成都高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0191刑初354号公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。被告人张XXX。因吸毒于2015年1月27日被行政拘留10日。因涉嫌盗窃罪于2015年6月10日被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人钟林，四川经川律师事务所律师。成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2016]330号起诉书指控被告人张XXX犯盗窃罪、诈骗，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员李某1、张某1出庭支持公诉，被告人张XXX及其辩护人钟林到庭参加诉讼。现已审理终结。成都高新技术产业开发区人民检察院指控：×××年1月，被告人张XXX联系其曾经的战友赵某，谎称自己系警察，有渠道可以向其低价出售苹果手机，诈骗被害人赵某10500元。×××年2月，被告人张XXX谎称自己系警察，骗取被害人杨某1的信任，后以“狗头金”为诱饵，诈骗杨某150000元，后又编造理由诈骗杨某110000元。×××年4月，被告人张XXX谎称自己有渠道可以以低价出售苹果手机，由蒋某1在微信朋友圈发布上述信息，诈骗被害人陈某等人20000余元。×××年4月，被告人张XXX与被害人蒋某1相识，以谈恋爱的名义，在交往过程中先后以私自修改蒋某1的支付宝账户密码、秘密窃取蒋某1的银行卡及密码的方式，将蒋某1的支付宝账户及银行卡内现金共计约12万元盗窃。×××年5月，被告人张XXX与被害人罗某相识，以谈恋爱的名义，在交往过程中秘密窃取罗某的银行卡及密码，将卡内共7000余元盗窃。×××年5月，被告人张XXX与被害人刘某1相识，以谈恋爱的名义，在交往过程中秘密窃取刘某1的手机卡及银行卡，将银行卡内共8400元通过微信账户转账的方式盗窃。×××年6月9日下午，民警在华西口腔医院门口将被告人张XXX挡获。该院根据书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人张XXX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究刑事责任。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，诉请本院依法判处。
被告人张XXX对起诉书指控的犯罪事实提出异议，认为其没有实施盗窃、诈骗行为，不构成犯罪。具体理由如下：1、起诉书指控其诈骗赵某的10500元系赵某归还之前的借款；2、其与杨某1之间是民间借贷关系，有借条为证，指控其诈骗杨某1不成立；3、陈某等人通过蒋某1发布的微信朋友圈信息购买手机的事情与其无关，其不知情；4、其与蒋某1、刘某1、罗某系男女朋友关系，从蒋某1、刘某1、罗某卡上支出的钱均用于共同消费，她们均知情，不是盗窃。辩护人认为公诉机关指控张XXX犯盗窃罪、诈骗罪的事实不清、证据不足，具体理由与张XXX的辩解一致。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关出示了以下证据：1、到案经过及受案登记表，证实×××年3月20日赵某向兰州市公安局七里河分局报案称被张XXX诈骗，×××年3月30日杨某1向兰州市公安局城关分局报案称被张XXX以买卖“狗头金”的为由诈骗，×××年4月18日陈某向中山市公安局黄圃分局报案称被蒋某1诈骗，×××年6月9日刘某1、蒋某1、罗某、刘某2、王某1、赵某分别报案至高新区公安分局；蒋某1称其可以带领公安机关找到张XXX，×××年6月9日下午其带领民警在华西口腔医院门口将被告人张XXX抓获。2、被害人蒋某1的银行卡交易流水及微信转账记录,分别是：蒋某1卡号为62×××72的招商银行卡于×××年5月5日直付通交易1000元、5000元、5000元；蒋某1卡号为62×××65的招商银行卡于5月8日转款50000元至张XXX62×××36的银行卡；蒋某1卡号为62×××80的工商银行卡×××年4月27日收入106000元，后于当天通过网上银行分2次转走共计10000元、通过POS交易分10次消费共计50000元，卡上余额47774元，当日又存入50000元，×××年5月8日通过网上银行分6次被转走共计30000元，次日通过网上银行分2次被转走共计20000元；蒋某1的微信账户×××年4月17日一次、18日分三次转到张XXX账户8000元、6200元、4000元、1800元；蒋某1的支付宝账户4月23日被转出12000元、4000元，4月24日被转出2000元，4月26日被转出1000元。