（2015）黔法刑初字第00199号

裁判日期: 2015-09-14

公开日期: 2015-11-13

案件名称

秦某甲非法经营一审刑事判决书

法院

重庆市黔江区人民法院

所属地区

重庆市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

秦某甲

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第六十八条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

重庆市黔江区人民法院刑事判决书（2015）黔法刑初字第00199号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人秦某甲，男，1980年出生于重庆市黔江区，住重庆市黔江区，户籍地重庆市黔江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月3日、2015年7月2日先后两次被取保候审，经我院决定，于2015年9月9日被逮捕。现押于黔江区看守所。指定辩护人杨珊瑛，重庆森平律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2015）238号起诉书指控被告人秦某甲犯非法经营罪，于2015年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，于2015年7月31日公开开庭审理了本案，黔江区人民检察院指派代理检察员谭泰出庭支持公诉，被告人秦某甲及指定辩护人杨珊瑛均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年7月，被告人秦某甲与任某（另案处理，下同）开设重庆市黔江区添辰汽车销售服务有限公司（以下简称“添辰公司”），秦某甲任该公司法定代表人。2013年11月左右，秦某甲伙同任某帮助白某、朱某、谢某某、童某某、杨某、李某某、田某、陈某某、熊某甲、封某、徐某某等11人在哈尔滨银行重庆渝北支行办理汽车贷款信用卡。后秦某甲、任某虚构汽车交易并收取费用，为上述11人在添辰公司的销售点终端机具（POS机）上刷卡套现，金额达262.3万元，秦某甲将上述套现金额中的240余万元通过转账、现金支付等方式转移给持卡人，二人牟利20余万元。2014年7月3日，经办案民警电话通知后，秦某甲到案接受调查。支持指控的证据有被告人的供述、证人证言、被害人陈述及相关书证。公诉机关认为，秦某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人秦某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。但提出1、秦某甲具有自首、立功情节；2、秦某甲系从犯；3、秦某甲系初犯、偶犯，主观恶性不大。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明，2013年7月，被告人秦某甲开设添辰公司并任该公司的法定代表人。2013年11月左右，秦某甲伙同任某帮助白某、朱某、谢某某、童某某、杨某、李某某、田某、陈某某、熊某甲、封某、徐某某等11人在哈尔滨银行重庆渝北支行办理汽车贷款信用卡。后秦某甲、任某虚构汽车交易并收取费用，为上述11人在添辰公司的销售点终端机具（POS机）上刷卡套现，金额达262.3万元，其中，为白某刷卡套现18.3万元、为朱某刷卡套现23万元、为谢某某刷卡套现25.8万元、为童某某刷卡套现23万元、为杨某刷卡套现35.7万元、为李某某刷卡套现19.2万元、为田某刷卡套现30万元、为陈某某刷卡套现14万元、为熊某甲刷卡套现25.8万元、为封某刷卡套现34.5万元、为徐某某刷卡套现13万元。秦某甲将上述套现金额中的240余万元通过转账、现金支付等方式转移给持卡人，剩余20万元以手续费及代收银行利息为名由秦某甲与任某共同牟利占有。2014年7月3日，民警传唤秦某甲到案接受调查，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，在本院审理过程中，被告人秦某甲检举他人犯罪并经查证属实。认定上述事实，有经庭审举证、质证并经庭审确认的下列证据在案佐证：受案登记表、立案决定书，到案经过，户籍信息，工商营业执照复印件、信用卡交易明细表，哈尔滨银行信用卡购车分期申请表，照片，哈尔滨银行信用卡购车分期订购单、收据、银行账户明细表，情况说明，证人黄某某、张某某、秦某乙、蒲某、白某、谢某某、朱某、童某某、杨某、李某某、田某、万某某、徐某某、陈某某、熊某乙的证言，检举信一封，被告人秦某甲及同案关系人任某的供述与辩解，检举材料。本院认为，被告人秦某甲违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。重庆市黔江区人民检察院指控秦某甲犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。秦某甲经办案民警电话通知到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；秦某甲归案后检举他人犯罪并经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。关于其辩护人提出的秦某甲系从犯、初犯、偶犯、主观恶性不大的辩解理由与查明事实不符，不予采信；关于其提出的对其判处缓刑的建议，与其罪责不符，本院不予采纳；提出的其余辩护意见符合本案实际，予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月9日起至2017年3月8日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人秦某甲的违法所得依法予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　白海燕代理审判员　　张　益人民陪审员　　陈　勇二〇一五年九月十四日书　记　员　　李银华关注公众号“”