四川省兴文县人民法院刑 事 判 决 书（2016）川1528刑初18号公诉机关四川省兴文县人民检察院。被告人柳某某，女，汉族，1979年2月出生，四川省兴文县人，初中文化，农村居民，住兴文县太平镇。因本案于2015年6月25日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现押于兴文县看守所。辩护人杨宗桥，四川晏州律师事务所律师。辩护人刘超，四川晏州律师事务所律师。兴文县人民检察院以兴检刑诉（2015）196号起诉书指控被告人柳某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴文县人民检察院指派代理检察员刘洋出庭支持公诉，被告人柳某某及其辩护人刘超到庭参加诉讼。现已审理终结。兴文县人民检察院指控，2014年1月至2015年6月期间，被告人柳某某隐瞒自己已婚事实，使用假名“李乙”，采取与被害人杨某甲谈恋爱、办婚宴等欺骗手段，骗取杨某甲及其亲属29000余元。2014年1月至2015年6月期间，被告人柳某某隐瞒自己已婚事实，使用假名“李乙”，采取与被害人杨乙谈恋爱等欺骗手段，骗取杨乙及其亲属3000余元。公诉机关认为，被告人柳某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诉请以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据。
被告人柳某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人柳某某具有自首情节、退赔杨乙家属损失取得谅解、本案二被害人在未核实被告人真实身份前便盲目与之交往，具有重大过失。被害人杨某甲于2014年3月份拿给柳某某3000元路费，柳某某得到该3000元后，实际前往新疆与杨某甲共同生活了十多天，柳某某并未将该3000元非法据为己有，不属于诈骗所得。综上建议对被告人从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年1月至2015年6月期间，被告人柳某某隐瞒自己已婚事实，使用假名“李乙”，采取与被害人杨某甲谈恋爱、办婚宴等手段，骗取杨某甲及其亲属29000余元。2014年1月至2015年6月期间，被告人柳某某隐瞒自己已婚事实，使用假名“李乙”，采取与被害人杨乙谈恋爱的手段，骗取杨乙及其亲属3000余元。2015年6月24日，被害人杨乙在被告人柳某某父亲家中将被告人柳某某挡获后向公安机关报案，后公安机关赶往现场将被告人柳某某带回接受讯问。案发后，被告人柳某某向被害人杨乙的亲属退赔赃款3000元，取得了被害人杨乙亲属的书面谅解。上述事实，有经质证、认证的下列证据予以证明：1、受理报警登记表、立案决定书，证实本案系由杨乙报案，公安机关于2015年6月25日立案侦查。2、抓获说明，证实被告人柳某某于2015年6月24日，被害人杨乙在兴文县太平镇农贸市场柳某某父亲家中将被告人柳某某挡获后向公安机关报案，后公安机关赶往现场将被告人柳某某带回接受讯问。系被公安机关抓获。3、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关在被告人柳某某丈夫万某某处扣押一张中国邮政储蓄卡银联卡、一张中国农业银行银联卡、一张四川省农村信用社银联卡。4、兴文县公安局调取证据清单：（1）万某某的中国邮政储蓄卡银联卡流水，证实2014年3月1日、5月12日，杨某甲向柳某某汇款共计3000元。（2）柳某某的中国农业银行银联卡流水，证实自2014年1月5日至2014年6月21日，杨某甲向柳某某汇款共计7000元。