张XXX62×××36的银行卡在4月23日支付宝转现12000元，当日在高新区一家具经营部银联消费8999元，当日支付宝转现4000元，4月24日支付宝转现2050元，4月26日支付宝转现1000元。另，张君灵卡号为62×××65的招商银行卡于×××年4月28日被冻结，5月12日销户，卡号为62×××72的招商银行卡于×××年5月12日销户，卡号为62×××42的工商银行卡5月8日挂失，5月20日换新卡62×××80。3、被害人罗某卡号为40×××07的光大银行卡的交易流水，证实该卡自×××年5月17日至×××年6月15日的交易情况，与被害人罗某的陈述能够印证。4、刘某1、张XXX的微信账户及绑定的银行卡号的交易记录，证实被害人刘某1的微信账户于×××年5月30日、31日、6月1日共计向被告人张XXX的微信账户转款8400元。5、被害人杨某1卡号为62×××91的招商银行卡转账汇款凭证，证实杨某1×××年2月11日、12日分别向张XXX62×××36的银行卡转账5000元、5000元。6、被害人罗某的手机信息截图，显示从乌鲁木齐商业银行的某账号转款9万元至收款人罗某的账户，从一尾号5877的银行卡转款15万元至罗某卡号62×××16招商银行卡。7、张XXX向杨某1出具的借条，载明：张XXX于×××年2月15日向杨某1借款五万元，还款日期不得超过×××年2月18日。8、检查笔录及扣押物品清单，证实办案民警对张XXX进行盘问、检查，从张XXX身上搜查出10张银行卡，分别是：卡号62×××42的工商银行储蓄卡（该卡已于×××年5月20日被张君灵更换为62×××80的新卡）、卡号62×××44的乌鲁木齐商业银行卡、卡号62×××77的招商银行储蓄卡、卡号62×××76的平安银行储蓄卡、卡号62×××15的招商银行储蓄卡、卡号62×××71的农业银行卡、卡号62×××39的招商银行卡、卡号45×××05的招商银行信用卡、卡号62×××36的招商银行储蓄卡、卡号40×××07的光大银行信用卡（卡背后签名写有“罗某”）、白色智能触屏手机1部（IMEI号是865824280057552，手机号是150××××7749）、雪茄管1支、纸片3张（分别是蓝色纸片，写有“511324199607272723、liupan727、152××××4233、刘某1、密码135118”字样；白色纸片，写有“莱普敦酒店、62×××16、901015”字样；白色纸片，写有“158××××8812、王某2”字样），以上物品已予扣押，有扣押清单、扣押照片为证。9、被告人张XXX的手机云端照片，有转账50000元给刘某1，账户余额20万，还有向他人转账后余额20万的照片；多部苹果手机照片，苹果手机盒子还有几张载明陈某姓名及电话、李某2军及电话139××××3881（中山市）、裴某及电话152××××1419（成都市）、maggselee及电话139××××1962（中山市）、另有顺丰快递单号991413130436（李某2军）、991413130445；还有多条短信载明多人希望与其公司合作做礼仪等。10、电话记录，证实×××年11月13日，民警通过电话与裴某联系，裴某称在×××年4月，看到朋友圈中一则卖苹果手机的信息，转账500元、4500元购买，结果收到的是模型机，和对方联系，其把男朋友电话给了他，当时他在成都，男子退还了5000元。11、证人张某2的证言，张某2系中和派出所民警，证实：×××年6月7日14时许，他们接到指令称在大成际小区有房租纠纷，到现场了解系张XXX租房没有交房租，张XXX称只有把手机和电脑卖了交房租，正当民警准备离开时，一名自称张XXX女朋友的叫刘某1的女子称工行里的钱不见了，来报案，刘某1说怀疑是男朋友把钱转走了，民警当面问张XXX，但张XXX不承认，民警让张XXX打开微信看到转账记录，其承认通过微信将刘某1的钱转账到自己账户上，并说把电脑卖了后把钱给刘某1。12、被害人蒋某1的陈述及辨认笔录，证实：她和张XXX确定恋爱关系后，她和张XXX就住了高新区天府三街“嘉年CEO”酒店公寓里，张XXX多次提出要看她的手机，她就让张XXX看，并告诉了张XXX她手机的开机密码，但几天后，她突然发现手机上安装的“支付宝”APP被人卸载了，她重新安装后，发现支付宝的密码被修改了，她打电话给支付宝的客服，查询到她支付宝密码被修改后，立马就于4月2日分4笔转账共计19000元转至张XXX的支付宝账户。她质问张XXX，张XXX解释称他不用支付宝，他的身份证无法通过支付宝的实名认证，可能是他妈反对他们在一起，找人做的手脚。几天后，她手机突然收到一条银行短信，提示她的股票账户上转了107000元到她股票账户关联的银行卡上，第二天又收到一条说她的股票关联银行卡POS机消费5000元的短信，她打电话挂失，挂失的时候才知道卡里只剩4万7千多了，她问张XXX是不是他妈做的手脚，张XXX回答不知道。