（2015）门刑二初字第00143号

裁判日期: 2015-09-10

公开日期: 2016-08-24

案件名称

被告人施晶晶诈骗罪一审刑事判决书

法院

海门市人民法院

所属地区

海门市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

施晶晶

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

江苏省海门市人民法院刑事判决书（2015）门刑二初字第00143号公诉机关海门市人民检察院。被告人施晶晶，农民。2009年1月16日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，2011年11月14日刑满释放。2015年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于海门市看守所。辩护人姜水英，上海市沪北律师事务所律师。海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2015〕255号起诉书指控被告人施晶晶犯诈骗罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年8月3日、18日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派代理检察员方晖、朱玮婷出庭支持公诉。被告人施晶晶及其辩护人姜水英到庭参加诉讼。现已审理终结。海门市人民检察院指控，被告人施晶晶于2014年9月至2015年3月间，冒充海门市纪委工作人员“黄明瑜”的身份和黄某谈恋爱，骗取黄某信任后，先后虚构购买饲料、介绍工作等事实，共计骗取黄某人民币50.49万元（以下币种同）。针对上述指控，公诉机关提供了被害人黄某的陈述；未到庭证人施某、茅某等人的证言笔录；书证：中国农业银行借记卡明细对帐单、中国邮政储蓄银行卡交易明细等证据证实，并据此认为，被告人施晶晶以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时认为，被告人施晶晶在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人施晶晶犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。为此，提请本院依法予以惩处。庭审中，被告人施晶晶辩称：1、起诉书第1节其向黄某借款金额11.5万元，不是14.5万元；2、起诉书指控第1、2节其向黄某借款用于养殖场购买饲料，是正常借贷行为，不是诈骗犯罪。其辩护人姜水英提出如下辩护意见：1、起诉书第1节最初借款金额是11.5万元，不是14.5万元，后来归还7.01万元，实际借款金额为4.49万元；2、被告人施晶晶对起诉书第1、2节所涉款项主观上没有非法占有故意，客观上用于养殖场购买饲料，这两节是民间借贷行为，不构成诈骗罪。经审理查明，2014年9月至2015年3月期间，被告人施晶晶通过微信聊天认识黄某，在聊天过程中其通过冒充海门市纪律检查委员会工作人员“黄明瑜”的身份和黄某谈恋爱，骗取黄某的信任后，先后以养殖场购买饲料、为黄某儿子介绍工作等为由，骗取黄某钱款共计50.49万元。分述如下：1.2014年10月2日，被告人施晶晶以养殖场购买饲料为由，以借为名骗取黄某14.5万元。后于同月5日归还黄某7.01万元，实际骗得7.49万元。2.2014年10月19日，被告人施晶晶以养殖购买饲料为由，以借为名骗取黄某8万元。3.2014年11月29日，被告人施晶晶以开办养老院需要购买砖头为由，以借为名骗取黄某4万元。4.2014年12月19日，被告人施晶晶以与老婆离婚缺钱为由，骗取黄某9万元。5.2015年1月6日，被告人施晶晶以养牛场扩建被城管罚款为由，以借为名骗取黄某7万元。6.2015年3月1日、3日，被告人施晶晶以帮黄某儿子安排工作为由，先后两次骗取黄某计15万元。案发后，被告人施晶晶已退还被害人黄某48.13万元。另查明，被告人施晶晶于2015年3月27日主动向海门市公安局投案，并如实供述了其实施诈骗犯罪的主要事实。上述事实，有列证据证实：1、海门市公安局悦来派出所出具的户籍信息证明，证明被告人施晶晶的身份信息。2、本院（2009）门刑初字第0033号刑事判决书、江苏省浦口监狱刑满释放人员通知书、刑满释放人员信息查询单，证明被告人施晶晶因犯盗窃罪于2009年1月16日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，于2011年11月14日刑满释放。3、中国农业银行借记卡明细对账单，证明黄某尾号为3975的中国农业银行借记卡的交易明细。4、中国邮政储蓄银行卡交易明细，证明被告人施晶晶尾号为6026的中国储蓄银行银行卡交易明细。5、被害人黄某提供的照片，证明被告人施晶晶在微信上发给其的养牛场照片。6、被告人施晶晶同被害人黄某微信聊天语音翻译，证明被告人施晶晶同被害人黄某的聊天详情，被告人施晶晶在聊天中表明其为纪律检查委员会工作人员。