广西壮族自治区柳江县人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0221刑初192号公诉机关广西壮族自治区柳江县人民检察院。被告人甘某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月29日被柳江县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。辩护人杨醒树，广西××律师事务所律师广西柳江县人民检察院以江检刑诉（2016）129号起诉书指控被告人甘某犯合同诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年5月26日公开开庭审理了本案。柳江县人民检察院指派检察员杨雯珺出庭支持公诉。被告人甘某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人甘某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。金。2009年12月25日，刘某丁通过银行转账方式，二次向甘某转款共计30万元，用于支付“三通一平”工程履约金。几天后，甘某将一份由甘某与邹某乙于2009年12月28日签订的《广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”土方工程〈建设施工合同书〉》与30万元的《收条》交予刘某丁。2010年5月7日，甘某与刘某丁签订《土石方工程合伙经营协议书》，协议刘某丁等人与甘某共同经营原由甘某于2009年12月28日签订的广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”土石方工程。因工程迟迟未开工，刘某丁等人多次到防城港市向甘某询问原因。2010年7月25日，刘某丁等人再次到防城港得知“金红利公司”法定代表人邹某乙因涉嫌合同诈骗罪已于2010年7月10日被公安机关刑事拘留，后刘某丁一直催甘某归还30元工程履约金未果，2012年7月10日刘某丁到公安机关报案。经查实，刘某丁向甘某转款次日即2009年12月26日，甘某将17万元整转入甘某的另一张银行卡（卡尾号2669），于2009年12月26日至2010年1月2日期间分5次将17万元全部取出；2009年12月27日至2010年2月10日期间，甘某以转账支取、ATM转账、ATM取款、现金支取、刷卡消费的方式将13万元全部用完。甘某于2011年9月向刘某丁归还现金1.7万元，2014年10月21日至2015年6月19日期间，通过向刘某丁账户（卡尾号2388）转账的方式还款共计6.2万。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人甘某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人甘某辩称：1、与邹某乙签订合同是四个合伙人讨论决定由我来执笔签字的，现在邹某乙因犯合同诈骗罪被判处刑，我也是受害；2、事情发生后，我积极与被害人刘某丁联系，并共返还了八、九万元，没有逃跑，综上，我的行为不构成合同诈骗罪。辩护人的辩护意见是：被告人甘某主观上没有非法占有他人财物的目的。被告人甘某与邹某乙有债权债务关系，邹某乙欠甘某三十万元，甘某收到被害人刘某丁的三十万元后，甘某用邹某乙欠的债权冲抵合同履约金，即甘某已经交付了合同履约金，甘某也是邹某乙合同诈骗的受害者，但甘某2015年8月29日，被告人甘某被公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：向法庭提交了收据、借条、收条、土石方工程合同书、广西防城港宏得野生动物养殖有限公司工商电脑咨询单等证据。
经审理查明，2009年下半年，被告人甘某对梁某甲讲，在防城港高速公路出口附近要搞一个物流中心，即广西防城港市防城区冲仑物流中心（以下简称：物流中心），有土石方工程做，但要交30万元押金。梁某甲将该消息告诉刘某乙。刘某乙认为有钱可赚又告诉被害人刘某丁。刘某丁、刘某乙及梁某甲一起到防城港考察后决定与被告人甘某一起合伙做该项目并决定由甘某负责找物流中心的法人代表签订合同。刘某丁回到柳江后，通过银行分二次将30万元存到甘某的账上。甘某收到钱后，以需要一份合同帮助物流中心的法人代表邹某乙疏通关系为由，要求与邹某乙签订一份合同。2009年12月28日，邹某乙与甘某签订一份假的《广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”土石方工程〈建设施工合同书〉》交由甘某去帮疏通关系。甘某拿到这份合同后，复印一份连同收到刘某丁30万元的收条交给刘某丁，并与刘某丁、刘某乙、梁某甲签订了《土石方工程合伙经营协议书》。