（2015）浙金刑二终字第249号

裁判日期: 2015-09-06

公开日期: 2016-03-09

案件名称

ＬＩＮＪＩＡＮＣＩ犯合同诈骗罪二审刑事裁定书

法院

浙江省金华市中级人民法院

所属地区

浙江省金华市

案件类型

刑事案件

审理程序

二审

当事人

ＬＩＮＪＩＡＮＣＩ

案由

合同诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款

全文

中华人民共和国浙江省金华市中级人民法院刑事裁定书（2015）浙金刑二终字第249号原公诉机关义乌市人民检察院。上诉人（原审被告人）LINJIANCI（中文名“林建慈”），美利坚合众国国籍，经商。因本案于2014年6月18日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人周关洪，浙江绣湖律师事务所律师。义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控原审被告人LINJIANCI犯合同诈骗罪一案，于2015年6月12日作出（2015）金义刑初字第126号刑事判决。原审被告人LINJIANCI不服，提起上诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派代理检察员赵旭出庭履行职务，原审被告人LINJIANCI、辩护人周关洪，翻译李颖到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2014年3月，被告人LINJIANCI掩饰真实身份，以“林陈风”、“小林”的身份向何某、罗某、刘某、徐某、黄某、胡某等六名被害人订购货物，在签订、履行合同过程中，骗取六名被害人货物，共计价值人民币1447860元。具体事实如下：1、2014年3月2日被告人LINJIANCI到义乌市国际商贸城二期G区12274商位，以“小林”的身份，未支付定金，向被害人何某订购价值人民币355140元的化妆包，约定交货后40天支付货款。2014年4月18日被害人何某将上述货物交付给被告人LINJIANCI。被告人LINJIANCI收货后将货物发往迪拜，并前往迪拜将货物全部出售。2014年5月15日被告人LINJIANCI将被害人何某的微信删除并关闭手机。2、2014年3月2日被告人LINJIANCI到义乌市国际商贸城二期G区11582商位，以“小林”的身份，未支付定金，向被害人罗某订购手抓包，货款共计人民币261120元，约定在交货后一个月支付。被害人罗某分别于2014年4月10日、14日将上述货物交付给被告人LINJIANCI。被告人LINJIANCI以“林陈风”的身份签收后将货物发往迪拜，并前往迪拜将货物全部出售。经鉴定，该批货物价值共计人民币261600元。2014年5月15日被告人LINJIANCI将被害人罗某的微信删除并关闭手机。3、2014年3月3日被告人LINJIANCI到义乌市国际商贸城二期G区11877商位，以“林陈风”、“小林”的身份，未支付定金，向被害人刘某订购价值人民币102240元的晚宴包，约定在交货后一个月支付货款。2014年4月11日被告人LINJIANCI以“林陈风”的身份签收货物；因被害人刘某要求提供身份信息，被告人LINJIANCI将一份伪造的姓名为LINChdnFeng、护照号为847846748的护照复印件交给刘某以骗取信任。后被告人LINJIANCI将货物发往迪拜，并前往迪拜将货物全部出售。2014年5月15日左右，被告人LINJIANCI将被害人刘某的微信删除并关闭手机。4、2014年3月7日被告人LINJIANCI到义乌市国际商贸城二期G区11634商位，以“林小林”的身份，未支付定金，向被害人徐某订购价值人民币234720元的水钻包，约定交货后一个月支付货款。2014年4月7日被告人LINJIANCI以“林陈风”的身份签收货物。2014年4月8日因被害人徐某要求提供身份信息，被告人LINJIANCI将一份伪造的名字为LINChdnFeng、护照号为847846748的护照复印件交给徐某以骗取信任。后被告人LINJIANCI将货物发往迪拜，并前往迪拜将货物全部出售。2014年5月8日被告人LINJIANCI将被害人徐某的微信删除并关闭手机。5、2014年3月5日被告人LINJIANCI到义乌市国际商贸城二期G区12424商位，以“小林”的身份，未支付定金，向被害人黄某订购价值人民币87840元的水钻包，约定交货后一个月支付货款。2014年4月10日被告人LINJIANCI签收货物，后将货物发往迪拜，并前往迪拜将货物全部出售。2014年5月12日左右，被告人LINJIANCI将被害人黄某的微信删除并关闭手机。