（2015）泽刑初字第187号

裁判日期: 2015-09-11

公开日期: 2015-11-27

案件名称

洪泽县人民检察院诉朱某某犯票据诈骗罪一审刑事判决书

法院

洪泽县人民法院

所属地区

洪泽县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

案由

法律依据

全文

江苏省洪泽县人民法院刑 事 判 决 书（2015）泽刑初字第187号公诉机关洪泽县人民检察院。被告人朱某某，因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年1月23日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于洪泽县看守所。洪泽县人民检察院以泽检诉刑诉（2015）162号起诉书指控被告人朱某某犯票据诈骗罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪泽县人民检察院指派检察员万滔出庭支持公诉，被告人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年9月份，被告人朱某某与朱某等人联系，答应帮朱某、杜某、周某等人做承兑汇票贴现生意提供票源。2014年10月份，被告人朱某某让谢某（另案处理）提供面额为1000万元的承兑汇票“克隆票”即假票，同时，约定供票方获得一定分成、剩余部分由贴现方作为借款使用。后谢某从他人处购买2张伪造的“承兑汇票”，面额分别为人民币498万元、495万元，并将上述2张伪造的“承兑汇票”交给被告人朱某某并告诉其是假的承兑汇票。同日，被告人朱某某将该2张“承兑汇票”给杜某、周某二人。杜某给被告人朱某某与谢某各人民币1万元。2014年11月14日，周某将上述2张“承兑汇票”带到洪泽县到银行验票期间被怀疑系假票。后经中国农业银行股份有限公司重庆支行鉴定，上述两张“承兑汇票”系假票。案发后，公安机关从周某处扣押了2张“承兑汇票”。被告人朱某某归案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人朱某某以非法占有为目的，明知是伪造的承兑汇票而使用，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项的规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人朱某某在实施票据诈骗犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人朱某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。应当分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款的规定处罚。被告人朱某某对被指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明，2014年9月份，被告人朱某某与朱某等人联系，答应帮朱某、杜某、周某等人做承兑汇票贴现生意提供票源。2014年10月份，被告人朱某某联系谢某（另案处理），要求其提供面额为1000万元的承兑汇票“克隆票”即假票，同时，被告人朱某某与朱某等人约定供票方获得一定分成、剩余部分由贴现方作为借款使用。2014年11月13日，谢某到广州市从他人处购买伪造的承兑汇票两张，分别为票号1030005225142616，票面金额为人民币498万元；票号1030005225142618，票面金额为人民币495万元，付款单位为中国农业银行股份有限公司重庆某支行。谢某返回江阴市将上述两张伪造的承兑汇票交给被告人朱某某，并告诉其是假的承兑汇票。同日，被告人朱某某将该两张承兑汇票给杜某、周某。杜某给被告人朱某某与谢某各人民币1万元。2014年11月14日，周某将上述两张承兑汇票带到洪泽县，准备进行贴现交易到银行验票期间被怀疑系假票。后经中国农业银行股份有限公司重庆某支行鉴定，上述两张承兑汇票系假票。案发后，公安机关从周某处扣押了伪造的承兑汇票两张。被告人朱某某归案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人谢某、周某、杜某、朱某、项某、李某甲、李某乙、郁某、丁某、赵某、印某、刘某甲、刘某乙的证言、洪泽县公安局的扣押清单及伪造的两张承兑汇票、协助查询财产通知书（回执）、农行洪泽县支行提供的查询记录、调取证据通知书、农行重庆某支行提供的查询记录、辨认笔录及照片、谢某的民航查询记录、刑事案件侦破经过、被告人朱某某的户籍信息等证据证实。本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，明知是伪造的承兑汇票而使用，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某与他人共同实施票据诈骗行为，系共同犯罪。被告人朱某某在实施票据诈骗犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人朱某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2021年7月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人朱某某犯罪所得人民币一万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　陈　旭人民陪审员　许　萍人民陪审员　郁素娟二〇一五年九月十一日书　记　员　邱雅文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。