广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗越法刑初字第1851号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人谢某甲，化名谢沙标，出生地广西壮族自治区宾阳县，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2015年10月20日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人陈启宣、黄祥华，广东君之杰律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉（2015）1703号起诉书指控被告人谢某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院于2015年12月21日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派代理检察员谢莹出庭支持公诉。被告人谢某甲及辩护人陈启宣、黄祥华到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2014年10月21日，被告人谢某甲明知同案人阿东（另案处理）实施诈骗后所得赃款需变现，通过同案人马某（另案处理）找到同案人龙某（另案处理），将银行卡内的犯罪所得人民币163000元进行刷卡套现，并从中收取报酬人民币16000元。2015年10月20日，被告人谢某甲向公安机关投案自首，并退缴人民币16000元。公诉机关随案提交了受案登记表，银行流水明细，被害人陈述，被告人供述等相关证据，并认为被告人谢某甲无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人谢某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人谢某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人谢某甲的辩护人的主要辩护意见是：1.被告人谢某甲具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人谢某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；3.被告人谢某甲是初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好，主观恶性不深，社会危害性相对小，可酌情从轻处罚；4.被告人谢某甲犯罪后通过家属积极联系被害人，赔偿被害人的损失，被害人对其表示谅解；5.被告人谢某甲家庭生活困难，仅靠其妻子务农的收入无法维持家庭生活。综上，建议法院对被告人谢某甲从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年10月21日，被害人梁某被他人通过QQ聊天系统诈骗人民币163000元并将款项汇至指定的银行账户。被告人谢某甲明知上述款项为他人实施诈骗后所得赃款需变现，通过同案人马某（另案处理）找到同案人龙某（另案处理），将银行卡账户内的犯罪所得赃款进行刷卡套现后转移，并从中收取报酬人民币16000元。2015年10月20日，被告人谢某甲向公安机关投案自首，并退缴人民币16000元交给侦查机关代管。另查明，被告人谢某甲已与被害人梁某达成谅解协议，由被告人谢某甲和马某、龙某共同退还被害人梁某人民币163000元（其中16000元由梁某向司法机关申请在谢某甲的暂扣款中支付），被害人梁某对被告人谢某甲表示谅解。上述事实，被告人谢某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人梁某的陈述，广州市公安局越秀区分局流花派出所出具的受案登记表、受案回执，广州市公安局越秀区分局出具的立案决定书，谢某甲投案自首笔录，关于陪谢某甲去广州投案自首的证明及证明人谢某乙、谢某丙的身份证复印件，情况说明，谅解协议书及被害人梁某的身份证复印件，中国建设银行转账凭条，广州市公安局越秀区分局流花派出所出具的扣押清单，银行卡信息及交易明细，POS机消费记录，本院（2015）穗越法刑初字第1032号刑事判决书，同案人马某的供述及辨认笔录，同案人龙某的供述，户籍材料，谢某甲的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。
公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人谢某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。另被告人谢某甲已退赔被害人经济损失并得到谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。而关于辩护人辩称谢某甲系从犯的辩护意见，经查某系直接、独立地实施转移犯罪所得的行为，在该过程中起到积极作用，不属从犯，该辩护意见不予采纳。综合考虑被告人谢某甲的具体犯罪行为、危害后果及认罪态度等情节，本院决定对被告人谢某甲减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，
判决如下：
一、被告人谢某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人谢某甲退缴的人民币16000元发还给被害人梁亚兰（由广州市公安局越秀区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闵琦媛
人民陪审员 刘耀邦
人民陪审员 沈绍棠
二〇一六年二月四日
书 记 员 韩思奇 搜索“”