（3）杨某甲的中国邮政储蓄卡流水，证实该卡为杨某甲办理，后杨某甲拿给柳某某使用，自2014年1月24日至2015年4月7日，杨某甲通过该卡拿给柳某某12000元。4、收条、谅解书，证明案发后，被告人柳某某退赔被害人杨乙家属3000元，被害人杨乙亲属书面谅解了被告人柳某某。5、接受证据材料清单：公安机关在万某某处接受结婚证复印件一份，证实被告人柳某某与万某某于2013年1月29日结婚，系夫妻关系。6、证人证言（1）李某甲的证言，证实他的女儿叫李乙。2015年6月16日上午，一个男子打电话说是李乙的同学，要来家里耍。他问对方是李乙什么同学，对方又说不上来。他叫对方把李乙的电话号码发过来，他看后发现不是李乙的号码，于是告诉对方李乙在北京上班，可能找错人了。2015年6月18日，他又接到一个电话找李乙，并称是李乙男朋友，他还是告诉对方找错人了。一直到6月23日晚，他每天都接到这样的电话。他感觉事态严重，于是在当晚将第一次打电话的男子约在二中门口见面。对方称自己叫杨乙，五星乡人，是李乙男朋友。杨乙称，李乙给杨乙说自己的母亲要做手术，要来看看李乙的母亲。他告诉杨乙，自己的老婆在歌厅唱歌，并带杨乙到歌厅见到了自己的老婆，杨乙还拿李乙的相片给他看，但相片中的人他根本不认识。2015年6月24日上午9时许，杨乙及其母亲、妹妹一起到他家来，他认为对方是被骗了，让对方报警。2015年6月25日15时许，他和杨乙在太平镇农贸市场找到了这个自称李乙的人，经过了解这个人叫柳某某，骗了好几个人。（2）袁某某证言和辨认笔录，证实2013年腊月，杨某甲从外面带回一个叫李乙的女子。腊月22，杨某甲和李乙办了结婚酒席，她赶了300元的人情。后来才知道李乙叫柳某某，是结过婚的人。柳某某骗了杨某甲的钱。经混合辨认，袁某某辨认出李乙就是柳某某。（3）李甲的证言和辨认笔录，证实她是杨某甲的表妹。杨某甲的老婆叫李乙，是杨某甲于2013年腊月间带回家的，二人结婚时办了酒席，她赶了2000元的人情。后来才知道李乙真名叫柳某某。经混合辨认，李甲辨认出柳某某就是李乙。（4）杨某乙的证言和辨认笔录，证实杨某甲于2013年腊月回家时带回一个叫李乙的女子。腊月22，杨某甲和李乙办了结婚酒席，因他在外地，于是打了1000元给袁某某赶人情。腊月29，他回到家中，杨某甲给他介绍了李乙。2014年下半年，李乙说自己的父亲过世，让杨某甲把5000元人情钱送到古宋，但却不让杨某甲到李乙家。李乙真名叫柳某某，后来才知道杨某甲被李乙骗了四、五万元钱。经混合辨认，杨某乙辨认出柳某某就是李乙。（5）李某乙的证言和辨认笔录，证实她是杨乙的母亲。2014年正月间，杨乙带来一个叫李乙的女子到家里，她拿给李乙400元钱。9月份，李乙说其父亲要到华西医院做手术，她叫杨乙一起去看看李乙父亲，并拿给杨乙600元钱，但杨乙回来说，半路上李乙叫杨乙把钱拿给李乙，并叫杨乙回去，杨乙没有见到李乙的父亲。农历10月间，她叫杨乙打了50斤再生稻给李乙拿回家。冬月间，李乙说其父亲正月初四生日，叫她准备点猪舌头带回去，于是她把家里杀的年猪的舌头拿给了李乙，还拿了500元给李乙买衣服。2015年正月初三，她拿给李乙200元零花钱，正月初九拿给李乙200元买衣服，正月十一，她女婿拿给李乙400元买衣服，2014年9月间，她后家兄弟在河北拿了400元钱的红包给李乙。另外她的亲戚都拿120元至200元的红包给李乙，约有3000多元。2015年2月间，她生病了，杨乙和李乙回来看她，之后李乙就一直没有到家里来，后经杨乙多方打听，才知道被骗了。经混合辨认，李吉分辨认出柳某某就是李乙。（6）杨甲的证言和辨认笔录，证实她是杨乙的妹妹。杨乙的女朋友叫李乙，二人准备2015年5月结婚，在3月份，李乙就联系不上了。后经家人多方打听才知道李乙叫柳某某。