营状况，有时候是在杨雅的办公室，有时候是在外面。杨雅跟我说过有个仓库在龙华，我没去看过。杨雅还欠我2,457,947.6元。16、被害人霍某峰的陈述：我被杨雅骗了钱。这些钱都是杨雅陆陆续续以要开医药公司、收购药店的名义向我、我妻子和我女儿借钱的。杨雅一开始就跟我妻子赵某梅是说要投资药店准备开医药公司，向我妻子借钱，我妻子就和我商量把钱借给杨雅，后就用我的银行账户把钱转到杨雅的银行账户上，之后杨雅又说他的公司盈利很高，他说要开10家药店才可以成立一家医药公司，所以让我以投资的方式借钱给他，我是相信了杨雅开了一家医药公司（益某堂），并且他答应和我分红我才不断借钱和投资进益某堂这个公司的。我和杨雅不熟悉，我也没去过他的公司，我妻子和女儿只看见过公司的执照，因杨雅住在某达公寓，我妻子赵某梅和我女儿帮杨雅办理租赁合同，但都没有参与公司的运作。我一共给了杨雅339.2万元，我妻子给了20万元，杨雅还给我82.6万元，现在杨雅欠我279.2万元。其向公安机关提交了相关的银行汇款单、交易流水、借条。17、被害人刘洋某的陈述：我与杨雅2010年通过朋友认识，杨雅跟我说他父亲是医药局退休人员，他们家经营几家药店，且杨雅曾带我到南山区学府路益某药店参观，2012年下半年，杨雅跟我说要拓展公司，说各方面关系找好了，就差资金，就向我借钱（当时没说借多少），我们谈好每个月百分之五的利息，两年还清，当时我就主动借了他14万元人民币，并签了合作协议。刚借完前几个月，他还给我利息，后几个月就没有了。后来我一直催他，他才付我利息的。期间共支付了3万元左右的利息，本金一直没还，后来我心生质疑，他就带我到罗湖区保某堂药店查看。2013年1月份，杨雅再次跟我说公司资金不足，要代理采购新药品的问题，杨雅说开新店大概需要100万元左右，我之前去过他的药店，就将之前签约的合作协议和这一次并拢，共借给他68万元。之后到了2014年，我跟杨雅见过面，他当时穿的很好，开着豪车，于是我就认定他生意很好，杨雅也说生意好，很多朋友投资。于是又向我借钱，我又借给了他25万元人民币，利息还��按照之前谈好的协议。借完钱后，他没有按照协议支付给我利息，到了2015年4月3日，杨雅再次以扩展周转的名义向我借钱，我又借给了他20万元，杨雅说最迟年底把本金和利息还我，到了4月15日，另外一名被杨雅以扩展药店的方式借钱的男子联系我，说现在已经无法联系上杨雅，我也无法联系他，整个事情就是这样。其向公安机关提交了跟杨雅签署的合作协议两份。18、被告人杨雅的供述及辩解：我一共骗了别人2000万左右的人民币，但是我也给他们以利息的名义返还了1000多万，直到现在可能还差他们740多万，具体的数额我要仔细统计才清楚。还有就是我也骗了我母亲袁某莲的300万（后来我给我母亲还了90多万）。我告诉他们我开医药公司，让他们投资到我的公司里面，我答应给他们每个月打钱；一开始我自己开个药店亏钱了，不断去借钱或者刷信用卡，钱一下还不上了，所以我就开始骗别人让别人投资给我，答应对方一定利息或者利润，慢慢越骗越多，加上我喜欢六合彩和赌球，在赌博上面也输了几百万。直到今年4月份潘某让我还他500万，我账号里面根本就没那么多钱，我就只好跑到广西南宁去躲，手机也关机。我建立了深圳市益某堂药业有限公司，法人代表是我。这家公司从来都没有做过生意或者业务。为了骗别人给我转钱，有这个公司别人才容易相信我。一部分钱用作还他们每个月的利息，一部分我用来消费，买车和日常的开销，还有赌博输掉了500万元左右，直到现在剩下还有几十万在我中信银行的银行储蓄卡里面，我用骗来的钱买了一辆车、买了一块劳力士手表，现在身上还剩下现金36300元人民币。我是从2011年的时候开始的，骗的第一个人是潘某虎，当时他借给我十几万，我答应他是每个月给他百分之五的利息。接下来就是上面我说到的那些人了。在2013年我成立了益某堂公司之后，我找了一家中介帮我这个公司报税，又找了路边做假证的人做了5、6份假的租赁合同，我对外宣称这些都是我租下来的药店，然后又在某达公寓租了606房作办公室，办公室我就请了一个文员，主要负责每个月的对账单，每年的年审这些。后来我就以我是公司董事长的头衔，以开分店、开药店的名义跟他们借钱，并答应每个月给他们利息，但是因为公司根本就没有真正运作，也没有分店，所以利息我是可以给他们，钱我是没法还给他们的。到了今年4月初，潘某说15号一定要我还500万给他，我又没有这些钱，我只好逃到南宁去，直到今天被公安机关抓获。31、深圳市司法会计鉴定中心专项审计报告。经审计，被告人杨雅工行账户、中信银行账户收、付“霍某峰”���22个户名的银行账户款项合计127笔，金额为27,070,585.00元，支付款项合计554笔，金额为17,257,821.30元。收款大于付款金额为9,812,763.70元。32、相关银行账户款项明细表。33、现场勘验、检查工作记录。证明相关的现场情况。
本院认为，被告人杨雅无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。
公诉机关指控的犯罪成立，依法应予处罚。辩护人提出被害人潘某的款项是投资款的辩护意见与查明事实不符，益某堂药业有限公司是被告人杨雅为了诈骗而成立的公司，并无实际业务，故辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨雅提出被害人王某平的18万元人民币已经返还的辩解及辩护人提出由于周某金、郭某江二人没有做笔录，不能确定该二人的被害人身份，该二人涉及的款项不���计入被告人诈骗数额的辩护意见，从有利于被告人的角度出发，相关辩解及辩护意见本院予以采纳。被告人杨雅到案之后能如实供述其所犯罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人杨雅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月28日起至2026年4月27日止；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、扣押在案的被告人杨雅所有的粤B7VT**小汽车及劳力士手表均予以没收，由扣押机关依法处理后将所得款项按比例返还被害人；扣押在案的被告人杨雅名下的银行卡内资金予以没收，由扣押��关按比例返还被害人。
三、责令被告人杨雅继续向各被害人退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 俞 宙
审 判 员 邱 彩 丽
代理
审判员 赵 靓
二〇一六年七月十二日
书 记 员 慕锋（兼） 更多数据：搜索“”来源：