河北省黄骅市人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0983刑初198号公诉机关河北省黄骅市人民检察院。被告人李某，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月8日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，2016年3月22日由黄骅市公安局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。辩护人张树强，河北通和律师事务所律师。黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉（2016）第163号起诉书，指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员李清顺依法出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张树强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄骅市人民检察院指控：2014年12月份以来，被告人李某与周某合伙经营水渣生意，周某出资李某经营。后周某对李某不信任提出撤资，李某无力偿还周某投资，在周某的再三催要下李某答应将其名下的青青家园房子卖掉，所卖款项抵顶周某部分债务。2015年7月20日，李某在明知自己名下的青青家园房子已转卖给程某甲的情况下，仍将房子以518000元的价格卖给鲁某甲，鲁某甲先支付了310000元房款，剩余款项以房子为抵押办理贷款。同年7月24日，鲁某甲找李某过户时，得知李某欠别人款，要买房屋已被法院保全查封，后鲁某甲找李某要钱，李某以各种理由推诿，随后失去联系。同年12月1日，在鲁某甲多次到李某单位找李某索要房款的情况下，李某将之前得的250000元房款退还给鲁某甲，周某将之前得的60000元房款也退还给鲁某甲。针对上述指控，公诉机关宣读和出示了相关证据，认为被告人李某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人李某的辩护人辩称公诉机关指控李某构成犯罪不成立；李某已经将房款全部退还，应认定为犯罪中止，不应对李某定罪量刑。
经审理查明：2014年12月份以来，被告人李某与周某合伙经营水渣生意，周某出资李某经营。后周某对李某不信任提出撤资，李某无力偿还周某投资，在周某的再三催要下李某答应将其名下的青青家园房子卖掉，所卖款项抵顶周某部分债务。2015年7月20日，李某在明知自己名下的青青家园房子已转卖给程某甲的情况下，仍将房子以518000元的价格卖给鲁某甲之子鲁某乙，鲁某乙先支付了310000元房款，剩余款项以房子为抵押办理贷款。同年7月24日，鲁某甲找李某过户时，得知李某欠别人款，要买房屋已被法院保全查封，后鲁某甲找李某要钱，李某以各种理由推诿，随后失去联系。同年12月1日，在鲁某甲多次到李某单位找李某索要房款的情况下，李某将之前得的250000元房款退还给鲁某甲，周某将之前得的60000元房款也退还给鲁某甲。认定上述事实的证据有：1、被告人李某供述证实，2014年11月份以来，周某手里有闲钱，他陆续把钱投在其买卖上。2015年2月份，周某提出撤资，其同意。其陆续给周某57万元，随后周某还和其要钱，其没办法，就打算把青青家园的房子卖了，给周某应急。2015年7月份左右，周某联系鲁某甲买其名下青青家园小区24号楼1单元201室的楼房，其和前妻侯某甲在周某的茶庄和鲁某甲签的房屋买卖合同，房屋定价50多万元，其和侯某甲都签字了，鲁某甲让他儿子签的合同，周某作为见证人在合同上了签字。合同签订后，鲁某甲往其贷款的信用社银行卡里转款25万元，其给鲁某甲打了一张收到30多万元的收条，剩下的钱给了周某，后其把房产证给了鲁某甲。