（2015）浙金刑二终字第274号
裁判日期: 2015-09-14
公开日期: 2015-12-31
案件名称
徐正元、陆嘉斌等犯诈骗罪蔡建祥、方洪犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪严增明犯诈骗罪、危险驾驶罪许某、林某甲等犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书
法院
浙江省金华市中级人民法院
所属地区
浙江省金华市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
方洪,徐正元,陆嘉斌,房继明,蔡建祥,邵全永,张芸,蒋悦东,严增明,费学民,郑小军,王某甲,王某乙,林某甲,张某甲,林某乙,许某,丁某,黄某,王某丙,曹某,刘某甲
案由
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
浙江省金华市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）浙金刑二终字第274号原公诉机关兰溪市人民检察院。上诉人（原审被告人）方洪，农民。因本案于2014年8月12日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。上诉人（原审被告人）徐正元，农民。因本案于2014年7月31日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。上诉人（原审被告人）陆嘉斌，农民。因本案于2014年7月31日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人朱建忠，浙江八咏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）房继明，农民。因本案于2014年8月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。上诉人（原审被告人）蔡建祥，农民。因本案于2014年8月1日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人陈蔚倩，浙江申科律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邵全永，农民。因本案于2014年7月31日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。上诉人（原审被告人）张芸（曾用名张云），女，1985年3月28日出生于浙江省浦江县，汉族，初中文化，农民，家住浙江省浦江县中余乡蒲阳村**号。因本案于2014年7月31日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月1日变更强制措施为取保候审。经兰溪市人民法院决定，2015年7月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人徐亚军，浙江训和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒋悦东，农民。因犯抢劫罪于2003年8月13日被浙江省浦江县人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2014年8月12日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人黄志强，浙江恒美律师事务所律师。上诉人（原审被告人）严增明，农民。因本案于2014年11月26日被兰溪市公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。上诉人（原审被告人）费学民，农民。因本案于2014年12月10日被兰溪市公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。原审被告人郑小军，农民。因本案于2014年8月24日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。原审被告人王某甲，农民。因本案于2014年10月20日被兰溪市公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。原审被告人王某乙，农民。因本案于2014年12月24日被兰溪市公安局刑事拘留，2015年1月30日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。原审被告人林某甲，农民。