湖州市吴兴区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0502刑初497号公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。被告人朱某甲，无业。因本案于2015年9月8日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人瞿丹鸣、罗大平，浙江常益律师事务所律师。被告人徐某甲，曾用名四毛，无业。因本案于2015年9月11日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人陈芳草，浙江思律律师事务所律师。被告人许某，农民。因本案于2015年9月8日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人钟伟良，浙江银湖律师事务所律师。被告人朱某乙，农民。因本案于2015年9月9日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人汤卫松、张雨生（实习律师），浙江正同律师事务所律师。被告人江某，农民。因本案于2015年9月8日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人钱莉琴，浙江银湖律师事务所律师。被告人余某，农民。因本案于2015年9月8日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年10月15日被变更为取保候审。现在居住地候审。湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2016]463号起诉书、吴检公诉刑补诉[2016]6号补充起诉书指控被告人朱某甲、徐某甲、许某、朱某乙、江某、余某犯诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员卢敏强出庭支持公诉，被告人朱某甲及辩护人瞿丹鸣、罗大平，被告人徐某甲及辩护人陈芳草，被告人朱某乙及辩护人钟伟良，被告人许某及辩护人汤卫松、张雨生，被告人江某及辩护人钱莉琴，被告人余某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖州市吴兴区人民检察院指控，2015年7月至同年9月期间，被告人朱某甲结伙被告人徐某甲、许某、朱某乙、江某、余某等人，经预谋，由被告人朱某甲通过网上购买获取被害人信息，再由被告人许某、江某、余某冒充话务员联系被害人，并以代办信用卡为名，骗取被害人支付服务费、开某，而后又由被告人朱某甲冒充客户经理，让被害人继续缴纳保证金、激活费等，待被害人汇款后，由被告人徐某甲、朱某乙负责取款，实施诈骗。其中被告人朱某甲结伙诈骗16起，所骗财物共计人民币98700元；被告人徐某甲结伙诈骗15起，所骗财物共计人民币66700元；被告人许某结伙诈骗3起，所骗财物共计人民币46600元；被告人朱某乙结伙诈骗1起，所骗财物共计人民币32000元；被告人江某结伙诈骗4起，所骗财物共计人民币9400元；被告人余某结伙诈骗1起，所骗财物共计人民币6000元。公诉机关为此当庭宣读、出示了证人证言、书证、被告人供述等证据，据此，公诉机关认为被告人朱某甲、徐某甲、许某、朱某乙、江某、余某已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人朱某甲、许某、朱某乙、江某、余某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，均当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人朱某甲的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人系初犯、偶犯、积极退赃，请求法庭从轻处罚。
被告人徐某甲、许某、朱某乙、江某各自的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为被告人徐某甲、许某、朱某乙、江某在共同犯罪中属从犯，系初犯、偶犯、主观恶性小，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2015年7月至同年9月期间，被告人朱某甲结伙被告人徐某甲、许某、朱某乙、江某、余某等人，经预谋，由被告人朱某甲通过网上购买获取被害人信息、购某，并招募被告人许某、江某、余某冒充话务员联系被害人，并以代办信用卡为名，骗取被害人支付服务费、开某，而后又由被告人朱某甲冒充客户经理，让被害人继续缴纳保证金、激活费等，待被害人汇款后，由被告人徐某甲、朱某乙负责取款，实施诈骗。具体分述如下：1、2015年7月中上旬，被告人朱某甲、许某、朱某乙结伙采用上述手段，骗取被害人谭某共计人民币32000元。2、2015年8月底，被告人朱某甲、许某、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人王某甲共计人民币10300元。3、2015年9月初，被告人朱某甲、许某、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人姚某共计人民币4300元。4、2015年8月底至同年9月初，被告人朱某甲、余某、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人杨某共计人民币6000元。5、2015年9月初，被告人朱某甲、江某、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人何某人民币4300元。6、2015年8月底至同年9月初，被告人朱某甲、江某、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人宋某乙人民币4300元。7、2015年8月底，被告人朱某甲、徐某甲等结伙采用上述手段，骗取被害人吴某人民币4300元。8、2015年8月底至同年9月初，被告人朱某甲、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人孙某人民币1000元。9、2015年8月底至同年9月初，被告人朱某甲、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人王某乙人民币1300元。10、2015年8月底至同年9月初，被告人朱某甲、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人马某人民币1300元。11、2015年9月初，被告人朱某甲、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人张某人民币7300元。