（2014）辽阳白刑初字第00482号

裁判日期: 2015-08-03

公开日期: 2015-12-04

案件名称

刘泳合同诈骗、诈骗一审刑事判决书

法院

辽阳市白塔区人民法院

所属地区

辽阳市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

刘泳

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

辽阳市白塔区人民法院刑事判决书（2014）辽阳白刑初字第00482号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人刘泳，男，1990年7月12日出生。2014年8月13日因本案被辽阳市白塔区公安分局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人王瑛，辽宁弘扬律师事务所律师。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉（2014）501号起诉书指控被告人刘泳犯诈骗罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2015年2月9日、2015年4月3日、2015年8月3日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院检察员宋志强、黄福宏出庭支持公诉，被告人刘泳及辩护人王瑛到庭参加诉讼。期间，本案补充侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控事实如下：1、2014年1月30日，被告人刘泳在陈X经营的XX汽车租赁公司内租赁一辆牌照为辽K□□□□本田奥德赛轿车（价值人民币208800元）。2014年3月8日到租期时，陈X催促刘泳还车，刘泳以各种理由搪塞陈X，同年3月20日陈X发现该车GPS定位系统被拆除。被告人刘泳于2014年1月30日到陈X经营的汽车租赁公司租车，当天刘泳就将租来的本田奥德赛轿车以6万元的价格抵押给刘X。2、2014年2月25日，被告人刘泳在崔XX经营的XX汽车租赁公司租走一辆宝马5系轿车（价值人民币120000元）并签订租赁协议（保证金5万元，每月租金1万元，如租满10个月该车归刘泳所有）。刘泳将车开走后陆续交给崔XX47500元保证金。一个月后崔XX向刘泳索要租金，刘泳以各种理由搪塞推脱崔XX，后崔XX发现该车GPS已被拆除，其与刘泳失去联系。经调查，刘泳将该车租走后卖给沈阳人张XX。3、2013年11月末和2013年12月末，被告人刘泳在马XX经营的XX出租汽车中心分别租赁一辆本田雅阁7代轿车（价值人民币60000元）和一辆丰田汉兰达吉普车（价值人民币175000元）。约定本田雅阁轿车每月租金5000元钱，汉兰达吉普车每月1万元。两辆车刘泳一共交给马XX4万元钱左右租金，后刘泳不再交租金，马XX向刘泳索要租金，刘泳以各种理由搪塞推脱，2014年2月份至3月份，马XX发现两辆车的GPS都被拆除。经调查，刘泳将两辆车租走后将汉兰达吉普车以57000元钱的价格抵押给沈阳市一名叫“涛哥”的男子；将本田雅阁轿车抵押给一名叫“叶XX”的男子。4、2014年1月30日，被告人刘泳对翟XX谎称自己是经营汽车租赁生意的，现在手里有几台车是当时贷款买的，由于每人只能贷款购买一台，所以当时用朋友的名义购买了几台，现在贷款都已还完，这三台车想卖掉，翟XX信以为真就想购买这三台车，先后共付给刘泳16万定金，翟XX看完车后刘泳以帮其办理过户为由把车开走，后翟XX多次催促刘泳返还2万元，后与刘泳失去联系，翟XX损失共计14万元人民币。