因本案于2014年9月4日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。经兰溪市人民法院决定，2015年7月14日变更强制措施为取保候审。原审被告人张某甲，无业。因本案于2014年11月10日被兰溪市公安局依法刑事拘留，同年12月2日变更强制措施为取保候审。原审被告人林某乙，无业。因本案于2014年10月3日被兰溪市公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。原审被告人许某，农民。因本案于2014年9月4日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。经兰溪市人民法院决定，2015年7月14日变更强制措施为取保候审。原审被告人丁某，农民。因本案于2014年8月7日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。原审被告人黄某，无业。因本案于2014年9月4日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。经兰溪市人民法院决定，2015年7月14日变更强制措施为取保候审。原审被告人王某丙，农民。因本案于2014年9月7日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。经兰溪市人民法院决定，2015年7月14日变更强制措施为取保候审。原审被告人曹某，农民。因本案于2014年9月28日被兰溪市公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。原审被告人刘某甲，农民。因本案于2014年9月13日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。经兰溪市人民法院决定，2015年9月11日变更强制措施为取保候审。兰溪市人民法院审理兰溪市人民检察院指控被告人徐正元、陆嘉斌、邵全永、张芸、蒋悦东、房继明、蔡建祥、费学民、方洪、严增明、丁某、林某乙、郑小军、王某乙、王某甲、张某甲犯诈骗罪，被告人方洪、蔡建祥、许某、林某甲、黄某、王某丙、曹某、刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人严增明犯危险驾驶罪一案，于2015年7月12日作出（2015）金兰刑初字第217号刑事判决。被告人方洪、徐正元、陆嘉斌、房继明、蔡建祥、邵全永、张芸、蒋悦东、严增明、费学民不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，听取其辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2014年5月28日，被告人蔡建祥伙同“小曾”（身份待查）窜至浙江省临安市锦城街道石镜街208号的临安市亮荣汽车有限租赁公司。“小曾”出资，被告人蔡建祥谎称业务需要与该公司签订租赁合同、先后支付租金人民币2.1万元租得浙A×××××的黑色奥迪A6轿车。当天，被告人蔡建祥与“小曾”在浙江省杭州市拱墅区丰潭路将该车抵押给“方总”（身份待查）借款人民币2万元。一个星期后，被告人蔡建祥经被告人方洪联系，在杭州市古墩路一小区附近以人民币3.25万元将该车销赃给被告人许某。被告人许某明知该车没有合法有效的来历凭证，仍予以收购并又销赃给他人。浙A×××××的黑色奥迪A6轿车价值人民币4.5万元。2、2014年6月22日，被告人方洪、蔡建祥、王某乙伙同“曾哥”（身份待查）窜至杭州惠杭汽车租赁有限公司。“曾哥”和被告人方洪出资，被告人王某乙与杭州惠杭汽车租赁有限公司签订租赁合同、支付租金等共人民币8000元租得浙A×××××天籁轿车。当天，被告人方洪等人又窜至临安市亮荣汽车有限租赁公司，被告人王某乙与临安市亮荣汽车有限租赁公司签订租赁合同、支付租金等共人民币4600元租得浙A×××××的黑色宝马740L型轿车。后通过“曾哥”联系，被告人方洪等人在杭州分别将浙A×××××天籁轿车、浙A×××××黑色宝马740L轿车，以人民币3万元、人民币8万元销赃给被告人许某。被告人许某明知车辆来历不明，且无合法有效来历凭证，仍予以收购。浙A×××××黑色宝马740L轿车已由临安市亮荣汽车租赁公司的翁某通过公安机关追回，浙A×××××天籁轿车已被追回。浙A×××××天籁轿车价值人民币9.8万元、浙A×××××黑色宝马740L轿车价值人民币12万元。3、2014年6月28日，被告人徐正元联系被告人张芸、蒋悦东寻找租车人实施诈骗，并约定诈骗得逞后给予好处。后被告人张芸、蒋悦东介绍被告人林某乙给被告人徐正元，并与被告人费学民赶到浙江省义乌市与被告人徐正元等人汇合。