在她和张XXX去大理之前，张XXX提议把她不用的银行卡都放一起，她就把不用的一张招行银行卡拿给张XXX，从大理回来后她就把所有的银行卡全部挂失了。5月9日，他去补办挂失的银行卡时，她因为5月6日有一笔招行的理财到期，她就解除了那张招行卡的冻结。她补办完和股票绑定在一起的银行卡后，当晚她发现银行卡不见了，她质问张XXX，张XXX说放失手了，她随后检查她的银行卡，发现她原来给张XXX保存的那张招行卡的1.1万元左右没有了，她查询到5万元到账的理财产品的那张银行卡也不见了，她质问张XXX，张XXX就支支吾吾，她就和张XXX分手了。她随后了解张XXX的真实身份，发现张XXX向她撒了很多谎。她被盗的账号有她的支付宝、两个招行账号，一个工商银行账户，被盗了大概12万元左右。张XXX以帮人低价购买新疆海关没收的电子产品为由，骗取她朋友共计21500元转给她，她再通过微信转钱给张XXX，但她朋友称收到的都是模型，后来张XXX说把钱退还给她朋友，还发了转账的截图给她的朋友，但她的朋友都没有收到他的退款。她质问张XXX，张XXX辩称是他的银行卡出了问题。和张XXX恋爱后，蒋某1向让其去家里见父母，但是张XXX一直没去，她父母就来成都见张XXX，×××年4月17日，张XXX为她父母租了宝马车，当晚还安排入住嘉年CEO酒店，此后她父母就住自己买的房子里，4月19日左右她家买家具，张XXX花8000多元买床，此后还有两次张XXX为她父母租车。蒋某1辨认出张XXX。13、被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实：她是通过罗某×××年5月底认识张XXX，认识一两天就确定关系并住一起。×××年6月1日她取钱时发现卡不见了，张XXX对于她钱丢失的事没有说什么，6月7日，她去找张XXX，发现房东向张XXX要房租，张XXX没有钱给房东，房东就报警了，张XXX就把手机抵给别人还钱给房东。随后，她向警察讲述她钱不见的事情，警察查看张XXX的手机，发现是张XXX通过微信将她银行卡里的钱转到他的银行卡上去了，张XXX当场承认，并说是因为要面子就偷偷摸摸转钱了，后因双方耍朋友的关系，她就没有再深究此事。后有一个女子称张XXX骗了很多人的钱，所以她也报案了。她被盗的银行卡是工商银行卡，卡号是62×××84，户主是她本人，被盗了8400元，这张银行卡是和微信关联的，她的微信名称是liupan727,张XXX的微信名是wojiaozhanghaohuan。她的手机卡丢失过，连着手机卡槽一起不见的。她最后一次使用手机是×××年5月30日，但她于6月2日要给朋友打电话时才发现手机卡不见了，她质问过张XXX，但张XXX不承认拿她的手机卡。但她知道是张XXX把她的钱偷走后，张XXX就承认是他把她的手机卡取走的。刘某1辨认出张XXX。14、被害人罗某的陈述及辨认笔录，证实：×××年5月初通过朋友认识张XXX，半个月后再次与张XXX见面确定恋爱关系，×××年6月3日晚上10时许，她使用支付宝用光大银行卡（卡号40×××07）时发现余额不足，通过查询发现被消费7856元（5月24日消费3000元、75元，25日消费1900元、164元、249元、47.5元，26日消费1850元、398元，28日消费173元），她想到该卡放在她男朋友张XXX那，她打电话让张XXX还钱和卡，张XXX承认是他拿钱去消费了，说第二天还钱几万给她。6月4日凌晨1点过，她收到张XXX发过来的一张转账截图，第二天，张XXX的手机就关机了。她和张XXX耍朋友期间，于5月24日在张XXX住的公寓内，张XXX说要给她的光大银行信用卡转账，她就把光大银行卡拿给他，他在电脑上操作一会没有成功，他就说出门到银行去办理，并把她的手机也带走了。晚上回来后，他说已经把转账的事情办好了，给她招行卡转了9万元。几天后，她电话给光大的客服，客服说没有9万元进账，她就问张XXX，张XXX说可能是审核没有通过。她的手机号是183××××6268，张XXX的手机号是150××××7749，张XXX通过这个手机号给她发了一张转账15万元的截图。罗某辨认出张XXX。15、被害人赵某的陈述，证实：×××年1月11日，当兵时的战友张XXX说在乌鲁木齐工作时收缴了一些苹果6手机，因为在当地不好卖，要卖给他，并在微信上发了手机照片及他身份证照片、办公室照片，他看到后就买了3部，他把地址发过去，对方把招商银行卡号发过来，他让哥哥汇款10500元，后对方给他一个顺丰快递的单号说发货，一直没有收到货，后查看单号是错误的。赵某提供了×××年1月11日转至张XXX62×××36的招商银行卡单据两份，分别是2600元、7900元。16、被害人陈某的陈述，证实：×××年4月18日，朋友圈中认识的蒋某1发布一则卖苹果手机的信息，他用尾号为4027的银行卡分两次去工行汇款3000元、500元给对方尾号为2477的工商银行卡购买手机，但收到的是板机。