（2015）华蓥刑初字第54号

裁判日期: 2015-09-14

公开日期: 2015-11-03

案件名称

梁某某组织领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

华蓥市人民法院

所属地区

华蓥市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

梁某某

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

四川省华蓥市人民法院刑事判决书（2015）华蓥刑初字第54号公诉机关华蓥市人民检察院。被告人梁某某，女，1967年8月6日出生于重庆市合川县，汉族，高中文化，城镇居民，住四川省华蓥市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年12月1日被华蓥市公安局刑事拘留，经华蓥市人民检察院批准于2014年12月15日被华蓥市公安局执行逮捕。现羁押于四川省华蓥市看守所。辩护人胡平，四川智群律师事务所律师。华蓥市人民检察院以华检公诉刑诉（2015）23号起诉书指控被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华蓥市人民检察院指派检察员李建秋出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人胡平到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年7月，被告人梁某某经人介绍，加入了“中国商信网”传销组织，随后被告人梁某某以“中国商信网”网站为依托，以销售电子名片为掩护，以获取“幸运奖”、“推广奖”、“拓展奖”、“培育奖”等奖励及送发“原始股”为诱饵，发展他人加入“中国商信网”传销组织，并要求被发展人员以认购电子名片的方式缴纳费用3000元，取得加入和发展其他人员加入该传销组织的资格，引诱被发展人员继续发展其他人员加入，形成上下线关系，直接以发展人员的数量作为获取计酬返利的依据，骗取财物。被告人梁某某先后在华蓥市蓥城首座、红星二路租赁房屋，作为中国商信网华蓥办事处传销组织的办公场所。2013年8月，中国商信网华蓥办事处成立，梁某某任经理，并负责华蓥办事处的财务、收取新入会会员费、将会员费转账到总公司、激活会员、牵头召集会员参加培训。到2014年6月底，被告人梁某某在华蓥市发展从事传销活动人员30余人，层级达到7级。上述事实被告人梁某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，华蓥市工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书，拘留证，逮捕证，搜查笔录、扣押清单及照片，辨认笔录及照片，随州市曾都区工商行政管理局曾工商处字第（2014）286号行政处罚决定书，中国商信网收款收据，中国商信网络服务合同，中同商信网首次高层核心会议（2.21），中国商信网络服务有限公司分配方案，中国商信网沟通流程，中国商信网员工工资发放方案，中国商信网华蓥办事处启动大会光盘，四川省广安市国家税务局通用机打发票，银行代收付凭证，中国商信网网址，四川地方税务局通用手工发票，收据、收条，随州市商信网络服务有限公司股权证明书，税务登记证，技术开发授权委托书，授权委托书，企业法人营业执照，中国商信网络承诺书，刘某甲等人身份证复印件，授权委托书及企业文化牌匾，贺某甲、袁某某、沈某某、谢某某、唐某甲中国商信网收款收据，袁某某、沈某某中国商信网络服务合同，合肥金率信息科技有限公司制作的“中国商信网员工登陆平台网站上所有会员名单”，银行交易明细，证人陈某甲、唐某乙、唐某丙、陈某乙、罗某甲、代某某、贺某甲、董某某、吴某某、罗某乙、唐某丁、蔡某某、唐某戊、杨某甲、戴某某、王某甲、游某某、夏某某、贺某乙、袁某某、沈某某、杨某乙、欧某甲、谢某某、唐某甲、欧某乙、陈某丙、涂某某、杨某丙、张某某、龚某某、唐某己、贺某丙、杜某某、唐某庚、唐某辛、杨某丁、陈某丁、梅某某、丘某某、刘某乙、赵某某、严某某、王某乙的证言，梁某某组织领导传销活动查证人员关系图，被告人梁某某的供述及户籍信息，到案经过，华蓥市司法局出具的调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁某某以推销电子名片为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，从事扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已触犯我国刑法，构成组织、领导传销活动罪，应受到刑罚处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人梁某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关关于对被告人梁某某在有期徒刑一年到两年间量刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。辩护人关于中国商信网络服务公司负责人刘某乙没有被处理，被告人梁某某亦不应被定罪处罚的辩护意见，以及被告人梁某某履行的是职务行为的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳；关于被告人梁某某主观上没有犯罪故意的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；关于对被告人梁某某在一年以下有期徒刑或拘役进行量刑的意见，本院不予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、情节、被告人梁某某的悔罪表现，以及社区矫正机构的社会调查评估意见，本院认为被告人梁某某符合宣告缓刑的条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　　黄志君审　判　员　　张子顺人民陪审员　　唐光志二〇一五年九月十四日书　记　员　　蒋　敏附相关法律、法规及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。搜索“”