（2015）章刑初字第122号

裁判日期: 2015-08-03

公开日期: 2015-11-03

案件名称

朱某非法吸收公众存款案一审刑事判决书

法院

赣州市章贡区人民法院

所属地区

赣州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

朱某

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2015）章刑初字第122号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人朱某，男，1978年8月26日出生于江西省兴国县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地兴国县，现住广东省广州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月21日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人钟素琼，江西国兴律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉（2015）96号起诉书指控被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派代检察员朱书炫出庭支持公诉。被告人朱某及其辩护人钟素琼到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年2月18日，被告人朱某以周某某的名义注册成立了一个体工商户，即章贡区xx年华美容美体服务中心（以下简称xx年华），经营范围为理发、美容等。自2014年4月起，被告人朱某为筹措资金，便在xx年华店内开展了“美丽入会”活动，并要求xx年华员工向顾客宣传推荐该活动。活动约定顾客在投入本金（人民币0.5万元起）后，可获得本金金额10%的店内消费现金卡，本金于次月返还。顾客同意参加活动后，就会在店里签订一份《美丽入会协议》，协议中写明入会的金额、时间、可享受消费现金卡的金额，归还本金的时间等。2014年4月至9月期间，被告人朱某通过“美丽入会”活动非法吸收公众资金人民币110.5万元，涉及人员40人。所吸收资金均由被告人朱某个人支配和使有，用于其发放员工工资及xx年华二分店店铺的租赁和装修等。2014年10月21日，经公安机关口头传讯，被告人朱某主动到公安机关投案。至此，被告人朱某非法吸收的资金尚有96万元未归还。上述事实，被告人朱某在开庭审理过程中亦无异议，且有集资人廖某甲、钟某等40人的证言、证人周某某、姜某某、郑某某、徐某某、廖某乙、李某某、陈某某的证言、入会人员情况统计表、美丽入会协议、收款收据、银行交易明细表、银行交易记录清单、工商登记信息、谅解书、到案经过证明、户籍证明及被告人朱某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某违反国家金融管理法律法规，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人朱某犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。本案中，章贡区xx年华美容美体服务中心系不具备法人资格的个体工商户，被告人朱某盗用该中心名义实施犯罪，违法所得由其个人支配和使用，应认定为自然人犯罪，关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人朱某犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人朱某得到了部分集资人的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月21日起至2016年10月20日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、责令被告人朱某退赔违法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审　判　长　　明志华人民陪审员　　王秀英人民陪审员　　刘青丽二〇一五年八月三日书　记　员　　邹行杨 来源：百度搜索“”