广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0502刑初133号公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。被告人翟某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。被告人张某甲，无业，暂住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月16曰被北海市公安局刑事拘留，2016年1月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2016）101号起诉书指控被告人翟某、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人翟某、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，“资本运作”（甘肃体系）是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2013年10月，被告人翟某经姚天凯（另案处理）发展出资70000元加入“资本运作”（甘肃体系）成为该非法传销组织成员后，先后直接或间接发展了徐品年、张金文、ＸＸＸ、张小凤及被告人张某甲等人出资加入“资本运作”（甘肃体系）传销组织。被告人翟某在北海市负责接待刚到北海的“新人”，带“新人”逛景点、看“现象”等，鼓动他人加入所谓的”资本运作”传销组织。案发时，被告人翟某晋升成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销人员累计达30人以上但未达120人。2014年4月，被告人张某甲经张小凤（另案处理）介绍发展出资70000元加入“资本运作”（甘肃体系）传销组织成为该传销组织成员后，先后直接或间接发展了张某乙、张某丙、冯某等人出资加入“资本运作”（甘肃体系）传销组织。被告人张某甲还在北海市负责接待刚到北海的“新人”，给“新人”上课、在传销体系内部信息的“上传下达”等，鼓动他人加入所谓的“资本运作”传销组织。案发时，被告人张某甲晋升成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销人员累计达30人以上但未达120人。后被告人翟某、张某甲被抓获归案，归案后，被告人翟某、张某甲如实供述自己罪行。上述事实，被告人翟某、张某甲在庭审过程中均无异议，且有户籍证明，自绘传销体系图，提取笔录、扣押物品清单，银行流水清单、交易明细，抓获经过，证人闫某、张某乙、张某丙、张某丁、王某、冯某、张某戊、郝某、于某、刘某、范某证言，被告人翟某、张某甲供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人翟某、张某甲组织、领导传销活动，层级达三级以上，直接或间接发展的传销人员人数均已达30人以上未达120人，其行为均构成组织、领导传销活动罪。
公诉机关指控的罪名成立。被告人翟某、张某甲虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据翟某、张某甲的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，
判决如下：
一、被告人翟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2015年12月16日起至2018年6月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；
二、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2015年12月16日起至2018年6月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹 瑛
人民陪审员 黄小兵
人民陪审员 江 文
二〇一六年五月十七日
书 记 员 陈 菊附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳方式】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。 关注公众号“”