6、2014年3月7日被告人LINJIANCI到义乌市国际商贸城二期G区12779商位，以“林陈风”的身份，未支付定金，向被害人胡某订购价值人民币406800元的箱包，约定交货后45天支付货款。因被害人胡某要求提供身份信息，被告人LINJIANCI通过微信将其遮住护照号码后的护照照片发给胡某以骗取信任。2014年4月10日被告人LINJIANCI以“林健次”身份签收货物，后将货物发往迪拜，并前往迪拜将货物全部出售。2014年5月15日被告人LINJIANCI将被害人胡某的微信删除并关闭手机。2014年6月18日，被告人LINJIANCI持号码为505914028美国普通护照入境时被白云出入境边防检查站查获，其此前所持护照的号码为473478488。2014年7月8日被告人LINJIANCI的母亲与六名被害人达成协议，退还六名被害人货款共计人民币944067元，并取得六被害人的谅解。原判认为，被告人LINJIANCI以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人LINJIANCI已通过家属退还六名被害人货款共计人民币944067元，并已取得六名被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第三十五条之规定，判决：被告人LINJIANCI犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元，驱逐出境。原审被告人LINJIANCI及其辩护人提出，LINJIANCI自行取名“林陈风”不是为了诈骗而隐瞒身份，2014年6月18日LINJIANCI来中国是为了支付货款，LINJIANCI没有合同诈骗的主观故意和客观事实，原判程序有误，且事实不清，证据不足，LINJIANCI不构成合同诈骗罪。出庭检察人员认为，本案事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，建议依法驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定原审被告人LINJIANCI合同诈骗的事实，有经庭审举证、质证的被害人何某、罗某、刘某、徐某、黄某、胡某的陈述，证人李某兵等人的证言，证人毛某的证言及辨认笔录，微信信息图片，订货单、订货合同、装箱单，LINJIANCI提供给被害人刘某、徐某的伪造的护照复印件，义乌市涉案物品价格认证中心出具的鉴定意见，何某等六名被害人与LINJIANCI之母分别达成的协议及谅解书，LINJIANCI持有的银行卡交易明细清单，外国人证件查询信息、口岸出入境记录详细信息、出入境记录查询记录、护照及签证复印件，查获经过证明，LINJIANCI的供述等证据证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，原审被告人LINJIANCI所供能与前述证据相互印证，本院予以确认。关于上诉理由和辩护意见，经查：原审被告人LINJIANCI持号码为473478488的美国护照于2014年3月入境后，向被害人何某、罗某、刘某、徐某、黄某、胡某订购货物过程中，不但没有使用其真实身份，且在被害人要求其提供真实身份信息时故意采用提供伪造的护照复印件等方式，进一步隐瞒真实身份，以骗取被害人的信任。在合同履行过程中，约定的付款期限届满前后，原审被告人LINJIANCI故意删除六名被害人的微信，并关闭手机，断绝被害人与其之间的联络，拒不支付货款，直至被查获。原审被告人LINJIANCI主观上明显具有非法占有的故意，其行为依法应以合同诈骗罪论处。原审被告人LINJIANCI及辩护人所提LINJIANCI没有合同诈骗的主观故意和客观事实的上诉理由和辩护意见，与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，原审被告人LINJIANCI以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法。根据原审被告人LINJIANCI犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，原判对其作出的量刑适当。原审被告人LINJIANCI及辩护人所提LINJIANCI不构成合同诈骗罪，请求改判的上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。出庭检察人员所提驳回上诉、维持原判的建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长　　于江审　判　员　　唐骥代理审判员　　宋欢二〇一五年九月六日代书　记员　　徐照关注微信公众号“”