5、2014年3月，刘泳找陈XX借用2万元钱，以一辆本田奥德赛车及该车手续做抵押并签订车辆买卖协议书，两天后刘泳称有急事用车将抵押给陈XX的本田奥德赛轿车开走，后陈XX发现本田奥德赛轿车手续为伪造的。6、2013年12月7日，被告人刘泳在辽阳市白塔区□□□□杜X经营的XX汽车租赁有限公司内租走一辆本田雅阁轿车（价值人民币130000元）。约定每月租金8000元钱，直至2014年8月刘泳不再交租金，杜X与刘泳失去联系。经查，刘泳将租来的本田雅阁轿车抵押给沈阳市一名外号叫“小黑”的男子。7、2014年1月14日，被告人刘泳在辽阳市白塔区□□□□贾XX经营的XX汽车服务有限公司内租走一辆本田奥德赛轿车（价值人民币160000元），约定每月租金9000元钱，直至2014年3月刘泳不再交租金，贾XX向刘泳索要租金，刘泳以各种理由搪塞推脱。2014年8月贾XX与刘泳失去联系。经查，刘泳将租来的本田奥德赛轿车抵押给沈阳市一名外号叫“小黑”的男子。公诉机关就上述指控向法庭提供证据，即被告人刘泳的供述与辩解，被害人陈X、崔XX、翟XX、陈XX、马XX、贾XX的陈述，证人刘X、徐X、吴XX、高XX的证言，扣押清单、发还清单，车辆检验交接单，汽车租赁协议，汽车租赁合同，汽车登记证书，机动车买卖合同书，车辆买卖协议书，汽车租赁合同附加条款，欠条，户籍证明，案件来源，抓捕经过，鉴定结论等。公诉机关认为，被告人刘泳的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘泳对指控辩称，自己通过借租赁公司车转租挣钱，是一种运营模式，不构成犯罪。对事实辩称：指控的第二起，崔XX的宝马5系轿车系分期付款购买，不是租赁；第四起，买卖合同不是与翟XX签订的，三辆车共得款14万元，后期返还翟XX5万元；第五起，签订车辆买卖合同实为抵押，并没有给陈XX伪造的手续。辩护人的辩护意见为：刘泳的行为属于民事侵权，不构成犯罪，因刘泳没有非法占有租赁车辆的主观故意，抵押车辆借款是解决资金周转困难。车辆GPS定位被拆除的事实没有足够证据证实系刘泳所为，且部分车辆已经返还租车公司，第七起系民事侵权行为，已通过民事诉讼解决。辩护人向法庭提交了辽宁省灯塔市人民法院民事判决书证明，指控第七起已通过民事诉讼解决；汇款明细证明，刘泳曾使用张海军的银行卡返还翟XX5万元。经审理查明，被告人刘泳诈骗的事实如下：2014年3月，被告人刘泳将陈XX从XXX租车行租赁的二辆起亚轿车借走未还，同年6月，刘泳以取回起亚轿车需要钱为由，向陈XX借20000元钱，以一辆本田奥德赛车做抵押，并签订车辆买卖协议，两天后刘泳称有急事用车将抵押给陈XX的本田奥德赛轿车开走，后陈XX多次打电话联系刘泳，刘泳以各种理由推脱不还。经查，被抵押车辆所有人为刘XX。被告人刘泳合同诈骗的事实如下：1、2014年1月30日，被告人刘泳指使其“小弟”在陈X经营的XX汽车租赁公司内租赁一辆牌照为辽K□□□□本田奥德赛轿车，约定租期10天，租金每天400元。租赁当天缴纳押金2900元，后陆续给付9000元租金。同年3月8日已过租赁期后，陈X催促刘泳还车，刘泳以各种理由搪塞推脱，同年3月20日，陈X发现该车GPS定位系统被拆除。后得知被告人刘泳于租赁当天就将这辆本田奥德赛轿车以6万元的价格抵押给其债主刘X。后公安机关将该车扣押，现已返还被害人陈X。经辽阳市价格鉴定中心鉴定，涉案本田奥德赛轿车价值人民币208800元。2、2014年2月25日，被告人刘泳在崔XX经营的XX汽车租赁公司租走一辆车牌号为赣J□□□□的宝马5系轿车，并签订租赁协议及附加条款（保证金5万元，每月租金1万元，如租满10个月该车归刘泳所有）。