（2015）泗刑初字第0074号
裁判日期: 2015-09-07
公开日期: 2015-10-12
案件名称
陆某犯合同诈骗罪一审刑事判决书
法院
泗阳县人民法院
所属地区
泗阳县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陆某
案由
合同诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条，第七十七条第二款，第七十七条第一款，第六十九条第一款，第六十九条第一款
全文
江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2015）泗刑初字第0074号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人陆某，农民。2012年11月5日因犯信用卡诈骗罪被宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元，缓刑考验期从2012年11月18日至2013年11月17日止。2014年8月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，9月2日被逮捕，现羁押于泗阳县看守所。辩护人孟浩永、姜超，江苏高来达律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉〔2015〕65号起诉书指控被告人陆某犯合同诈骗罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。在审理过程中，本院根据泗阳县人民检察院的建议于2015年5月14日延期审理，于6月12日恢复审理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人孟浩永到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，2013年8、9月，被告人陆某谎称承接宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼工程，与被害人董某签订承包合同，骗取被害人董某保证金3万元。2014年2、3月，被告人陆某谎称系宿迁市宿城区屠园乡大王庄小产权房工程承包商，与被害人高某、周某签订承包合同，骗取被害人高某、周某保证金2万元。公诉机关出示了相关证据，并据此认为被告人陆某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某辩解，其无骗取他人财物的故意。被告人陆某的辩护人提出，公诉机关指控的第二起，被告人陆某不构成合同诈骗罪。经审理查明，2013年8、9月，被告人陆某谎称自己承接宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼工程，并与被害人董某商谈工程转包事宜。2013年10月19日，被告人陆某与被害人董某在泗阳经济开发区桂庄小区附近签订关于宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼窗户安装协议书，骗取被害人董某“工程保证金”3万元。另查明，被告人陆某亲属已代为退赔被害人董某经济损失。上述事实，有公诉机关出示的下列证据证实：1.被告人陆某供述证实，2013年10月19日，其与董某在泗阳经济开发区桂庄小区附近签订关于宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼窗户安装协议书，并向董某借款3万元。还供述在与董某签订协议书之前，其没有实际取得宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼的承包权。董某多次向其索要借款，其变更联系方式亦无告知董某。2.被害人董某陈述证实，2013年10月左右，被告人陆某谎称自己承接宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼工程，并许诺将宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼的门窗工程承包给自己。2013年10月19日，其与陆某签订窗户安装协议，陆某以工程保证金的名义收取3万元。后其到宿迁三和管桩有限公司的施工现场得知陆某根本没有承包该公司办公楼、宿舍楼，陆某还以种种理由推脱支付保证金，并变更联系方式等情况。3.证人安某、肖某证言证实，陆某告知其已承接宿迁三和管桩厂的宿舍楼和办公楼工程，并将门窗工程承包给董某，收取董某3万元工程保证金的事实。证人肖某还证实，陆某的经济状况不好，外欠高利贷的事实。4.证人张某甲、韦某、严某证言证实，陆某没有承包宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼工程等情况。5.辨认笔录证实，董某辨认出陆某。6.合同协议书、借条等书证证实，陆某与董某签订窗户安装协议，并向董某“借款”3万元等情况。7.收条证实，被告人陆某亲属已代为退赔被害人董某3万元。8.银行账户交易明细、方位图、工商登记档案查询信息证实，宿迁三和管桩有限公司方位图及住所地等情况。9.发破案、刑事判决书、户籍信息等书证证实，被告人陆某前科及涉案人员户籍等情况。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。公诉机关还指控，2014年2、3月，被告人陆某谎称系宿迁市宿城区屠园乡大王庄小产权房工程承包商，与被害人高某、周某签订瓦工承包合同，骗取被害人高某、周某保证金2万元。据此公诉机关出示了下列证据：1.被告人陆某供述证实，其与张某乙系合伙关系，口头约定风险共担利益平分，并与朱爱云签订屠园乡大王庄小产权房工程协议。2014年3月28日，其将屠园乡大王庄小产权房的瓦工部分承包给高某，并与周某签订承包协议。后因急用钱，其向高某借款2万元，并证实其有权将木工、瓦工等工程承包给他人等情况。2.被害人高某、周某陈述证实，2014年3月28日，其与陆某签订了屠园乡大王庄小产权房瓦工承包协议，陆某以工程保证金的名义收取2万元。后得知屠园乡大王庄小产权房还有投资人张某乙，遂找到张某乙让其在瓦工承包协议上签字，并让陆某归还保证金2万元，陆某表示没有钱，但书面约定了归还期限等情况。3.证人张某乙证言证实，其通过陆某介绍，与朱爱云签订了宿城区屠园乡大王庄小产权房承包协议。因其不懂工程，正常都是陆某负责，并约定赚钱后平均分，其负责出资。陆某在其不知情的情况下，收取瓦工组高某保证金2万元。2014年4月8日，高某、周某向陆某索要2万元保证金，陆某表示没有钱。高某、周某要求其在瓦工承包协议上签字，否则次日不进场施工。后其在承包协议上签字，表示认可这份协议，陆某亦在该协议上约定归还2万元的期限。4.证人张某丙证言证实，陆某同意将大王庄小产权房的木工承包给自己，自己借给陆某2万元算作保证金。并证实其他班组人都不知道陆某有合伙人，后来才知道张某乙出资的。5.证人胡某证言证实，其跟随高某做工程，负责瓦工组分工和管账。高明爱曾交给其一张内容为“陆某收到周某2万元保证金”条子。6.承包协议证实，甲方陆某与乙方周某签订屠园乡大王庄村集中居住点瓦工工程承包协议，签订日期2014.3.28；并有陆某签有“一层现浇结束付壹万，二层现浇结束付壹万”字样，签有“张某乙，2014.4.8”字样。7.建设工程施工合同证实，甲方朱爱云将屠园乡大王村农民安居集中点工程承包给乙方张某乙，签订时间2014.3.8。8.借条等证据证实，陆某向张某乙、张某丙借款等情况。经查，2014年3月28日，被告人陆某与周某签订屠园乡大王庄村集中居住点瓦工工程承包协议，并收取高某、周某2万元，并出具“借条”。后高某、周某组织人员进行施工，并取得张某乙的认可，被告人陆某还于2014年4月8日在承包协议上约定了2万元的履行期限。现有证据不能证明被告人陆某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物。故公诉机关的该指控证据不足，本院不予采信。被告人陆某及其辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采信。本院认为，被告人陆某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陆某犯合同诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陆某提出，其没有骗取他人财物的故意。经查，被告人陆某谎称自己承接宿迁三和管桩有限公司办公楼、宿舍楼工程，收取他人保证金，且在他人催要保证金时，又以各种借口拖延，变更联系方式，其诈骗他人财物的主观故意明显。故对被告人陆某的此辩解，本院不予采信。被告人陆某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，第七十七条第一款，第六十九条之规定，判决如下：一、撤销宿城区人民法院（2012）宿城刑初字第0636号刑事判决书中对被告人陆某的缓刑宣告。二、被告人陆某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；与原犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元并罚。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 通人民陪审员 史硕文人民陪审员 谷士凯二〇一五年九月七日书 记 员 杨露露第6页/共7页 关注公众号“”