事后，甘某将收到刘某丁的30万元全部用于支付其母亲的医疗费、还债、生活消二、证人证言人多次催问甘某工程情况无果后，于2010年7月25日亲自防城港查看，知道邹某乙因为合同诈骗已被公安机关羁押，发觉《广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”土石方工程》是假的，根本没有该工程，遂催甘某还钱，甘某于2011年分次共还1.7万元给刘某丁。刘某丁向公安机关报案后，于2014年10月21日至2015年6月19日，甘某又还6.2万元给刘某丁。2015年8月29日，被告人甘某被公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
一、被害人刘某丁的陈述：2009年12月上旬，刘某乙对我讲认识一个钦州的朋友叫甘某，甘某领到防城港城区一个物流中心加工基地的“三通一平”工程，叫我们投资一起搞这个项目。然后我与刘某乙、梁某甲去到防城与甘某一起去找广西防城港金红利建设投资有限公司的法定代表人邹某乙见面，甘某与刘某乙、梁某甲和邹某乙谈工程的事。回到柳江后，刘某乙叫我尽快将履约金转给甘某。12月25日我从柳江建设银行和农业银行分别转了十万元和十七万元到甘某的卡上，几天后，刘某乙拿了一张甘某写的收条和甘某与邹某乙签订的《广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”工程合同》（复印件）给我。2010年5月7日，甘某拿一份事先打印好的《土石方工程合伙经营协议书》叫我签字。2010年7月25日，我与刘某乙、我弟刘某丙到防城港，知道邹某乙因为诈骗被公安机关抓了，才知道广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”工程假的，根本没有这个工程，我就立即打电话给甘某，甘某叫我去报案，我催甘某还钱，至2011年10月5日，甘某三次供还我17000元。我到公安机关报案后，甘某又还6.2万元，还有22.1万元至今没有还。
二、证人证言1、证人刘某乙的证言：2009年下半年，我从在南宁认识的梁某甲处知道他的亲戚甘某在防城港市码头有土石方工程做，我认为有钱赚，但我没有资本投资，就把这件事告诉刘某丁。刘某丁自己去防城港考察了几次，决定和甘某一起投资做这个程。这个工程是从防城港市一个叫金红利开发公司处承包，法人代表是邹某乙，当时合同是由甘某与邹某乙两人签的，签合同时我、梁某甲、刘某丁都不在场。合同签好后，甘某拿了一份给刘某丁。合同约定要先交合同履约金30万元。钱是由刘某丁分两次转账30万给甘某。后来我和梁某甲、刘某丁多次到金红利开发公司去问何时开工，但一直迟迟不得开工。2010年7月这样，我们又去问何时可以开工，该公司员工说老总邹某乙因合同诈骗已经被公安机关抓了，我们才知道被骗了。听讲甘某已经把刘某丁转给他的钱交金红利开发公司了。之后几年我云过钦州三、书证1、受案登记表、立案决定书证实：被害人刘某群于2012年7月10日向公安机关报案，称甘某以合伙做防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”工程为由，骗其30万元。公安机关于同月13日立案。2、广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”《建设施工合同书》证实：甲方广西防城港金红利建设投资有限公司法人代表邹永红与乙方甘某二人于2009年12月28日签订合同，工程名称：防城港市防城区冲仑物流中心加工基地土石方工程，约定合同履约金35万元。就决定做这个工程，后来就去找甘某出面找物流中心的负责人邹永红谈土石方合同的事情，甘某也占其中一份，讲好之后，我和刘某乙、刘某丁三人就各自回南宁和柳州了。刘某丁回柳州后就转了30万元给甘某，由甘某去办理土石方工程的合同事宜。等了一段时间还没有开工，我们就去找甘某了解情况，甘某就拿出与物流中心邹永4、银行转账凭条、收条证实：2009年12月25日，刘某群从建行转账给甘某（卡号：4367423374320136705）13万元整；从广西农村信用社转账给甘某（卡号：8083011610001093）17万元整。甘某出具收条收到刘某群以上转账款，是用于广西防城港金红利建设投资有限公司发包的防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”土方工程履约金。舅舅是钦州市委领导，我想叫甘帮疏通关系，甘某提出要签订一份合同去说服他舅舅帮忙，我就从我公司的电脑里打印这份合同出来，我和甘某分别在上面签字。这份合同是虚构的，目的是让他拿这份合同去给他舅舅看，好让他舅舅帮我理顺生意上的关系，为此我还被他骗去了几条烟和笔记本电脑。我和他也没有债权债务关系，我也没有见他做过工程。其也不认识刘某丁、刘某乙、梁某甲。