7、证人茅某提供的股份转让协议及建行转账凭条，证明被告人施晶晶因资金短缺，于2015年3月20日将位于海门市三阳南兴闸东200米的养羊场百分之五十股份转让给茅某。茅某于同日向黄某的账户转账33万元。8、海门市公安局搜查笔录、扣押清单及照片，证明海门市公安局于2015年3月27日对被告人施晶晶的住处进行搜查，并拍摄住处、养羊场照片，扣押尾号为5572农行卡1张。9、海门市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据勘验记录，证明海门市公安局于2015年3月23日对黄某的手机中的电子数据进行勘验，并对微信聊天记录进行固定和刻录。10、未到庭证人施某的证言笔录，证明其是施晶晶的父亲，2014年春天施晶晶建起来了养羊场，其在养羊场帮忙打理。2014年8、9月间，养羊场很多羊生病，后来基本上死光了，亏了很多钱。其不知道施晶晶开办养羊场的钱是哪来的。施晶晶说他在外面做水电生意，但其并不清楚。2014年冬天，施晶晶给其买了皮衣、手表、皮鞋等物，还给其妻子、其女儿女婿等人买了手表衣服等物，加在一起要好几万元。11、未到庭证人严某的证言笔录，证明其是施晶晶的母亲，其家里的养羊场是施晶晶投资，其和其丈夫打理。2014年盖了两间房作烧饭用。2014年11、12月间，施晶晶给其买了皮衣，给家里其他人买了手表和皮衣，价值多少其不清楚。12、未到庭证人茅某的证言笔录，证明其认识施晶晶，施晶晶说欠了黄某很多钱。2015年3月20日施晶晶因资金短缺，将三阳的养羊场百分之五十股份转让给其，其于同日向黄某的账户转账33万元。13、被害人黄某的陈述笔录，证明2014年8、9月间，其在微信上加了一个陌生人为好友。在交往的过程中，对方称他自己叫“黄明瑜”，在海门市纪律检查委员会工作，同时还在经营养牛场。两人很快成为男女朋友关系，期间也发生过性关系。2014年10月2日，施晶晶以他经营养牛场需要买饲料为由骗其14.5万元，其在银行取了13.4万元加上身边的1.1万元在海门街道锦绣花园北大门给了对方14.5万元。同年10月5日，其打电话给对方催还点钱，对方给其卡上打了7.01万元。同年10月19日，“黄明瑜”以自己养牛场需要买饲料为由骗其8万元，其也是在锦绣花园门口交付的现金。同年11月29日，“黄明瑜”以他开办养老院需要购买砖头为由骗其4万元，其将钱取出后在锦绣花园门口给了对方。之后，“黄明瑜”说他要和老婆离婚，要赔钱给他老婆，他自己钱不够，其就以黄某名义办了1张尾号为5572的农行卡给“黄明瑜”，并于同年12月29日从尾号为3975的农行卡将9万元打到这张卡上。2015年1月6日，“黄明瑜”以自己的养牛场扩建被城管罚款为由向其借款7万元，其将7万元转到对方尾号为5572的农行卡上。其儿子快毕业了，其让“黄明瑜”给其儿子安排到环保局工作，在2015年3月1日、3日两次向“黄明瑜”尾号为5572的农行卡上打了共15万元。在和“黄明瑜”交往期间，其还给“黄明瑜”买衣服、手机等花费了1万余元。2015年3月18日，其打听到跟其交往的人根本不是“黄明瑜”，就去报案，后来知道对方叫施晶晶。公安机关立案后，其找到施晶晶说自己已经报案，施晶晶求其不要追究他的责任，并在当天还其15.13万元，3月20日，还其33万元，还有2.36万元没有还。其想施晶晶已经还了钱，其已经谅解他了，希望对他处理轻一点。被害人黄某的辨认笔录及照片证明，其在供辩认一组照片中辨认出自称“黄明瑜”骗其钱的男子为照片中的4号，即本案被告人施晶晶。14、被告人施晶晶的供述和辩解，证明2014年9月左右的一天，其通过微信摇一摇加一个女人为好友。后来女子告诉其她叫黄某，在海门开一家零食店，三十几岁。其介绍自己叫黄明瑜，在海门市纪委工作，住在锦绣花园，同时介绍自己还经营一家养羊场，和老婆夫妻关系不好，准备离婚。后来双方见面彼此成为男女朋友关系。其和黄某认识之后觉得她条件不错，想到自己的养羊场出了事，缺钱用，就想找黄某借点钱花。其中：（1）2014年9月底一天，其打电话给黄某，说养殖场需要进饲料向她借点钱。两人约定在锦绣花园北大门见面，黄某开着白色丰田轿车过来，在她的车上黄某给其一个袋子里面有14.5万元，拿到钱后其对黄某说你自已不够花的，边说边从袋子里拿出3万元给黄某，黄某说她够用，其让黄某拿过去，后黄某拿过去，其拿了11.5万元。在海兴邮政储存所存了8万元左右，剩下的钱带在身上购买饲料了。过了两三天，黄某打其电话说需要钱，其就将钱取出来一些加上身上的钱一共打到黄某银行卡上70100元。（2）2014年10月中旬，其手头上紧，就给黄某打电话说养殖场需要买饲料，向她借钱，约定在锦绣花园北大门见面。这次黄某给了其8万元现金，其拿到钱后把部分钱存入银行，剩下的放在身边。（3）2014年11月底的时候，其想向黄某借钱很爽快，又想向她借点钱，其打电话给黄某说建个养老院需要买砖。向她借钱，黄某同意的。两人约好在锦绣花园门口，黄某给了其2万元现金，还有2万元打其银行卡上。其拿到钱后把部分钱存入邮政储蓄卡上，部分钱放在身边。