被告人徐正元、林某乙、邵全永等人窜至义乌市畅行汽车租赁有限公司，被告人林某乙与义乌市畅行汽车租赁有限公司签订租赁合同、交保证金等共计人民币1万元租得浙G×××××红色奥迪A5敞篷轿车。被告人方洪、蔡建祥联系他人销赃。后被告人方洪、蔡建祥与被告人徐正元、邵全永等人商量后决定再租一辆车一并销赃。遂让被告人林某乙与义乌市途安汽车租赁有限公司签订租赁合同、交保证金等共人民币3000元租得浙G×××××黑色锐志轿车。被告人徐正元、方洪、蔡建祥、邵全永、林某乙等人将租得的G782PD红色奥迪A5敞篷轿车、浙G×××××黑色锐志轿车驶往福建销赃，当行驶至高速公路温州南服务区时，义乌市畅行汽车租赁有限公司的卢某乙、义乌市途安汽车租赁有限公司的吴某通过远程控制切断车辆油路、电路，将车辆追回。浙G×××××黑色锐志轿车价值人民币14万元，浙G×××××奥迪A5轿车价值人民币16万元。4、2014年6月30日，被告人徐正元与被告人张芸联系实施租车诈骗。被告人张芸、蒋悦东在浙江省浦江县介绍被告人王某甲给被告人徐正元实施租车诈骗。被告人方洪出资，被告人王某甲与浦江途安汽车租赁有限公司签订租赁合同、交保证金人民币2000元租得浙G×××××的黑色斯巴鲁越野车。被告人方洪联系买受人，并与被告人王某甲、蔡建祥等人将浙G×××××的黑色斯巴鲁越野车驶往温州销赃。被告人徐正元、张芸、蒋悦东、费学民乘坐另一辆汽车紧随其后。在高速公路温州南出口附近，被告人方洪等人将浙G×××××的黑色斯巴鲁越野车以人民币4.5万元销赃给被告人林某甲。被告人林某甲在明知该车辆来历不明，且无合法有效来历凭证，仍予以收购。被告人王某甲分得赃款人民币2万余元。浙G×××××斯巴鲁越野车已被追回，价值人民币15万元。5、2014年7月份的一天，被告人徐正元、张某甲等人窜至义乌市大鼎汽车租赁有限公司，被告人张某甲与该公司签订租赁合同、支付租金等共人民币1万元租得浙A×××××香槟色奥迪A6轿车。被告人徐正元、张某甲等人将该车驶往杭州销赃，因联系不到买受人，被告人徐正元将该车抵押给江忠良借得人民币5万元。后经义乌市大鼎汽车租赁有限公司的徐某甲与江忠良协商，将该车追回。浙A×××××香槟色奥迪A6轿车价值人民币24万元。6、2014年7月2日，被告人方洪与被告人张芸联系实施租车诈骗。被告人张芸、蒋悦东在浙江省浦江县介绍被告人房继明给被告人方洪实施租车诈骗，并向被告人方洪提供租赁公司信息。被告人方洪、房继明、蔡建祥与“小曾”窜至浦江恒泰汽车租赁有限公司。被告人方洪出资，被告人房继明与该公司签订租赁合同租得浙G×××××奔驰S300轿车，又经“小曾”联系将该车在杭州抵押给彭某，获人民币20万元。彭某将该车驶至河南省光山县以人民币30万元转押给陈某甲。2014年7月4日，浦江恒泰汽车租赁有限公司的周某丙在河南省光山县，经被公安机关扣押将浙G×××××奔驰S300轿车追回。浙G×××××奔驰S300轿车价值人民币45万元。被告人房继明分得赃款人民币2万余元。7、2014年7月4日，被告人徐正元、房继明、陆嘉斌等人窜至浙江省兰溪市兰江街道李渔路189号的兰溪市快速汽车租赁有限公司。被告人房继明与该公司签订租赁合同、支付押金人民币2000元租得浙G×××××黑色思铂睿轿车。次日，被告人徐正元等人将该车驶至杭州，经伪造假的行驶证抵押给鹿磊，获人民币6万元。浙G×××××思铂睿轿车已被追回，价值人民币12万元。被告人房继明分得赃款人民币1万余元。8、2014年7月5日，被告人徐正元、房继明、陆嘉斌、邵全永等人窜至兰溪市顺驰汽车租赁公司。被告人房继明与该公司签订租赁合同、支付押金人民币3000元租得浙G×××××的黑色凯美瑞轿车。当晚，被告人邵全永等人伪造假行驶证将该车驶至上海，但销赃未成。同日，被告人徐正元、房继明、陆嘉斌又窜至兰溪市龙威汽车租赁服务部。被告人房继明与该公司签订租赁合同、支付保证金人民币2000元租得浙G×××××福瑞迪轿车，并于次日将该车驶至上海，但销赃未成。2014年7月7日，被告人徐正元等人将浙G×××××福瑞迪轿车驶回兰溪市龙威汽车租赁服务部换成浙G×××××黑色凯美瑞轿车，通过被告人方洪、蔡建祥联系买受人。被告人方洪、蔡建祥伙同被告人徐正元、房继明、陆嘉斌、邵全永等人将浙G×××××、浙G×××××黑色凯美瑞轿车驶至福建省莆田，分别以人民币2.75万元、人民币3万元销赃给被告人王某丙、许某。被告人王某丙、许某明知车辆来历不明，且无合法有效来历，仍予以收购。被告人房继明分得赃款人民币4.3万元。浙G×××××凯美瑞轿车已被追回。浙G×××××凯美瑞轿车价值人民币14万元、浙G×××××凯美瑞轿车价值人民币10万元、浙G×××××福瑞迪轿车价值人民币4.5万元。