黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0203刑初161号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人林康，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，男，19xx年x月x日出生于广西省宾阳县，汉族，中专文化，无职业，住广西省宾阳县宾州镇xxxxxx。2015年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人陈某某，黑龙江xx律师事务所律师。被告人王典民，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，男，1971年8月18日出生于广西省宾阳县，汉族，小学文化，无职业，住广西省宾阳县xxxxxxxxxxxxxxx，户籍所在地广西省宾阳县宾州镇xxxxxxxxxxxxxxx。2009年5月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年六个月，2011年9月28日被假释。2015年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人王某某，黑龙江xx律师事务所律师。齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2016〕106号起诉书指控被告人林康、王典民犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郑凤春出庭支持公诉，被告人林康及其辩护人陈某某、被告人王典民及其辩护人王某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：2015年9月14日，被害人宋某某（女，44岁）在新西兰上学的“女儿”通过QQ与在齐齐哈尔市的宋某某语音聊天，宋某某接不起来，就给其“女儿”发微信，也不能发出，于是宋某某便通过QQ与其“女儿”聊天。对方冒充是宋某某的女儿，谎称自己的手机坏了，其在新西兰的“教授杨某某”回国内了有着急事，并把“杨某某”的手机号发给宋某某，让宋某某与“杨某某”联系，宋某某给“杨某某”打电话，“杨某某”称其父得脑出血，其有6万欧元现金在宋某某的女儿那里，现在急需用钱。宋某某与“杨某某”联系后通过QQ将具体情况告诉了其“女儿”，其“女儿”称自己这边的系统坏了，得后天才能汇款，让宋某某帮忙在国内把事情解决了。宋某某信以为真，于当日通过网银给“杨某某”的账户汇款人民币35万元。该款汇至“杨某某”的账户后，宋某某联系到其女儿，其女儿说根本没有这回事，是上课电话调静音了。宋某某发现被骗，遂报警。公安人员通过调取银行交易记录、监控录像，发现此款汇至“杨某某”账户后，被多次分割转账存入多张银行卡，其中被告人王典民为取款人之一，通过技术手段确定王典民的上线系被告人林康，公安人员将王典民、林康抓获。林康供述是一个叫“阿庆”的人给其的银行卡，让其帮助取诈骗来的款，林康遂找王典民、罗某某（另案处理）等人帮助取款，并承诺每人按取款额的10%-15%提成，王典民等人将款取出后交给林康，林康再交给“阿庆”，其中王典民取款126,200元，获利7000元。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为林康、王典民明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人林康系主犯，被告人王典民系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人王典民因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第二款之规定，系累犯，应对其从重处罚。同时建议判处林康、王典民三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。林康、王典民于2015年11月17日在广西宾阳县被齐齐哈尔市公安机关抓获。被告人林康供认掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，无辩解。其辩护人认为，从王典民取款录像资料看，王典民用5张卡共取款119200元，2被告人应对119200元承担责任，并非起诉书认定的126200元；林康认罪态度好，虽出于哥们义气参与了犯罪，但从中没有获利，社会危害性小，请法庭对其从轻处罚。被告人王典民供认掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，辩解其取款数额在5-7万之间。其辩护人认为，公诉机关指控王典民取款126200元证据不充分，应按监控录像对应的数额119200元认定；王典民系从犯，认罪、悔罪，并积极交纳罚金，请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：被害人宋某某的女儿在新西兰上学。2015年9月14日，对方通过QQ冒充是宋某某的女儿与宋某某聊天（并谎称手机坏了），称其新西兰的“教授杨某某”回国内有急事，并把“杨某某”的手机号发给宋某某，让其与“杨某某”联系，宋某某给“杨某某”打电话，“杨某某”称其有6万欧元在宋某某的女儿那里，其父得脑出血，现在急需用钱。宋某某通过QQ将具体情况告诉了“女儿”，“女儿”称自己这边的系统坏了，得后天才能汇款，让宋某某帮忙在国内把事情解决了。宋某某信以为真，于当日通过网银给“杨某某”的账户汇款人民币35万元。之后宋某某联系到其女儿，其女儿说根本没有此事，其上课电话调静音了。宋某某发现被骗，遂报警。公安人员通过调取银行交易记录、监控录像，发现此款汇至“杨某某”账户后，被多次分割转账存入多张银行卡，其中被告人王典民为取款人之一。通过技术手段确定王典民的上线系被告人林康，公安人员将王典民、林康抓获。林康供述称是一个叫“阿庆”的人给其的银行卡，让其帮助取诈骗款，林康遂找到王典民、罗某某（另案处理）等人，并将银行卡交给2人帮助取款，承诺每人按取款额的10%-15%提成，王典民等人将款取出后交给林康，林康再交给“阿庆”，其中王典民取款119200元，获利7000元。林康、王典民于2015年11月17日在广西省宾阳县被齐齐哈尔市公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.扣押清单，证实公安机关对林康、王典民随身物品予以扣押（未随案移送）。2.理财金账户历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被诈骗的钱款在各银行的具体转款情况。3.银联卡取款明细，证实王典民取款的具体数额。4.刑事判决书及释放证明，证实王典民系假释考验期限内犯罪，是累犯。5.户籍证明，证实2被告人的基本情况。（二）被害人的陈述被害人宋某某的陈述，证实被诈骗事实和经过。（三）被告人的供述被告人林康、王典民的供述，证实对公诉机关指控其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实供认不讳。（四）辨认笔录辨认笔录，证实林康从被辨认的12张照片中找出为其取款的罗某某。（五）视听资料、电子数据王典民取款视听资料、电子数据，证实王典民取款的地点及取款的数额。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人林康、王典民明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但根据本案的视听资料及银行卡取款明细，应认定王典民取款数额为119200元，故公诉机关指控林康、王典民的犯罪数额有误，应予更正。对辩护人的辩护意见予以采纳。林康、王典民明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪过程中，林康起主要作用，是主犯，王典民起次要、辅助作用，是从犯，应对其从轻处罚；王典民在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应对其从重处罚；林康、王典民案发后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，
判决如下：
一、被告人林康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2019年11月16日止）。
二、被告人王典民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2018年11月16日止）。
三、对被告人王典民的违法所得予以追缴，不足部分，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王 萍
人民陪审员 霍 玲
人民陪审员 张文静
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 闻家宝本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组织的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 搜索“”