河北省邯郸市丛台区人民法院刑 事 判 决 书（2015）丛刑初字第00091号公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。被告人张领震，男，1979年6月11日出生，，汉族，高中文化，无业，河北省邯郸市邯山区，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月15日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于邯郸市第二看守所。辩护人高维、王海林，河北浩博律师事务所律师。邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2015）73号起诉书，指控被告人张领震犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人张领震及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月3日、14日，被告人张领震以在邯郸市四季青大乘寺开设投资公司需要资金为由，先后骗取马某人民币共计41万元。上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证等证据材料，认为被告人张领震的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。张领震对公诉机关指控犯罪事实不持异议。辩护人认为，公诉机关指控涉案数额与实际不符，且该案应定性为非法吸收公众存款罪。
经审理查明，2013年11月3日、14日，被告人张领震谎称在邯郸市四季青大乘寺开设投资公司，以需要资金为由，先后骗取被害人马某37万余元，后将赃款挥霍。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：1、被害人马某陈述，2013年11月份，其通过胡某认识了张领震。后张领震以在四季青大乘寺开投资公司为由向其借钱，其通过胡某先后给张领震转款70万元。后其发现张领震没有在邯郸市开设投资公司，张领震共计还了其30万元左右的本金及利息；经辨认，马某指认张领震就是骗其钱财的人。被害人马某出具的借条显示，2013年11月3日，张领震从马某处借到现金50万元；同年11月14日，借马某20万元。2、证人胡某证明，2013年9月份，张领震找其说他在本市大乘寺开了一个投资公司，需要资金，后其给马某说张领震因开设投资公司，需要借钱。2013年11月3日、14日，马某先后给其转了70万元，其将钱都转给了张领震。后其发现张领震没有开设投资公司；经辩人，胡某指认张领震就是骗马某钱财的人。3、证人李某证明，2013年11月4日，张领震通过网上转账转到其母亲李秀兰卡上48万元，后其按张领震的要求将钱先后转了出去。4、证人高某证明，2013年11月14日11时许，其手机收到了一条收到19.2万元的短信，后其取了18万元给了张领震。5、银行交易明细显示，2013年11月3日，马某给胡某转账48万元；2013年11月4日，胡某给李秀兰转账48万元。2013年11月4日，马某给胡某转账19.2万元；胡某于同日给高某转账19.2万元。6、被告人张领震供述，其通过胡某认识了马某，并谎称在本市大乘寺开设了一个投资公司。后其以开设投资公司需要资金为由找马某借钱，马某先后通过胡某给其转款67.2万元，其给马某打了一张50万元、一张20万元的借条。后其将赃款挥霍了。关于辩护人所提公诉机关指控涉案数额与实际不符的辩护意见，经查，被告人张领震供述被害人马某通过胡某先后给其转款67.2万元，与银行交易明细能够相互印证，被告人张领震供述归还了被害人马某30万元左右，与被害人马某陈述该情节相符，公诉机关指控被告人张领震涉案数额41万元部分事实不清、证据不足，本院不予支持，故对辩护人所提该辩护意见予以采纳；关于辩护人所提该案应定性为非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人张领震谎称在邯郸市四季青大乘寺开设投资公司，以需要资金为由，骗取被害人马某钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见不予采信。
本院认为，被告人张领震以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，在本院审理过程中，被告人张领震家属退还了被害人经济损失，取得谅解，故对被告人可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，
判决如下：被告人张领震犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月15日起至2020年2月14日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵 华
人民陪审员 苑 磊
人民陪审员 豆新丽
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 邢 栋 更多数据：