2014年10月26日，被告人王某丙与浙G×××××凯美瑞轿车车主高东达成和解协议，被告人王某丙补偿高东经济损失人民币1.5万元；高东对被告人王某丙的犯罪行为表示谅解。9、2014年7月初，被告人张芸、蒋悦东介绍被告人郑小军给被告人徐正元实施租车诈骗。2014年7月10日，被告人徐正元、郑小军、邵全永、陆嘉斌窜至浙江省杭州市的杭州雨泽汽车租赁有限公司。被告人邵全永、陆嘉斌出资，被告人郑小军与该公司签订租赁合同、支付保证金人民币5000元租得浙A×××××黑色凯美瑞轿车。当天，被告人徐正元、郑小军、邵全永、陆嘉斌又窜至浙江省富阳市的富阳秋舒缘汽车租赁有限公司，被告人邵全永、陆嘉斌出资，被告人郑小军与该公司签订租赁合同、支付保证金人民币3000元租得浙A×××××白色奥迪A4轿车。随后，被告人徐正元联系被告人方洪、蔡建祥并将车辆驶至浙江省温州销赃。被告人徐正元等人伙同被告人方洪、蔡建祥将浙A×××××白色奥迪A4轿车、浙A×××××黑色凯美瑞轿车分别以人民币4.5万元、人民币2.5万元销赃给被告人许某、被告人刘某甲。被告人许某将浙A×××××白色奥迪A4轿车转让给被告人林某甲，被告人林某甲又通过被告人黄某将该车转售他人。被告人许某、刘某甲、林某甲、黄某明知车辆来历不明，且无合法有效来历，仍予以买卖、介绍买卖。浙A×××××白色奥迪A4轿车、浙A×××××黑色凯美瑞轿车已被追回。浙A×××××白色奥迪A4轿车价值人民币18万元、浙A×××××黑色凯美瑞轿车价值人民币6万元。10、2014年7月10日，被告人方洪、蔡建祥伙同刘中怀（另案处理）窜至浙江省富阳市富春街道孙权路157号的富阳城杨二手车销售有限公司。被告人方洪出资，刘中怀与该公司签订租赁合同、支付保证金人民币1万元租得浙A×××××的黑色奔驰C180轿车。被告人方洪在高速公路温州南出口附近，将该车销赃给被告人林某甲，获人民币4万元。被告人林某甲明知该车来历不明，且无合法有效来历凭证，仍予以收购，并通过被告人黄某，以人民币7.8万元转让给被告人曹某。被告人黄某、曹某明知该车来历不明，且无合法有效来历凭证，仍予以介绍买卖和收购。2014年9月29日。被害人柳某收到被告人曹某支付的租金人民币4万元，并对被告人曹某的行为表示谅解。浙A×××××的黑色奔驰C180轿车价值人民币17万元。被告人曹某已付租金人民币4万元给被害人柳某，被害人柳某对被告人曹某的犯罪行为表示谅解。11、2014年7月11日，被告人张芸、蒋悦东、费学民、房继明、陆嘉斌窜至浙江省东阳市谎称租婚车，被告人房继明支付保证金与东阳市名爵汽车租赁公司签订租赁合同租得浙G×××××黑色奥迪A6轿车、与东阳市白云永强汽车租赁店签订租赁合同租得浙G×××××白色宝马3系轿车、与东阳市万鸿租赁公司签订租赁合同租得浙G×××××白色宝马3系轿车和浙G×××××的黑色凯美瑞轿车、与东阳市葫芦汽车租赁公司签订租赁合同租得浙G×××××银白色奔驰SLK200轿车。被告人张芸联系被告人丁某销赃。被告人丁某赶至东阳查看5辆车与被告人张芸商定后，被告人张芸、蒋悦东、费学民、房继明、陆嘉斌等人将5辆车驶至杭州彭埠一酒店门口。次日早上，被告人张芸发现酒店门口有警车，遂与被告人蒋悦东等人弃车逃离。被告人丁某打电话与被告人张芸联系，得知赃车已被车主开回，被告人丁某收购赃车未果。公安机关通知被害人取回上述5辆轿车。浙G×××××黑色奥迪A6轿车价值人民币13万元、浙G×××××白色宝马3系轿车价值人民币19万元、浙G×××××白色宝马3系轿车价值人民币11万元、浙G×××××的黑色凯美瑞轿车价值人民币8万元、浙G×××××银白色奔驰SLK200轿车价值人民币17.5万元。东阳市白云永强汽车租赁店及何某对被告人张芸的犯罪行为表示谅解。12、2014年7月13日，被告人徐正元、方洪、严增明、蔡建祥、邵全永等人窜至浙江省丽水市莲都区厦河商城22幢7号。被告人严增明与被害人张某丙签订租赁合同、支付押金人民币2000元租得浙K×××××黑色雅阁轿车。当天，被告人方洪将该车驶至温州市温一医院附近销赃给他人。浙K×××××本田雅阁轿车价值人民币6万元。13、2014年7月14日，被告人徐正元、严增明窜至义乌市畅行汽车租赁有限公司。被告人徐正元出资，被告人严增明与该公司签订租赁合同、交保证金等共人民币1.5万元租得浙G×××××红色奥迪A5敞篷轿车驶往绍兴、杭州等地销赃未成。被害人卢某乙通过GPS定位，将车辆追回。浙G×××××奥迪A5轿车价值人民币16万元。14、2014年7月15日，被告人徐正元、严增明、邵全永、陆嘉斌窜至浙江省衢州市柯城小张汽车租赁部谎称租婚车，被告人陆嘉斌出资，被告人严增明与小张汽车租赁部签订租赁合同、支付押金人民币1.8万元租得浙H×××××黑色宝马520Li轿车、浙H×××××黑色致胜轿车、浙H×××××黑色雅阁轿车、浙H×××××黑色马自达6轿车、黑色马自达6轿车（套牌浙H×××××，实际牌号不明）。