三、书证1、受案登记表、立案决定书证实：被害人刘某丁2012年7月10日向公安机关报案，称甘某以合伙做防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”工程为由，骗其30万元。公安机关于同月13日立案。2、广西防城港市防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”《建设施工合同书》证实：甲方广西防城港金红利建设投资有限公司法人代表邹某乙与乙方甘某二人于2009年12月28日签订合同，工程名称：防城港市防城区仑物流中心加工基地土石方工程，约定合同履约金35万元。3、《土石方工程合伙经营协议书》证实：刘某丁与甘某于2010年5月7日签订协议约定由刘某丁、梁8、到案经过证实：甘某于2015年8月29日20时许在钦州市钦北区民安街附近被抓获。9、户籍证明证实：甘某的身份情况，其达到完全刑事责任年龄。币，甘某支付5万元，梁广猛、刘某乙两人支付1万元。”4、银行转账凭条、收条证实：2009年12月25日，刘某丁从建行转账给甘某（卡号：43×××05）13万元整；从广西农村信用社转账给甘某（卡号：80×××93）17万元整。甘某出具收条收到刘某丁以上转账款，是用于广西防城港金红利建设投资有限公司发包的防城区冲仑物流中心加工基地“三通一平”土方工程履约金。5、甘某银行卡交易记录证实：2009年12月25日刘某丁转入甘某（卡尾号1093）的17万元，甘某于次日将17万元整转入甘某（卡尾号2669），又于2009年12月26日至2010年1月2日期间分5次全部取出；2009年12月25日刘某丁转入甘某（卡尾号6705）13万元，甘某从2009年12月27日至2010年2月10日期间，用转账支取、ATM转账、ATM取款、现金支取、刷卡消费的方式全部用完。6、邹某乙一审、二审刑事判决书证实：广西金红利建设投资有限公司法定代表人邹某乙在未取得项目土地使用权及项目开发权，亦没有向相关部门报建的情况下，对外声称已经取得项目土地使用权及开发权，诱使他人与其签订《广西防城港市防声码区冲仑物流中心加工基地“三通一平”土石方工程》施工合同并收取合同履约金并将履约金另作他用，邹某乙因此犯合同诈骗被判处无期徒刑。7、刘某丁银行卡交易记录证实：甘某在2014年10月21日至2015年6月19日期间，通过向刘某丁账户（卡尾号2388）转账的方式还款共计6.2万元。8、到某经过证实：甘某于205年8月29日20时许在钦州市钦北区民安街附近被抓获。9、户籍证明证实：甘某的身份情况，其达到完全刑事责任年龄。
四、被告人甘某在侦察机关及当庭的供述：2009年7月份，我一个叫梁某孟的朋友打电话给我，向我打听在防城港是否有土石方工程做，当时在电话里聊到一个叫邹某乙的老总，他好开一家物流公司，可能有土石方工程做。后来的一天梁某孟叫我当天到防城港去，在防城港认识刘某超、刘某丁，我们几人聊了与土石方工程这方面的一些事情后就分开。因为我当时在之前就认识邹某乙，所以我后来打电话给邹某乙问他原来讲给我做的工程一直没有做，现在有没有土石方工程可做，邹某乙就讲他物流公司正好有工做，但现在开不了工，如果要做工程就交60万元的保证金，经过讲价就决定交35万元。我将这件事情向、刘某乙他们讲了，刘某丁就跟我讲，叫我放心把合同签订下来，到时候钱由她出。2009年我与刘某乙、刘某丁、梁某甲签订一份土石方合伙协议：由我为代表签订以上土石方工程及需要交纳工程履约金35万元，其中刘某丁支付30万元，在与邹某乙签订合同之前，刘某丁通过银行分二次转账给我，钱到后的三、四天我就跟邹某乙签订一份“建设施工合同书”，之后土石方工程一直没有开工。我收到刘某丁30万元后写了一张收条给刘某丁。这30万元我用来支付母亲的医疗费、别人的债、以及顶邹某红扣押我弟、和我一个朋友的车及其他支出，合同履约金是我用邹某红以前欠我的钱顶替了。邹某红被抓后，我分次共还了八万多元给刘某丁。上述证据，经过庭审质证，证据来源合法，内容客观、真实，与各待证事实相关联，形成完整的证据链，足以证实了被告人甘某在签订、履行合同过程中，骗取被害人刘某丁财物的事实，可以作为定案的依据，本院予一、被告人甘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月29日起至2019年8月28日止。罚金限判决生效后十日交清，逾期不交，强制缴纳）二、继续追缴被告人甘某犯罪所得22.1万元，发还被害人刘惠群。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 修 海
人民陪审员 韦清鸾
人民陪审员覃姣红
二〇一六年六月八日
书 记 员 韦 彩 凤附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：百度“”