刘泳将车开走后陆续交给崔XX47500元保证金。一个月后崔XX向刘泳索要租金，刘泳以各种理由搪塞推脱一直不缴租金，后崔XX发现该车GPS已被拆除，也与刘泳失去联系。后得知刘泳已将该车卖给沈阳的“张XX”。后公安机关将该车扣押，现已返还被害人崔XX。经辽阳市价格鉴定中心鉴定，该车价值人民币120000元。3、2013年11月末和2013年12月中旬，被告人刘泳在马XX经营的XX出租汽车中心分别租了一辆车牌号为辽K□□□□的本田雅阁轿车（车辆识别代码：□□□□，发动机号：□□□□）和一辆车牌号为辽K□□□□的丰田汉兰达吉普车（车辆识别代码：□□□□，发动机号：□□□□）。双方约定本田雅阁轿车每月租金5000元，丰田汉兰达每月10000元。两辆车刘泳一共交给马XX约40000元租金，后刘泳不再交租金，马XX向刘泳索要租金，刘泳以各种理由搪塞推脱，2014年2月，马XX发现雅阁车辆的GPS被拆除，3月发现刘泳将汉兰达抵押给其沈阳的一个债主。经查，刘泳将丰田汉兰达吉普车以57000元的价格抵押给沈阳一名叫“涛哥”的男子；将本田雅阁轿车抵押给一名叫“叶XX”的男子，致使两辆车至今无法追回。经辽阳市价格鉴定中心鉴定：本田雅阁轿车价值人民币60000元，丰田汉兰达轿车价值人民币175000元。4、2013年12月7日，被告人刘泳在辽阳市白塔区□□□□杜X经营的XX汽车租赁有限公司租走一辆车牌号为辽K□□□□本田雅阁轿车（车辆识别代码：□□□□）。约定租金每天270元，每月租金8000元钱，2014年2月，杜X发现车上的两个GPS都被拆了，经询问刘泳，刘泳称没有问题。至2014年8月中旬刘泳不再交租金，杜X已联系不到刘泳。经查，刘泳将租来的本田雅阁轿车抵给其称呼“涛哥”的债主，致使该车至今没有找到。经辽阳市价格鉴定中心鉴定：该辆本田雅阁轿车价值人民币130000元。5、2014年1月14日，被告人刘泳在辽阳市白塔区□□□□，贾XX经营的XX汽车服务有限公司租走一辆车牌号为辽K□□□□本田奥德赛轿车，约定每月租金9000元钱。刘泳陆陆续续给租金到2014年3月，然后就不再交租金，贾XX不断打电话向刘泳索要租金及车辆，刘泳以各种理由搪塞推脱，拒绝还车。经查，刘泳将租来的本田奥德赛轿车抵押给沈阳市一名外号叫“小黑”的男子。后公安机关将该车扣押，现已返还被害人贾XX。经辽阳市价格鉴定中心鉴定，该本田奥德赛轿车价值人民币160000元。6、2014年1月30日，被告人刘泳谎称自己是做汽车租赁生意的，当时贷款买了几台车，现在想出售一台丰田汉兰达，一台丰田凯美瑞，一台本田奥德赛，并告知被害人翟XX，由于每人只能贷款购买一台，所以当时用朋友的名义购买了几台，现在贷款都已还完想卖掉。翟XX信以为真欲购买这三台车，就与刘泳签订车辆买卖协议，并按照合同约定，三台车共付给刘泳140000元定金，约定办完过户手续付清余款。刘泳得到定金后以帮助翟XX办理车辆过户为由把车开走不还，翟XX多次催促刘泳还车，刘泳返还50000元，后刘泳失去联系。综上，被告人刘泳实施诈骗一起，涉案金额人民币2万元。利用与被害人签订合同实施诈骗六起，涉案金额人民币99.38万元，后通过缴纳租金及保证金等形式返还人民币22万余元。诈骗所得钱款被其用于归还个人欠款及个人挥霍。案发后，被告人刘泳被被害人扭送至公安机关。上述事实，由公诉机关向法庭提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、被害人陈X的陈述证实，2014年1月30日刘泳在我的租赁公司租赁了一台本田奥德赛轿车，租金到期后我催促他还车，他以各种理由推脱，后发现该车定位系统被拆除，车当天就被抵给别人。