12、2015年8月底，被告人朱某甲、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人王某丙人民币2500元。13、2015年9月初，被告人朱某甲、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人蘧某某人民币3000元。14、2015年8月底，被告人朱某甲、徐某甲、江某结伙采用上述手段，骗取被害人李某人民币300元。15、2015年8月底至同年9月初，被告人朱某甲、徐某甲结伙采用上述手段，骗取被害人白某人民币16000元。16、2015年9月初，被告人朱某甲、徐某甲、江某结伙采用上述手段，骗取被害人尤某人民币500元。综上，被告人朱某甲结伙诈骗16起，所骗财物共计人民币98700元；被告人徐某甲结伙诈骗15起，所骗财物共计人民币66700元；被告人许某结伙诈骗3起，所骗财物共计人民币46600元；被告人朱某乙结伙诈骗1起，所骗财物共计人民币32000元；被告人江某结伙诈骗4起，所骗财物共计人民币9400元；被告人余某结伙诈骗1起，所骗财物共计人民币6000元。案发后，公安机关在案发现场扣押粉红色账本一本、笔记本电脑一台、手机十部、手机SIM卡四张、手机充电器五个，在被告人朱某甲处扣押绿色封面账本一本、白色封面账本一本、红笔芯一把、咖啡色长款皮夹一个、现金人民币1500元，在被告人徐某甲处扣押海信手机一部，在被告人许某处扣押黄色女式包一个、白色VIVO手机一部，在被告人朱某乙处扣押黑色SONY手机一部，在被告人江某处扣押打印机一台、蓝色账本一本、彩色账本一本、粉色账本一本、快递单一张、诺基亚手机十部、粉色女式包一个、白色VIVO手机一部、现金500元，在被告人余某处扣押白色OPPO手机一部、紫红色女式包一个、现金300元。另查明，案发后，被告人朱某甲已向本院退缴赃款人民币98700元。上述事实，被告人朱某甲、朱某乙、许某、江某、余某在开庭审理过程中亦无异议，并有经公诉机关当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：户籍证明、人口信息，违法犯罪记录查询情况说明，接受证据清单、银行汇款存单、银行汇款凭证、银行转账记录、汇款收据、账单详情、银行客户回单、网上支付款行清算系统凭证、快递单，转账汇款银行明细，调取ATM机取款视频、资料记录，查询存款/汇款通知书，退赃票据等；被害人谭某、王某甲、姚某、杨某、何某、宋某乙、吴某、孙某、王某乙、马某、张某、王某丙、蘧某某、李某、白某、尤某的陈述；证人王某丁、汤某、柳某、宋某甲、徐某乙等人的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过、到案经过、工作证明、羁押证明、情况说明；现场勘验、检查笔录及照片，辨认笔录及照片，提取笔录，电子物证检查工作记录，视听资料；被告人朱某甲、徐某甲、朱某乙、许某、江某、余某的供述及辩解等，足以认定。本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。关于被告人徐某甲提出的其取钱时并不知道钱的来源的辩解，本院审理认为，被告人徐某甲在明知所取款项来路不正的情况下，仍与被告人朱某甲等人事先同谋，由被告人徐某甲具体实施取现行为，其应认定为诈骗的共犯。对上述辩解不予采纳。
本院认为，被告人朱某甲、徐某甲、朱某乙、许某、江某、余某结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。
公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。本案被告人朱某甲在诈骗犯罪中招募人员、提供场所及犯罪工具，被告人许某、江某、余某充当话务员联系被害人实施诈骗，被告人徐某甲、朱某乙负责取款，各被告人在共同犯罪中虽分工不同，但均在共同犯罪中起积极主动作用，不足以区分主从犯，对辩护人提出的被告人徐某甲、朱某乙、许某、江某系从犯的辩护意见不予采纳。被告人朱某甲、朱某乙、许某、江某、余某到案后均能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人朱某甲能主动退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人朱某甲、徐某甲、朱某乙、许某、江某、余某的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月8日起至2018年6月7日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月11日起至2017年9月10日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
三、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月8日起至2017年2月7日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
四、被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月9日起至2016年11月8日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
五、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月8日起至2016年6月7日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
六、被告人余某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
七、扣押于公安机关的作案工具粉红色账本一本、笔记本电脑一台、手机十部、手机SIM卡四张、手机充电器五个、绿色封面账本一本、白色封面账本一本、蓝色账本一本、彩色账本一本、粉色账本一本、红笔芯一把、打印机一台、诺基亚手机十部、海信手机一部、SONY手机一部、现金人民币二千三百元予以没收，由扣押机关处理；咖啡色长款皮夹一个发还被告人朱某甲，黄色女式包一个、白色VIVO手机一部发还被告人许某，粉色女式包一个、白色VIVO手机一部发还被告人江某，白色OPPO手机一部、紫红色女式包一个发还被告人余某，由扣押机关处理。
八、被告人朱某甲退缴在本院的赃款人民币九万八千七百元，分别发还各被害人，由本院处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王进炎
人民陪审员 陆雪英
人民陪审员 潘春春
二〇一六年六月二日
书 记 员 沈 飞 搜索“”