对方说退款的话要找其男朋友张XXX要钱。17、被害人杨某1的陈述，证实：×××年2月，张XXX通过发自己系警察的照片及自己的身份证取得了他信任，后以狗头金的事情骗取他5万，并当场写了一张借条，还编造其他理由，提供招商银行卡让其打款两次，分别是5000元、5000元，还有一台35**元的电脑及800元的鼠标。杨某1提供了其手机中张XXX穿警服的照片以及其与张XXX之间关于“狗头金”的微信对话，其中，张XXX发给杨某1狗头金的照片、检验报告，张XXX还称“我和他商量的是我从你这里借钱去把他东西从我老爹手里拿回来，但东西得你拿着，如果我到时间不还你钱，东西就归你所有”。18、检测样本提取笔录及现场检测报告书，证实被告人张XXX的尿检甲基苯丙胺呈阳性。19、吸毒人员信息表，证实张XXX因吸毒于×××年1月27日被乌鲁木齐市新市区高新技术产业开发区派出所行政拘留10日。20、被告人张XXX的户籍信息，证实其身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。以上证据经当庭出示并质证，被告人张XXX仍然坚持其辩解，认为其没有实施诈骗和盗窃行为。
本院认为，公诉机关出示的上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。本院
经审理查明的事实与起诉书指控的一致。
本院认为，被告人张XXX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物9万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物13.5万余元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；张XXX一人犯数罪，应当数罪并罚。
公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于张XXX及其辩护人提出张XXX不构成诈骗罪和盗窃罪的辩护意见，
本院认为：1、张XXX关于赵某归还之前的借款的辩解并无证据证实，赵某的陈述与其手机中有关张XXX及苹果手机盒子的照片、汇款凭证、顺丰速运运单号查询结果相印证，张XXX以低价出售苹果手机为由诈骗赵某10500元的事实成立；2、张XXX诈骗杨某1的犯罪事实，有杨某1手机中张XXX穿警服的照片以及其与张XXX之间关于“狗头金”的微信对话、借条、杨某1的银行转账记录等证据证实，张XXX在并无所谓的“狗头金”出售的情况下，向杨某1表示从杨某1处借钱去把东西从他父亲手里拿回来，如果到时间不还钱，东西就归杨某1所有，即便张XXX向杨某1出具了借条，但是该借条系张XXX以“狗头金”为诱饵诈骗杨某15万元以后应杨某1的要求出具，不能以此认定张XXX与杨某1之间系民间借贷关系，张XXX诈骗杨某1的事实成立；3、张XXX诈骗陈某等人20000余元的事实，有证人蒋某1的证言、被害人陈某等人的陈述、蒋某1向张XXX的微信转账记录以及张XXX手机云端照片中陈某的姓名及电话等证据证实，张XXX关于该笔犯罪事实与其无关的辩解不能成立；4、张XXX虽与被害人蒋某1、罗某、刘某1系男女朋友关系，但是张XXX在被害人不知情的情况下将被害人支付宝、银行卡内的现金转移至自己的银行卡中或者进行消费，仍属于秘密窃取，其行为构成盗窃罪。综上，对张XXX及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。在量刑时，本院考虑张XXX系初犯、有吸毒劣迹、未对被害人进行退赔等情节，
判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，被告人张XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币30000元；决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2023年6月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令张XXX向被害人赵某退赔10500元、向被害人杨某1退赔60000元、向被害人陈某退赔3500元、向被害人蒋某1退赔120000元、向被害人罗某退赔7000元、向被害人刘某1退赔8400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何 晶
人民陪审员 郭晓玲
人民陪审员 常璟璞
二〇一六年六月二十日
书 记 员 张雨潇速录
书记员张余杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自：