甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2016)甘0103刑初411号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人李某甲，女，1969年1月16日出生，汉族，初中文化，河南省长葛市人，户籍所在地甘肃省兰州市七里河区，住兰州市七里河区，2014年4月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被兰州市公安局依法决定刑事拘留，因在逃未能执行，2016年4月5日投案自首后于同年4月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被兰州市公安局依法取保候审。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2016)375号起诉书指控被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院检察员张景荣、被告人李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2009年8月份至2012年12月期间，被告人李某甲在广西桂林参加了“小额资本运作”传销组织，随后其诱惑参加者每人缴纳6.98万元获得加入资格，成为“小额资本运作”的会员，并按照“一代三”(即：一个人加入后，加入者再介绍三个人再加入，成为一变三、三变九、九变二十七几何倍增)、“五级三节制”(即：业务员、组长、主任、经理、高级业务员)的运作模式顺序组成层级关系，并以发展下线的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，直接或间接发展下线边某甲(已判决)等人达三层(级)三十余人(次)以上，从中非法敛财。李某甲发展下线是：边某甲边某甲发展的下线是：边某乙、杨某甲、“树林”。边某乙发展的下线是：何某甲、郑某甲、刘某甲。刘某甲发展的下线是：刘某乙。何某甲发展的下线是：张某甲。张某甲发展的下线是：张某乙、张某丙、王某甲。王某甲发展的下线是：王某乙。张某乙发展的下线是：马某甲。马某甲发展的下线是：杨某乙、他某某、马某乙。杨某乙发展的下线是：薛某某、杨某丙。杨某丙发展的下线是：郭某甲、姚某某。他某某发展的下线是：马某丙、马某丁、马某戊、崔某某。马某乙发展的下线是：毛某某。毛某某发展的下线是：陈某甲。郑某甲发展的下线是：马某己、郑某乙、丰某甲。马某己发展的下线是：赵某甲、张丙、侯某某。赵某甲发康的下线是：王某丙、王某丁。王某丙发展的下线是：马某庚、马某辛、陈某乙。王某丁发展的下线是：王某戊、王某己、王某庚。王某戊发展的下线是：王某辛。张丙发展的下线是：雷某某、李某乙。雷秋菊发展的下线是：李某丙。侯某某发展的下线是：马某己。马某己发展的下线是：张某丁。张某丁发展的下线是：马某壬。杨某甲发展的下线是：赵某乙、马某癸、高某某。马某癸发展的下线是：王某壬。赵某乙发展的下线是：刘某丙、曹某某。刘某丙发展的下线是：赵某乙、钟某某。上述事实，被告人在开庭审理时亦无异议，并有抓获经过、被害人陈述、传销图、下线人员名单及金额、辨认笔录、办案说明、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲无视国法，要求参加者以缴纳费用作为获得加入传销组织的资格，按照“五级三阶制”顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人李某甲犯罪后能够投案自首，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，
判决如下：被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 昭
代理
审判员 宋子锋
人民陪审员 郭志霞
二〇一六年六月二日
书 记 员 彭 敏 更多数据：