2、被害人崔XX的陈述证实，刘泳租走我一辆宝马五系轿车，并签订了租赁合同，刘泳先后缴纳了47000元保证金，后以各种理由推脱一直没有交租金，后我发现该车定位被拆除车被出卖给他人。3、被害人马XX的陈述证实，刘泳在XX出租汽车中心租了一辆本田雅阁7代轿车和一辆丰田汉兰达吉普车，并签订租赁协议，约定本田雅阁轿车每月租金5000元钱，汉兰达吉普车每月1万元，两辆车刘泳一共交给我4万元左右，后刘泳到期不再交租金并以各种理由搪塞推脱。4、被害人翟XX的陈述证实，刘泳对我说他是做汽车租赁生意的，现在手里有几台车是当时贷款买的，由于每人只能贷款购买一台，所以当时以朋友的名义购买了几台，现在贷款都已还完想卖掉，我相信刘泳了就与他签订了车辆买卖协议，先后共付给刘泳十六万元定金，后刘泳说帮我办理过户将车开走，我多次催促刘泳还车，刘泳还了五万元钱后失去联系。5、被害人陈XX的陈述证实，2014年3月我从XXX租车行租用一辆白色起亚K2轿车，后被刘泳借去，三天之后刘泳又把我租的同样一辆车开走。后我向刘泳索要两辆轿车，刘泳以有事抵押出去为由，一直拖到同年6月份，后刘泳又找我借用2万元钱，以一辆本田奥德赛车及该车手续做抵押并签订车辆买卖协议书，两天后刘泳称有急事用车将抵押给我的本田奥德赛轿车开走，后我发现本田奥德赛轿车手续为伪造的。6、被害人贾XX的陈述证实，刘泳在我经营的XX汽车服务有限公司内租走一辆本田奥德赛轿车，并签订租车合同，约定每月租金9000元，到2014年3月刘泳不再交租金，我向刘泳索要租金，他以各种理由推脱，后来我就找不到他了。7、证人刘X的证言证实，刘泳向我借了六万块钱，用了一辆车牌号为辽K□□□□的车做抵押，到期后刘泳也一直没有还我钱。8、证人徐X的证言证实，2014年3月中旬我一个朋友段X向我借六万块钱，并拿了一辆车牌号为辽K□□□□的本田奥德赛轿车作为抵押，我不认识刘泳，段X的车都是别人抵押给他的。9、证人高XX的证言证实，刘泳在辽阳市白塔区□□□□杜X经营的XX汽车租赁有限公司内租走一辆车牌号为辽K□□□□本田雅阁轿车，并签订了租赁协议，约定每月租金8000元钱，到2014年8月刘泳不再交租金，并失去联系。10、扣押清单、发还清单证实，陈X的本田奥德赛轿车、崔XX的宝马五系轿车、贾XX的本田奥德赛轿车都已由公安机关返还各被害人。11、汽车租赁合同、汽车租赁合同附加条款证实，被告人刘泳在各汽车租赁公司租车时签订的汽车租赁合同情况。12、机动车买卖合同书证实，被告人刘泳与翟XX签署的机动车买卖合同的具体情况。13、机动车交易协议书证实，被告人刘泳与被害人陈XX签订的买卖机动车的情况。14、机动车信息查询情况证实，被告人刘泳抵押给被害人陈XX的车辆所有人为刘XX。15、欠条证实，被告人刘泳与刘X之间的借款欠条。16、案件来源证实，本案系各汽车租赁公司被害人报案。17、户籍证明证实，被告人刘泳的身份、年龄等自然状况。18、抓捕经过证实，被告人刘泳系被公安机关抓获归案。19、鉴定结论证实，被告人所诈骗车辆的鉴定价值情况。本院认为，被告人刘泳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘泳以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘泳一人犯数罪，依法数罪并罚。公诉机关指控被告人刘泳诈骗陈XX，证据确实充分，定罪准确，予以支持。指控另外六起诈骗，事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不当，被告人刘泳以非法占有为目的，通过与汽车租赁公司签订租赁合同骗取汽车，与翟XX签订汽车买卖合同骗取卖车定金，其行为不仅侵犯了私人的财产所有权，也扰乱了正常的社会主义市场秩序，符合合同诈骗罪的构成。