（2015）靖刑初字第66号
裁判日期: 2015-08-03
公开日期: 2015-08-24
案件名称
王某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
靖州苗族侗族自治县人民法院
所属地区
靖州苗族侗族自治县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王某某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2015）靖刑初字第66号公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。被告人王某某，男，汉族，初中文化，原系靖州苗族侗族自治县顶顶旺机制炭经营部负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月3日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，同年4月17日被靖州苗族侗族自治县公安局执行逮捕。现押于靖州苗族侗族自治县看守所。靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉（2015）59号起诉书指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院检察员明新春、被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。靖州县人民检察院指控：2010年3月22日，被告人王某某注册成立靖州县顶顶旺机制炭经营部。2011年至2013年期间，被告人王某某以顶顶旺机制炭经营部急需资金周转为由，承诺以3分至5分不等的月息，以口口相传和经人介绍借款方式，先后向社会公众人员谢某某等9人借款人民币490000元，到案发前还款人民币97900元，尚欠人民币392100元。1、2011年5月12日，被告人王某某经胡某某介绍认识后找张某某借款人民币30000元，2011年10月16日借款人民币15000元，2011年10月26日借款人民币5000元，到案发时已还息人民币10000元，尚欠人民币40000元。2、2011年6月5日，被告人王某某找杨某某借款人民币50000元，到案发时已还息人民币15000元，尚欠人民币35000元。3、2012年4月，被告人王某某找胡某某借款人民币80000元，到案发时已还息人民币5000元，尚欠人民币75000元。4、2012年5月29日，被告人王某某经胡某某介绍找黄某某借款人民币30000元，到案发时已还息人民币8400元，尚欠人民币21600元。5、2012年9月12日，被告人王某某经冯某介绍找李某某借款人民币50000元，到案发时欠人民币50000元。6、2012年11月24日，被告人王某某经胡某某介绍找舒某某借款人民币50000元，到案发时已还本息人民币42000元，尚欠人民币8000元。7、2013年1月14日，被告人王某某经蒋馥荣介绍找蒋某某借款人民币30000元，到案发时已还本息人民币4500元，尚欠人民币25500元。8、2013年3月10日，被告人王某某经刘某某介绍找明某借款人民币100000元，到案发时已还息人民币8000元，尚欠人民币92000元。9、2013年4月26日，被告人王某某经罗某某介绍认识后找谢某某借款人民币50000元，到案发时已还息人民币5000元，尚欠人民币45000元。2013年8月，被告人王某某以回家筹集资金为由弃厂逃匿。2015年3月26日21时许，被告人王某某在浙江省杭州市江干区天城路一酒店被抓获，次日被寄押于江干区看守所，4月3日被押回靖州县看守所。公诉机关认为被告人王某某变相吸收公众存款人民币490000元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，并认为被告人王某某具有如实供述犯罪事实、偿还部分款项的量刑情节。提请本院依法判处。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中无异议，并有报警案件登记表、受案登记表、借款合同、借条、湖南省农村信用社个人业务取款凭证、抓获经过、拘留证、羁押证明、企业注册登记资料、委托书、未付材料款、工资款、户名为王某甲的工商银行账号明细款户籍证明、扣押发还物品清单、抵押凭证等书证，证人罗某某、刘某某、冯某、蒋某某、郭某某的证言，被害人张某某、杨某某、胡某某、黄某某、李某某、舒某某、蒋某某、明某、谢某某的陈述等证据证明，足以认定。本院认为，被告人王某某未经有关部门批准，向社会不特定的对象吸收公众存款人民币490000元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人王某某如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2015年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）；二、追缴被告人王某某犯罪所得财物人民币392100元，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 谢取泽二〇一五年八月三日书记员 黄泽宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 更多数据：