被告人徐正元、严增明、邵全永、陆嘉斌将上述5辆轿车驶至江苏无锡、常州等地销赃未成。被告人徐正元等人将浙H×××××黑色马自达6轿车、黑色马自达6轿车和浙H×××××黑色致胜轿车遗弃在江苏省常州市一停车场，驾驶浙H×××××黑色宝马520Li轿车和浙H×××××黑色雅阁轿车至杭州仍销赃未成，即弃车逃离。2014年7月20日至21日，被害人胡某通过GPS定位系统追回全部轿车。浙H×××××黑色宝马520Li轿车价值人民币36.5万元、浙H×××××黑色致胜轿车价值人民币5.5万元、浙H×××××黑色雅阁轿车人民币9万元、浙H×××××黑色马自达6轿车价值人民币6万元。15、2014年7月22日，被告人方洪、蔡建祥伙同吴加认（另案处理）窜至浙江省青田县温溪镇安定东路11号，吴加认与青田捷安汽车租赁服务公司签订租赁合同、支付押金人民币2000元租得浙K×××××白色索纳塔轿车。当晚，被告人方洪在温州市车站大道一酒店附近，将该车销赃给被告人王某丙，获人民币6万元。被告人王某丙明知该车来历不明，且无合法有效来历凭证，仍予以收购。浙K×××××白色索纳塔轿车已被追回，价值人民币13.45万元。2014年10月15日，被告人王某丙与被害人刘某乙达成和解协议，被告人王某丙补偿被害人刘某乙经济损失人民币1.5万元；同年10月23日，被害人刘某乙对被告人王某丙的犯罪行为表示谅解。16、2014年7月3日晚，被告人严增明醉酒驾驶浙H×××××轿车沿浙江省江山市环城南路驶往南区四村，行至江山市环城南路东方时代超市后门路段时，被公安机关当场查获。2014年7月3日21时45分，被告人严增明血液中的乙醇成分含量为106毫克／100毫升。2014年8月24日，被告人张芸协助公安机关抓获被告人郑小军。2014年9月7日，被告人王某丙主动向公安机关投案。2014年9月19日，被告人丁某退赃款人民币1.2万元；张芸退出赃款人民币1万元。原判认为，被告人徐正元、方洪、房继明、张芸、陆嘉斌、邵全永、蒋悦东、蔡建祥、费学民、严增明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林某乙、郑小军、王某乙、王某甲、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人方洪、林某甲明知是犯罪所得的赃物，仍予以介绍买卖或买卖、抵押，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蔡建祥、许某、黄某、王某丙、曹某、刘某甲明知是犯罪所得的赃物，仍予以介绍买卖或买卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人严增明违反道路交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人丁某明知是犯罪所得的赃物，仍予以购买，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人丁某与被告人张芸等人实施的诈骗犯罪并无事前通谋，不是诈骗犯罪的共犯，不构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人丁某犯诈骗罪不当，应当予以纠正。被告人丁某已经着手犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以减轻处罚。公诉机关指控被告人方洪将浙K×××××黑色雅阁轿车卖给被告人王某丙的证据不足；另被告人王某丙系自首，已如实供述自己的罪行。因此，公诉机关指控被告人王某丙收购浙K×××××黑色雅阁轿车的犯罪事实不当，应当予以纠正。被告人徐正元、方洪、房继明、张芸、陆嘉斌、邵全永、蒋悦东、蔡建祥、费学民、严增明、林某乙、郑小军、王某乙、王某甲、张某甲伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人徐正元、方洪、房继明、陆嘉斌、张芸、郑小军、王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人邵全永、蒋悦东、蔡建祥、费学民、严增明、林某乙、张某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人王某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王某丙犯罪以后自动投案并能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张芸协助公安机关抓获被告人郑小军，