浙江省金华市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）浙金刑二终字第401号原公诉机关义乌市人民检察院。上诉人（原审被告人）经某，农民。因本案于2014年5月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月7日变更为取保候审，经义乌市人民法院决定于2015年10月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人盛某，农民。因本案于2014年5月3日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控原审被告人盛某、经某犯诈骗罪一案，于2015年10月16日作出（2014）金义刑初字第2588号刑事判决。原审被告人经某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年10月份以来，被告人盛某、经某等人以借钱不用归还等借口诱骗被害人陈某、金某丙、金某丁、朱某、李某等人至金贯、鸿泉寄售行借取高利贷，借五万元写十万元借条，致使被害人欠下高额债务。其中，被告人盛某参与作案6起，涉案金额20.8万元人民币；被告人经某参与作案5起，涉案金额17.6万元人民币。具体犯罪事实如下：1、2013年10、11月份的一天，被告人盛某伙同盛俊先（另案处理）经事先预谋，以所借款项系死账不用自己归还诱骗被害人陈某至金贯寄售行借款，借五万写十万，实际借得4万元人民币，被告人盛某等人将借款进行分赃，被害人陈某分得8000元人民币。现被告人盛某家属已归还金贯寄售行10万元人民币。2、2013年10月份左右的一天，陈某、金洪彬以所借款项系死账不用归还为由诱骗被害人金某丙同意借款，后由被告人盛某通过被告人经某联系至金贯寄售行借款，借五万写十万，实际借得4万元人民币，被告人盛某、经某及陈某等人将借款进行分赃，被害人金某丙分得2000元人民币。3、2013年10月份左右的一天，陈某、金洪彬、金某丙等人以借死债不用还骗取被害人金某丁的信任，诱骗被害人金某丁通过被告人盛某、经某介绍前往金贯寄售行进行借款，由金某甲进行担保，借五万写十万，被害人金某丁实际借得4万元人民币，被告人盛某等人将借款进行分赃，被害人金某丁分得2000元人民币。4、2013年11月份左右的一天，陈某、金洪彬、金某丙等人以借死账不用还骗取金某甲、朱某的信任，诱骗被害人朱某通过被告人盛某、经某介绍前往金贯寄售行进行借款，由金某甲担保，借五万写十万，被害人朱某实际借得3万元人民币，被告人盛某等人将借款进行分赃，被害人朱某分得3000元人民币。5、2013年12月份左右的一天，陈某、金洪彬等人以借死账不用还骗取被害人金某丁及金某乙的信任，诱骗被害人金某丁通过被告人盛某、经某介绍前往鸿泉寄售行进行借款，由金某乙担保，借五万写十万，被害人金某丁实际借得3.8万元人民币，被告人盛某等人将借款进行分赃，被害人金某丁分得2000元人民币。6、2013年12月份左右的一天，陈某、金洪彬以借死账不用还诱骗被害人李某同意借款，后通过被告人盛某、经某介绍至陶飞平处，由陶飞平带至金贯寄售行借款，由金某乙担保，借五万写十万，实际借得4万元人民币，被告人盛某等人将借款瓜分，被害人李某分得3000元人民币。2014年5月28日，被告人经某主动至义乌市公安局城西派出所投案，并如实供述了犯罪事实。2014年6月6日，被告人经某向公安机关退出违法所得4000元人民币。原判认定的上述诈骗事实有被害人陈某、金某丙、金某丁、朱某、李某的陈述，证人金某甲、金某乙的证言，另案处理的共犯盛俊先、陈某、金洪彬的供述，借款合同及收条，自首表现认定意见书，抓获经过，身份证明，被告人盛某、经某的供述等证据证实。原判认为，被告人盛某、经某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人盛某如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人经某犯罪后主动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人经某退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，原审判决：
一、被告人盛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；
二、被告人经某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币一万五千元；
三、被告人经某所退缴的违法所得人民币4000元返还各被害人，继续追缴被告人盛某、经某的违法所得返还各被害人。原审被告人经某上诉称，其具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，愿意在二审期间积极退赃，请求减轻判处并适用缓刑。原审被告人盛某对原审判决无异议。
经审理查明，原判认定原审被告人盛某、经某犯诈骗罪的事实清楚，相关定案证据均经一审庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。二审期间，原审被告人经某的亲属代其向义乌市人民法院退清了剩余赃款17.2万元人民币。
本院认为，原审被告人盛某、经某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，对原审被告人盛某的量刑适当。根据原审被告人经某犯罪的事实、性质、犯罪后能自首并退清全部赃款等情节，本院对经某上诉所提改判缓刑的请求，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，
判决如下：
一、维持义乌市人民法院（2014）金义刑初字第2588号刑事判决第一项。
二、撤销义乌市人民法院（2014）金义刑初字第2588号刑事判决第二、三项。
三、原审被告人经某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、原审被告人经某退缴的违法所得共计人民币17.6万元，返还各被害人。本判决为终审判决。
审 判 长 卢 亮
审 判 员 曹益军
审 判 员 李 晔
二〇一六年一月四日代
书记员 吴燕华 来自：