过了几天，其和周某、鲁某甲一起到黄骅房产局过户，房管局工作人员说过户还需要补办手续，随后其就去补手续，再去房产局时其的房子被法院查封了。第二天得知是程某甲把其起诉了，并申请了诉讼保全，随后其和周某说明了房子被查封的情况，周某和鲁某甲联系，鲁某甲说不买了，让把之前付的30多万退回去。随后其去找钱，在此期间，鲁某甲找其几次，和其要钱，其说当时没钱，等有钱后还他。后来其手机掉水了，手机卡也烧了，卡上存的号码没有了，随后其就换用152的手机号与鲁某甲联系不上了。后来鲁某甲到沧州支队找过其，联系上后其凑了25万元给了鲁某甲。其和程某甲有债务纠纷，其借程某甲85万元钱，后来其把青青家园的那套房子按50万元的价格顶给程某甲了。2、鲁某甲陈述证实，2015年7月10日左右，其去黄骅市一个中介买房，当时有一栋位于黄骅市青青家园小区的楼出售，然后其与对方的周某联系，周某称该房主是李某，因为李某欠着他本人钱，所以他替李某代卖该房，当时其没有在意那么多，感觉房子不错就开始和对方谈房价，最后谈成的价钱是51.8万元，当时其跟周某说先支付31万元，剩下的钱等过户后，其用房子做抵押贷款将剩下的钱归还，周某同意。因李某还用该房子抵押在银行贷款25万元，需要将贷款还清以后才能过户。2015年7月20日，其和周某、李某、李某前妻侯某甲在黄骅市迎宾大街一茶馆见面，并一起签了房屋买卖合同，周某作为见证人。当天周某还提出余下的6万元，让其直接转给周某，李某也同意，当天其在黄骅市建设大街的农业银行给李某转款25万元，李某还贷款后将房产证从房产局提了出来给了其，因为当时银行贷款手续还没有审批下来，就约定几天后再办过户手续。7月24日，其和李某等人一起到房产局过户，因为李某个人方面有些手续没有准备齐全，就又约定过几天再来，期间其又给周某转款6万元。大约过了3天左右，周某打电话告诉其说房子被法院查封，无法过户了，也联系不上李某，后其得知李某在2016年6月28日与程某甲签订了房屋买卖协议，现也联系不到李某，于11月24日到公安机关报了警。12月1日下午，沧州边防支队政治处主任给其打电话，让其到支队见面，其到支队李某也在场，当场李某就把钱退还给其。3、周某证实，2014年5月份左右，其通过朋友认识了李某。2014年12月份，其和李某合作经营送冰渣的生意，其只管投资，李某具体经营，生意盈利其和李某分红。2015年4月份，其觉得有点不对劲，提出撤资，后李某同意，答应慢慢的给其凑钱。2015年7月，李某提出他在黄骅市青青家园小区有一套房，让其帮着把房子卖掉，因李某用该房在银行做抵押贷款25万元，过户的话需要还给银行贷款。2015年7月份左右，鲁某甲通过房屋中介找到其要购买房子，当时其跟鲁某甲说明白这套房子价值518000元，且房子不是其本人的，该房子在银行有抵押贷款，建议鲁某甲一次性付清房产，鲁某甲一次性拿不出这么多钱来，要求先支付31万元把贷款还上，然后把房子过户到他本人名下，去银行做二手房抵押贷款，再将剩下的钱还清，当时其也跟李某商量，李某同意这么做。其和李某约定好先还清25万元贷款，剩下的钱都还给其。大约过了一个星期，其、鲁某甲、李某、李某前妻侯某甲四个人在黄骅市龙苑茶庄见面，其作为见证人，李某和侯某甲为卖方，鲁某甲为买方，共同签订了一份房屋买卖协议，当天鲁某甲就给李某打了25万元，李某将钱还了贷款并将房产证领出来给了鲁某甲，因李某个人有些手续没有准备齐全，当天也没有过户。过了5天左右，其催李某来房产局办理手续，下午3点左右李某才来的，因为时间太晚了也没有办成。又过了两天其再联系李某，李某就不接电话了，后给其发来一条短信称房子让法院查封了，其去法院查询得知李某在2015年6月份的时候已经和程某甲签订了一份房屋买卖协议，现在其仍联系不到李某。4、程某甲证实，2014年5月份，李某向其借款50万元，当时李某用位于黄骅市青青家园的房子做的抵押，但只把购房合同给了其，没有签订房屋抵押合同，写了一份借款合同，当时王庆亮做的担保人。