李乙是杨乙于2014年9月份认识的，2015年正月间，杨乙把李乙带回家，之后李乙经常来耍，每次来她母亲都杀鸡杀鸭招待李乙，第二次来家里时，她母亲给了李乙500元，之后经常200、300的拿钱给李乙。经混合辨认，杨甲辨认出柳某某就是李乙。（7）姚星连的证言和辨认笔录，证实2014年9月，杨乙带了一个叫李乙的女子到她家，她拿给李乙一个120元的红包，后听说杨乙的外婆和三舅娘也拿了红包给李乙。经混合辨认，姚星连辨认出柳某某就是李乙。（8）李某丙的证言和辨认笔录，证实他是杨乙的表弟。2014年腊月27，杨乙请他去家里吃饭，并介绍了李乙给他认识，杨乙说李乙是其女朋友。杨乙带李乙去过他家，他母亲还拿了一个120元的红包给李乙。经混合辨认，李某丙辨认出柳某某就是李乙。（9）万某某的证言，证实他和柳某某于2013年1月29日登记结婚。自己有一张四川省农村信用社的银行卡，还有一张邮政储蓄卡，柳某某曾经打过钱到他信用社的卡中。柳某某有一张农行的卡。7、被害人陈述（1）杨某甲陈述和辨认笔录，证实2013年9月，他在网上认识一个叫李乙的女子，二人经常在网上聊天。2014年2月份，他从苏州回来，李乙到车站去接他并和他一起回家。到家后，他的舅娘给了李乙两个120元的红包，他给了李乙500元钱。农历腊月14左右，李乙来他家玩，并叫他的父母为爸爸、妈妈，他父母分别给了李乙改口费1200元、800元。腊月17左右，他父亲提出要把他和李乙的婚事办了，李乙答应并将婚期选在腊月22。办完酒席第二天，李乙说她父亲病了，她哥哥为给父亲治病借了六、七万，现在已经借不到钱。于是他将手里的2000元工资拿给了李乙，李乙说这点钱不够，于是他又给了李乙3000元。李乙拿着这5000元走后的第二天下午又返回他家说钱仍不够，他打电话给他二孃杨某丙借了2000元转在李乙的卡上（杨某丙把钱打在他的卡上，他通过手机银行转到李乙卡上）、向他二姐杨某丁借了4000元，他把自己的卡拿给了李乙，并告诉李乙密码，又在他干爹宋某某那里借了2000元（宋某某将钱打在他农行卡上）拿给李乙。过完年后，他去了新疆打工，一个月后，李乙打电话说来新疆耍但是没有钱，他向宋某某借钱，宋某某直接将2000元钱打在李乙的农行卡上，后来李乙到机场说钱不够，他又向宋某某借了1000元钱打在李乙的卡上。李乙到新疆半个月后的一天说她哥哥打电话来说她父亲快死了，于是他去找老板结算工资回家。二人到了成都，他坐车到梅硐，李乙直接回兴文，他拿给李乙2000元钱。两、三天后，李乙告诉他，自己的父亲死了已经安顿好，他叫李乙好好休息，在家照顾牲畜。李乙给他说，她哥哥现在连买菜的钱都没有，于是他又向他二姐借钱，他二姐把钱打在他邮政卡上，邮政卡在李乙处，是李乙自己去取的。随后，他到成都打工，约一个月后，李乙说她流产了身体不好，他给他二姐借了2000元钱，打在李乙的邮政卡上。后来李乙说脚被开水烫伤，他向他二姐借了1000元给打到李乙邮政卡上。过了两个月，他去无锡打工，他打电话问李乙身体好点没有，李乙告诉他说要吃中药，他又给李乙打去2800元，钱是打在他拿给李乙的那张邮政卡上的。2014年冬月间，李乙打电话说要去广东她母亲那里耍，回来没有路费，于是他又打了1000元给李乙，是他老板帮他打到李乙邮政卡上的。他二姐给他1000元钱买衣服，他没有买，将这1000元钱打给了李乙，是打在他拿给李乙的邮政卡上的。因为李乙说自己流产身体不好要吃中药，2015年，他断断续续打给李乙六、七千元钱，有四次每次500元是他二姐打在他拿给李乙的邮政卡上的，有1700元是他分几次打在李乙邮政卡上的，端午节他一次打给李乙1800元，是打在李乙农行卡上的。其余零星拿给李乙的钱已经记不起是多少了。经混合辨认，杨某甲辨认出柳某某就是李乙。（2）杨乙的陈述和辨认笔录，证实2013年5月份，他通过手机QQ认识李乙，并一直保持联系。