（2015）佛城法刑初字第724号
裁判日期: 2015-09-07
公开日期: 2015-11-23
案件名称
孙某非法经营罪一审刑事判决书
法院
佛山市禅城区人民法院
所属地区
佛山市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
案由
法律依据
全文
广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）佛城法刑初字第724号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人孙某，男，1978年1月25日出生，汉族，住湖南省华容县。2014年12月4日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕，2015年4月3日被取保候审。辩护人孙俊杰，广东龙浩律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2015）760号起诉书指控被告人孙某犯非法经营罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员高嘉惠出庭支持公诉。被告人孙某及其辩护人孙俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年至2014年12月期间，被告人孙某使用“佛山市禅城区孙肖手机维修部”的销售点终端机具（POS机），虚构与信用卡持卡人庞某、黄某甲等人有交易的事实，接受信用卡持卡人的刷卡支付，后再向信用卡持卡人直接支付现金，并收取信用卡持卡人套现金额1%至2%的手续费。截至2014年12月4日，被告人孙某使用销售点终端机具（POS机）非法套现金额超过人民币143万元。2014年12月4日12时许，民警在巡查过程中发现被告人孙某涉嫌非法套取现金，遂将其传唤到派出所调查。本院审理过程中，被告人孙某退还赃款人民币4000元。上述事实，被告人孙某在开庭审理过程中无异议，并有证人帅某、庞某、黄某甲、周某、陈某甲、罗某、黄某乙、韦某、肖某、郭某甲、李某、陈某乙、申某甲、林某、欧某、郭某乙、申某乙、张某甲、吉某、区智伦、张某乙、陈某丙、刘某的证言及辨认笔录，银行卡开户资料、对账单、交易明细，POS机交易流水，个体户机读档案资料，抓获经过，户籍证明，被告人孙某在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额达143万元以上，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人孙某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人孙某一年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。辩护人以被告人孙某认罪态度较好为由，请求法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人孙某认罪态度较好，积极退赃，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 毛月红人民陪审员 余露露人民陪审员 张 梅二〇一五年九月七日书 记 员 黄顺兴附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 来自：