借款到期后其多次向李某讨要未果，2015年6月28日其找到了李某，李某仍然没有钱偿还，其就让李某写了一份房屋买卖协议，将该房卖给其用于抵账，随后其找李某去办理过户手续，但一直联系不到李某。大约10天后，其就向法院起诉了李某，法院也将该房查封了，没过几天李某也知道房屋被查封了。2015年7月31日，其在黄骅市一宾馆内与李某见了面，当时还有李某的妻子侯某甲在场，经协商李某同意将青青家园的房子给其，当天其和李某、侯某甲一起去法院签订的调解协议，法院也于当天出具了民事调解书。5、李某与程某甲签订的房屋买卖协议证实，今李某自愿将黄骅市青青家园24-1-201室房屋作价伍拾万元整卖与程某甲，银行贷款由李某自己承担，过户费由程某甲承担。房款由李某借程某甲、王庆亮担保的借款伍拾万抵顶，定于2015年7月15日前搬出，如违约每月支付壹万伍仟元违约金至搬出止。买房人程某甲，卖房人李某，2015年6月28日。6、李某、侯某甲与鲁某乙签订的房屋买卖协议证实，甲方（卖方）李某、侯某甲，乙方（买方）鲁某乙：
一、出售房屋坐落于青青家园24号楼东1单201室；二所售房屋价款518000元；
三、乙方在签订协议后首付318000元，同时甲方将房屋产权证及所有钥匙交给乙方，剩余款通过银行贷款还清；
四、五、六、七、八、九……。2015年7月20日。7、（2015）黄民初字第3613号民事调解书证实，原告程某甲与被告李某、侯某甲房屋买卖合同纠纷一案，进本院主持调解，双方当事人自愿达成协议如下：
一、被告李某、侯某甲所有的位于青青家园24号楼1单201室的房屋一套归原告程某甲所有，二被告于2015年8月15日前协助原告程某甲办理过户手续，过户费由原告程某甲承担；
二、三……。2015年7月31日。8、借条证实，2014年3月6日，借款人李某、担保人宿红光、王庆亮给程某甲出具的借条载明：“今借到现金伍拾万元整，按银行贷款同期利率四倍计息，担保期限四年有效”。9、收条证实，2015年7月20日，收款人李某给鲁某乙出具的收条载明：“今收到鲁某乙交房款首付叄拾壹万捌仟元整”。另有中国建设银行转账凭条、中国农业银行结算凭证、中国农业银行银行卡交易明细、中国民生银行支付回单、资金往来信息结果表、辨认笔录、民事诉状、保全申请、办案说明、证明、户籍证明等在案佐证。上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，明知其在青青家园的房屋已经转卖给程某甲的情况下，隐瞒真相仍就该房屋与鲁某乙签订房屋买卖合同，致该合同没有实际履行的能力，骗取房款310000元，诈骗数额巨大，被告李某之行为已构成合同诈骗罪。
公诉机关指控罪名成立。被告人李某的辩护人关于与程某甲签订的协议应在2015年7月20日之后，因此不应构成合同诈骗的辩解意见。经查，被告人李某的辩护人该辩解意见未提供证据予以支持，且此协议中明确约定7月15日前履行，故对李某的辩护人的该辩解意见，不予采纳。关于被告人李某的辩护人关于李某应认定为犯罪中止的辩解意见。经查，诈骗款是在鲁某甲报案后李某归还的，是对其犯罪行为实施完毕后为被害人挽回经济损失的补救措施，并非自动中止犯罪行为，故对被告人李某的辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。被告人李某认罪态度较好，酌情从轻处罚。案发后，被告人李某积极退赔了被害人全部损失，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条之规定，
判决如下：被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）罚金限本判决生效后第五日缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚长华
审 判 员 夏丽萍
人民陪审员 贾飞燕
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 刘肖男 百度搜索“”