2013年腊月24，李乙说来找他耍，叫他去共乐镇拖船接。在他家耍了一天李乙便走了。2014年7月5日，他外出河北邯郸打工，8月20日，李乙到他工作的地方找他，并确立了恋爱关系。他和李乙交往后，李乙说自己没有结婚，想和他处对象。在邯郸期间，李乙没有上班，吃住等开支全部由他负责。2015年2月，他把李乙带回家，并将二人关系告诉了家人。3月份，李乙说她母亲要做手术，叫他拿1000元钱，他当时打了300元钱在李乙的卡上，李乙说这张卡是她嫂子柳某某的。几天后，李乙说交不起电话费了，他又给李乙充了100元电话费。期间，他的舅舅等亲戚都拿钱给李乙。从2014年8月20日至2015年4月份，他零零星星的拿给李乙有7000多元钱。后来他发现事情不对，李乙从来不准他去家里，连她父亲过生日都只是叫他拿500元钱，不让他去。至2015年4月开始都没有见过面，打电话也半天不接，感觉李乙是骗他的。2015年5月中旬，他到太平镇找李乙，但没有人认识这个人，后他打听到李乙的父亲叫李某甲，2015年6月23日晚，他在和李某甲的谈话中才知道和他在一起的李乙不是李某甲的女儿，李乙之前说的全部是编出来的谎话。经混合辨认，杨乙辨认出柳某某就是李乙。8、被告人柳某某供述和辨认笔录，证实2012年10月份，她用手机QQ上网时认识了杨某甲，因在网上聊得比较投缘，她告诉杨某甲自己叫李乙，并交换了电话号码。2013年腊月15，杨某甲从江苏打工回来约她在古宋车站见面。15时许，二人见面，杨某甲要求她一起回僰王山镇多岗漕的家，她答应。在坐车去杨某甲家路上时，杨某甲给了她500元钱。到杨某甲家后，杨某甲父亲拿给她1000元钱，杨某甲带她去杨某甲舅舅家吃饭，杨某甲的舅舅拿给她120元钱。她在杨某甲家住了两个晚上，腊月17她离开杨某甲家后，杨某甲打电话给她说家里面想她和杨某甲结婚，要摆酒席收点人情钱。腊月20，她去杨某甲家，杨某甲父亲坚持说要办一下，好收点钱回来，于是她便同意了。当她答应后，杨某甲父亲又拿给她1000元。酒席定在腊月22，办完酒席后，她给杨某甲说自己父亲病了，需要钱治病，杨某甲就去信用社打了2500元给她，钱是打在她丈夫万某某的信用社卡上的。腊月26她离开时，杨某甲又拿给她2600元，后来杨某甲从他二姑那里借了2000元钱打在她农行的卡上。2014年3月份，杨某甲去新疆打工，一周后杨某甲叫她去，她称没有路费，杨某甲给她打了2000元，她到重庆坐飞机钱不够，杨某甲又打了1000元给她。去新疆耍了十多天后，她和杨某甲就回来了。回来后杨某甲拿了3000元钱给她，之后杨某甲一直在宜宾、成都打工，二人很少联系。在她和杨某甲交往期间，都是杨某甲100、200的拿钱给她用，她没有钱了就给杨某甲说，杨某甲就往她的卡里100、200、500的打钱，打了3、4次，大概2000元左右。后来杨某甲到江苏打工后，她给杨某甲说自己病了需要吃药，杨某甲给她打了1900元，2014年10月份，杨某甲在广东打工期间，她说要去广东，杨某甲给她打了1000元的路费。案发前两三天，杨某甲从广东回来后打电话叫她去拿钱，她说自己没有在家，杨某甲问她要卡号，她就拿了自己名字办的卡给杨某甲，杨某甲往卡里打了1800元，杨某甲问她柳某某是谁，她说是她的嫂子。她和杨某甲交往期间，总共在杨某甲及其亲戚那里得到约20000元左右。2013年3月份，她在手机QQ上认识杨乙，她告诉杨乙自己叫李乙，因为聊得投缘，于是交换了电话号码。2014年8月，杨乙从广东打工回来后约她在公安局门口见面，后她随杨乙到杨乙五星乡胜果村的家里耍并住了一个晚上。去后，杨乙的母亲拿给她一个260元的红包，之后她经常去杨乙家里，杨乙的亲戚见了她都会给她钱，都是100、200的给，杨乙的妹妹也拿给过200元钱给她。