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人徐正元、方洪、房继明、张芸、陆嘉斌、邵全永、蒋悦东、蔡建祥、费学民、严增明、丁某、林某乙、郑小军、王某甲、张某甲、林某甲、许某、黄某、曹某、刘某甲犯罪以后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人方洪、蔡建祥、严增明一人犯数罪，应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第一百三十三条之一第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条的规定，判决：一、被告人方洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十八万元。二、被告人徐正元犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十四万元。三、被告人陆嘉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十三万元。四、被告人房继明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十三万元。五、被告人蔡建祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十三万元；决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币二十三万元。六、被告人邵全永犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万元。七、被告人张芸犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。八、被告人蒋悦东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。九、被告人严增明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑五年、拘役一个月，并处罚金人民币七万二千元。十、被告人费学民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。十一、被告人郑小军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。十二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币五万元。十三、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十四、被告人林某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月；并处罚金人民币十四万元。十五、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币四万元。十六、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。十七、被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月；并处罚金人民币十三万元。十八、被告人丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。十九、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币八万元。二十、被告人王某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月；并处罚金人民币六万元。二十一、被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币四万元。二十二、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币四万元。原审被告人方洪上诉称，其在共同犯罪中只是跟从和负责销售赃车，系从犯，请求从轻处罚。原审被告人徐正元上诉称，第十一起事实应认定为未遂；第九起事实应认定为犯罪中止；其属于被教唆犯，请求从轻处罚。原审被告人陆嘉斌上诉称，其认罪悔罪态度好且有立功表现，原判量刑过重，请求从轻处罚。原审被告人陆嘉斌的辩护人辩护提出，陆嘉斌有立功表现，请求从轻处罚。原审被告人房继明上诉称，其认罪态度好，原判量刑过重，请求从轻处罚。原审被告人蔡建祥上诉称，其主观恶性不大，在案件中所起作用小，原判量刑过重，请求从轻处罚。