（4）2014年12月份，黄某再一次问其什么时候离婚，其说离婚事情还早，老婆跟其要30万元，其现在没有30万元。黄某问其缺多少，10万元够不够。其说9万元就够了。后来黄某将9万元打到黄某给其办的那张农行卡上，其取出后存在自己的邮政储蓄卡上。（5）2015年1月的时候，其给黄某说因为养殖场扩建违法，城管要罚款5万元。黄某说她身边有7万元，让其全部拿去，其将这7万元拿回后存到邮政储蓄银行卡上。（6）2015年2、3月间，黄某打其电话说她儿子快毕业了，问其能不能帮她儿子在环保局安排个工作。其看了黄某儿子的简历后告诉黄某说专业不对口。黄某说这个社会找人也需要钱的，过几天把钱打到其卡上。后来黄某告诉其说已经打了12万元到其卡上，其说会把这个事情当成自己的事情办的。过了几天，其打电话给黄某说办这个事情是要请人吃饭的，让她再打3万元，当天黄某又打了3万元。其把钱取出来一部分存到储蓄银行卡里，一部分带回家里。15、海门市公安局出具的发破案及抓获经过，证明2015年3月18日，黄某向海门市公安局报警称一个自称为“黄明瑜”的男子同其谈恋爱，骗了其50余万元。海门市公安局于次日立案侦查。同时确定“黄明瑜”的身份为施晶晶。2015年3月27日，被告人施晶晶向海门市公安局投案自首，经讯问，被告人施晶晶对诈骗黄某钱款的行为供认不讳。上述证据间均能相互印证，具有证明效力，本院经审查对上述证据证明的事实予以确认。关于被告人施晶晶及其辩护人姜水英就起诉指控提出的辩解、辩护意见，本院综合分析评判如下：1、起诉书指控第1、2节是民间借贷还是诈骗犯罪。被害人黄某的陈述、被告人施晶晶的供述和辩解等证据证实，被告人施晶晶通过微信摇附近的人，将黄某加为好友，在微信聊天过程中，被告人施晶晶冒充海门市纪律检查委员会工作人员“黄明瑜”，住在海门街道锦绣花园，同时自己经营一个养殖场，和老婆关系不好，准备离婚，以骗取黄某信任，在得知黄某经济条件可较好以后，以自己的养殖场购买饲料为名，于2014年10月初、10月中旬分别向黄某借款，所借款除部分用于购买饲料外，其余均挪作他用，被告人施晶晶在第1、2次借款后从未归还过，继续虚构事由以借款为名实施诈骗，其主观上具有明显的非法占有的故意，被告人施晶晶在起诉书第1、2节中的行为完全符合诈骗罪的构成要件，应当定性为诈骗罪。因此，被告人施晶晶、辩护人姜水英就起诉书第1、2节定性所作的辩解、辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。2、起诉书指控第1节中被告人施晶晶诈骗的金额为7.49万元还是4.49万元。被告人施晶晶在案发后于2014年3月27日自动向海门市公安局投案，归案后第1、2份供述笔录中均供述第1次借款14.5万元，数日后归还7.01万元，实际诈骗金额为7.49元。被告人施晶晶的该两次供述与被害人黄某的陈述完全一致。被告人施晶晶归案后第3、5、9、10份供述中均供述其坐在黄某的汽车内，黄某给了其14.5万元，其拿到钱后以黄某做生意也要用钱，从中拿了3万元给黄某，但其对于从中拿出3万元给黄某没有提供任何证据。同时，被告人施晶晶在庭审中供述其坐黄某副驾驶位上，拿了11.5万元，还有3万元在副驾驶座位上其没有拿过，其庭审中的供述与以前的供述不一致，也未能说明合理理由。综上，本院结合被告人施晶晶在侦查阶段的供述、被害人黄某的陈述，认定起诉书指控第1节被告人施晶晶从黄某处拿到的钱款为14.5万元，后归还7.01万元，实际诈骗金额为7.49万元。被告人施晶晶、辩护人姜水英就起诉书提控第1节诈骗金额认定提出的辩解、辩护意见与本院查明事实不符，本院亦不予采纳。本院认为，被告人施晶晶以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。海门市人民检察院指控被告人施晶晶犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。被告人施晶晶在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人施晶晶在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人施晶晶已退还与被害人黄某大部分赃款，取得谅解，可酌量从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人施晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年三月二十七日起至二○二0年七月二十六日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。）二、继续追缴被告人施晶晶犯罪所得赃款二万三千六百元，发还与被害人黄娟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　李育平人民陪审员　　仲家明人民陪审员　　项晓伟二〇一五年九月十日书　记　员　　袁春曦附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。来源：百度“”