2015年6月10多号，杨乙打了300元在她卡上。她和杨乙交往期间，总共在杨乙及其亲戚那里得到约3000元左右。她于2013年与万某某结婚，之所以以“李乙”之名与杨某甲、杨乙谈恋爱，是因为没有固定收入，想向杨某甲、杨乙要点钱来用。经混合辨认，被告人柳某某辨认出杨某甲、杨乙。9、户籍材料，证实被告人柳某某出生于1979年2月，犯罪时已达完全刑事责任年龄。关于辩护人提出的辩护意见，本院评判如下：1、辩护人提出被告人柳某某具有自首情节的辩护意见。经查，根据公安机关抓获经过，被告人柳某某于2015年6月24日接被害人杨乙报案后，在柳某某父亲家中将其抓获并带回公安机关讯问。虽被告人柳某某归案后对诈骗的犯罪事实供认不讳，但其并不具备投案的主动性，不能成立自首。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。2、被告人隐瞒真相、虚构事实，正是基于诈骗二被害人钱财目的，而二被害人基于诚实有信的交友原则对待被告人柳某某的行为应当无可厚非。因此，辩护人提出的本案二被害人在未核实被告人真实身份前便盲目与被告人交往，具有重大过失的辩护意见，本院不予采纳。3、辩护人提出的“被害人杨某甲于2014年3月份拿给柳某某3000元路费，柳某某得到该3000元后，实际前往新疆与杨某甲共同生活了十多天，柳某某并未将该3000元非法据为己有，不属于诈骗所得”的辩护意见。根据诈骗罪构成要件，行为人隐瞒真相、虚构事实是被害人自愿交付财物的手段和目的。本案被告人柳某某隐瞒已婚事实并以“李乙”之名与被害人杨某甲按照农村风俗习惯办理婚宴。对于杨某甲而言，“结婚”后拿钱给“配偶”作为路费并与配偶相见为人之常情。对于被害人杨某甲的这种错误认识，正是因被告人柳某某之诈骗目的。因此，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。4、辩护人提出被告人犯罪前无前科劣迹、归案后认罪悔罪、退赔被害人杨乙家属损失并取得谅解等辩护意见，本院予以采纳。5、辩护人基于提出的上述辩护意见，建议法庭对被告人柳某某从宽处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人柳某某归案能如实供述罪行，可从轻处罚，但适用缓刑与其所犯罪行的情节不相适应，因此，对被告人柳某某不适用缓刑。
本院认为，被告人柳某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人现金32000余元，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
公诉机关指控的被告人的罪名成立。被告人柳某某归案后能如实供述罪行，可从轻处罚；被告人柳某某归案后，向被害人的杨乙亲属退赔了部分违法所得，被告人柳某某取得杨乙亲属的书面谅解，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人柳某某犯罪的事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人柳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金30000元；
二、责令被告人柳某某退赔被害人杨某甲经济损失29000元，限于判决生效之日起十日内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 波
审 判 员 张业贵
人民陪审员 赵家志
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 张冥函 来源：百度“”