原审被告人蔡建祥的辩护人辩护提出，蔡建祥有如实供述、主观恶性不深等情节，原判量刑过重，请求从轻处罚。原审被告人邵全永上诉称，原判量刑太重，罚金过高，请求从轻处罚。原审被告人张芸上诉称，其在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，原判量刑过重，罚金数额过高，请求从轻处罚。原审被告人张芸的辩护人辩护提出，张芸在共同犯罪中只是应同案犯要求帮忙联络客户，所起的是辅助性作用，应当认定为从犯；租车行为是为实施诈骗提供准备性行为，应当认定为诈骗未遂；原判判处的罚金数额过高，请求从轻处罚。原审被告人蒋悦东上诉及其辩护人辩护称，蒋悦东参与诈骗的车辆为9辆且作用较小，原判量刑过重，请求从轻处罚。原审被告人严增明上诉称，其参与的三起犯罪中有两起的车辆均被追回，系犯罪未遂；其有坦白、从犯等情节，请求从轻处罚。原审被告人费学民上诉称，其没有参与诈骗的主观故意，原判量刑过重，请求从轻处罚。原审被告人郑小军、王某甲、王某乙、林某甲、张某甲、林某乙、许某、丁某、黄某、王某丙、曹某、刘某甲对原判均无异议。经审理查明，原判认定原审被告人方洪、徐正元、陆嘉斌、房继明、蔡建祥、邵全永、张芸、蒋悦东、严增明、费学民、郑小军、王某甲、王某乙、张某甲、林某乙犯诈骗罪，原审被告人方洪、蔡建祥、林某甲、许某、丁某、黄某、王某丙、曹某、刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人严增明犯危险驾驶罪的事实，有被害人翁某、韩某乙、卢某乙、吴某、周某甲、徐某甲、周某乙、周某丙、徐某乙、季某、吕某、徐某丙、柳某、沈某、何某、李某、包大伟、张某丙、卢某乙、胡某、刘某乙的陈述，证人韩某甲、彭某、王某丁、陈某甲、卢某甲、杨某、张某乙、王某戊、陈某乙、郑某的证言，车辆交接单，车辆信息，身份证复印件、驾驶证复印件，汽车租赁合同，汽车委托租赁合同书，机动车登记查询单，机动车登记证复印件、购车发票及委托合同，人员辨认笔录，价格鉴定结论书，借款协议，车辆转押协议，银行汇款单，扣押、返还物品清单，谅解书，和解协议书，收条，接警单，取款凭证，视频资料，查获经过及现场照片，公安交通管理行政强制措施凭证，酒精含量呼气测试记录单，血样提取登记表，物证鉴定报告，户籍证明，抓获经过，自首证明文书，立功证明文书，刑事判决书，暂扣款票据，情况说明，同案犯吴加认的供述等证据证实。各原审被告人亦有供述在案，所供能与上述证据证明的内容互相印证。原判认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。原审被告人徐正元、蒋悦东、严增明、费学民、张芸及其辩护人对此所提上诉及辩护意见，本院不予采纳。原审被告人方洪、徐正元、张芸与他人共谋，积极实施租赁车辆、销售赃车等行为，或介绍四人参与诈骗犯罪，在共同犯罪中其主要作用，其所提从犯、教唆犯的意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。原审被告人陆嘉斌归案后交代同案犯基本情况的行为依法不属立功，其及辩护人所提有立功表现的意见，于法无据，本院不予采纳。本院认为，原审被告人徐正元、方洪、房继明、张芸、陆嘉斌、邵全永、蒋悦东、蔡建祥、费学民、严增明、林某乙、郑小军、王某乙、王某甲、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中原审被告人徐正元、方洪、房继明、张芸、陆嘉斌、邵全永、蒋悦东、蔡建祥、费学民、严增明诈骗数额特别巨大，原审被告人林某乙、郑小军、王某乙、王某甲、张某甲诈骗数额巨大，均应依法惩处。原审被告人方洪、林某甲、蔡建祥、许某、黄某、王某丙、曹某、刘某甲、丁某明知是犯罪所得的赃物，仍予以介绍买卖或买卖、抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中原审被告人方洪、林某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的情节严重。原审被告人严增明违反道路交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。根据各原审被告人的犯罪事实、性质、在共同犯罪中的作用、对社会的危害程度和归案后的认罪态度及悔罪表现，原判所作量刑并无不当。原审被告人方洪、徐正元、陆嘉斌、房继明、蔡建祥、邵全永、张芸、蒋悦东、严增明、费学民及相关辩护人所提请求从轻或减轻处罚的理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 徐 磊审 判 员 徐英杰代理审判员 江菊敏二〇一五年九月十四日代书 记员 钱争红 关注公众号“”