合同诈骗罪的数额，依据被告人供述、租赁合同及被害人陈述，以被骗车辆的鉴定价值为基础，以有利于被告人原则，扣除被告人案发前支付的保证金及租金。被告人刘泳辩称其是利用串车转租的运营模式挣钱，没有非法占有目的。辩护人的辩护意见为：被告人抵押车辆只是为解决资金周转，没有非法占有目的，不构成犯罪，属于民事侵权行为。经过多次庭审调查，纵观全案证据，足以证实被告人对租赁公司车辆非法占有的目的，并非简单的民事侵权行为：一、被告人刘泳在三个月的时间内，利用租赁协议从租车公司租赁多部车辆，无合理的用途，且租走到期后均未还车也不缴纳租金；二、被告人在租到车后就违反合同约定，在短时间内甚至当天就将车辆抵押或者出卖给第三人，其没有工作，也无其他收入，并没有能力赎回大量的抵押车辆；三、收买或接受抵押车辆的人多为被告人债主，被告人对部分被抵押人不熟悉，甚至连真实姓名也不知道，目的是换取现金偿还个人欠款或者以车抵债；四、在租赁公司多次追要的情况下，被告人编造理由推脱，隐瞒真相，致使车辆无法找到。故对被告人及辩护人的无罪观点，本院不予支持。被告人辩称指控第二起诈骗崔XX的宝马5系轿车系分期付款购买，经查，租赁协议、被害人陈述能够印证案发时车辆的所有权人为租赁公司，合同类型并不能掩盖被告人非法占有的目的，故此辩解本院不予采纳；对第四起指控辩称，合同相对方并非翟XX，数额应为14万元，后返还5万元，经查，合同双方签字人为刘泳、翟XX，并有翟XX的陈述印证，被告人对基本事实无异议，不影响对其定罪、量刑，关于骗取数额，因翟XX陈述被骗16万元与买卖合同不一致，且无其他证据佐证，被告人辩称返还5万元，经核实翟XX无异议，故骗取数额应认定为9万元，故对数额的辩解本院予以支持；对第五起指控辩称，与陈XX之间实为抵押并非买卖，经查，陈XX也承认真实意思为抵押，故该观点本院予以采纳，辩称没有给陈XX伪造手续，经查，被告人拒不承认与陈XX之间有合同，侦查机关出示证据后又承认实为抵押合同，经核实，涉案车辆并非刘泳所有，能够印证陈XX的陈述，故该辩解本院不予支持。辩护人关于指控第七起与贾XX之间属于民事侵权行为，已有民事判决的辩护意见，经查，被害人贾XX起诉的事实为债权债务纠纷，民事立案在本案之后，民事被告人也并非本案被告人，双方对涉案车辆的约定只是为解决纠纷设定的一个条件，并非因涉案车辆产生纠纷引发的诉讼，故本院不予支持。辩护人其他量刑意见，符合事实与法律，本院予以采纳。被告人刘泳对公诉机关指控的大部分基本事实无异议，部分涉案车辆已返还被害人，降低了被害人的财产损失，依法对其从轻处罚。综上，根据本案具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘泳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2014年8月13日起至2025年2月12日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘泳退赔翟XX九万元人民币，退赔陈XX二万元人民币。未归还的二台车依法继续追缴，并将车牌号为辽K□□□□的丰田汉兰达吉普车、车牌号为辽K□□□□的本田雅阁轿车返还被害人马XX，将车牌号为辽K□□□□本田雅阁轿车返还被害人杜X。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长　　刘丽华审判员　　高俊果审判员　　罗　丹二〇一五年八月三日书记员　　黄桂霞附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。来源：百度“”