（2015）曹刑初字第219号

裁判日期: 2015-08-03

公开日期: 2015-08-20

案件名称

王某甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

曹县人民法院

所属地区

曹县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

王某甲

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第六十四条

全文

山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2015）曹刑初字第219号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人王某甲，男，1967年1月8日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省曹县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月7日被刑事拘留，2月13日被逮捕，6月15日被曹县人民检察院决定取保候审，同年6月25日被本院决定取保候审。山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉（2015）211号起诉书指控被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院代理检察员李天峰、被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2010年9月份，被告人王某甲在宁夏回族自治区固原市经赵某丙（另案处理）介绍成为广东省“太阳神”集团有限公司会员后，以推销产品为由，要求参加者缴纳一定金额的费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到继续骗取财物的目的。被告人王某甲在曹县辖区内积极发展会员，并动员下线人员继续发展会员，直接或间接发展会员36人，组成3个以上层级的会员结构，非法获利3万元。2015年1月6日，被告人王某甲主动到曹县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某乙、申某甲、袁某甲、袁某乙、袁某丙、陈某、申某乙、孙某甲、申某丙、郑某、田某、武某、安某、蔡某、赵某甲、于某、高某、朱某甲、赵某乙、朱某乙、祝某、刘某、孙某乙、孙某丙、孙某丁、孙某戊、孙某己、孙某庚、孙某辛、王某丙、邓某甲、邓某乙、邓某丙、何某、朱某丙、白某证言，广东“太阳神”集团有限公司的产品照片、抓获及破案证明、户籍证明，被告人王某甲及同案行为人路某某、肖某某、李某某、赵某丙供述等证据证实，足以认定。审理中，被告人王某甲退出违法所得3万元并自愿预交罚金2万元。本院认为，被告人王某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员及购买商品的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王某甲具有自首情节，且退出违法所得并自愿预交罚金，本院予以从轻处罚并宣告缓刑。根据被告人王某甲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照上述法律和《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）二、被告人王某甲所退违法所得三万元予以没收，于判决生效后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审　判　长　　齐兴业人民陪审员　　邓刚强人民陪审员　　任　轶二〇一五年八月三日书　记　员　　李春丽 来源：