河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1722刑初37号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人马某某，男，河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县崇礼乡格了朱村。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月3日被西平县公安局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经上蔡县人民检察院批准，2015年9月16日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。上蔡县人民检察院以上检刑诉（2015）614号起诉书指控被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年9月15日下午，被告人马某某明知是朱某1、朱某2（二人已判刑）等人诈骗而来的钱，在商水县固墙镇中国农业银行ATM机、上蔡县蔡沟乡中国农业银行ATM机上帮助朱某2支取现金人民币20000元，并分得人民币3500元。案发后，被告人马某某的近亲属主动向公安机关退还所得赃款3500元。上述事实，被告人马某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人报案材料及陈述，证人朱某2、朱某1的证言，证人朱某2、朱某1对被告人马某某的辨认笔录，新疆农村信用社自动提款机客户通知单、中国农业银行无卡存款单、银行卡存款业务回单，中国农业银行综合应用系统户名为夏守明、卡号为622848001833384＊＊＊＊借记卡账户明细查询、户名为张玉叶、卡号为622848005904807＊＊＊＊借记卡账户明细查询，卡号为622848005904807＊＊＊＊中国农业银行卡照片，西平县公安局扣押物品、文件清单，上蔡县公安局崇礼派出所出具的抓获经过，卡号为622848001833384＊＊＊＊、622848005904807＊＊＊＊中国农业银行银行卡交易明细清单，上蔡县人民法院（2015）上刑一初字第128号刑事判决书，上蔡县公安局出具的退款情况说明，视频资料，上蔡县公安局崇礼派出所出具的被告人马某某无前科证明、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人马某某明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，数额达人民币20000元，并分得赃款人民币3500元，妨害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马某某系初犯，归案后如实供述自己的罪行，且所分得赃款已主动退缴，依法可对其从轻处罚。被告人马某某分得赃款3500元属违法所得，应责令退赔被害人。根据被告人马某某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，
判决如下：
一、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2016年5月2日止。）未随案移送的退缴赃款人民币3500元，由公安机关负责退还被害人时来华。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈立柱
人民陪审员 武雪峰
人民陪审员 肖文佳
二〇一六年二月二十二日
书 记 员 刘继红 来自