（2015）农刑初字第296号
裁判日期: 2015-08-19
公开日期: 2015-09-07
案件名称
宋某甲挪用资金一审刑事判决书
法院
农安县人民法院
所属地区
农安县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
宋某甲
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十五条之一第一款，第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第六十四条
全文
吉林省农安县人民法院刑 事 判 决 书（2015）农刑初字第296号公诉机关吉林省农安县人民检察院。被告人宋某甲，男，汉族，吉林省农安县人，初中文化，原系哈拉海镇农村信用社信贷员，住农安县。曾因犯诈骗罪，于2009年10月14日被吉林省农安县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌挪用资金，于2014年9月15日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于农安县公安局看守所。辩护人车军，吉林铸诚律师事务所律师。吉林省农安县人民检察院以吉农检刑诉（2015）229号起诉书指控被告人宋某甲犯骗取贷款罪、挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省农安县人民检察院指派代理检察员李鹤出庭支持公诉，被告人宋某甲及其辩护人车军到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省农安县人民检察院指控：一、被告人宋某甲于2009年3月至2011年11月，虚构贷款理由，改变贷款用途，先后以农安县哈拉海镇程家窝堡村村民梁某甲等九人的名义，在农安县哈拉海信用社骗取贷款人民币424,800.00元，至今未还，给信用社造成重大损失。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人梁某甲、梁某乙、梁某丙、赵某某、冷某某、王某甲、姜某某、史某某、翟某某、张某甲、张某乙、王某乙证言3、被告人宋某甲供述。二、被告人宋某甲在任农安县哈拉海信用社信贷员期间，于2008年12月，利用职务之便，借用农户名义在该信用社贷款人民币149,400.00元，归其个人使用，至今未还。公诉机关认定上述事实的证据如下：（一）书证；（二）证人梁某丁、孙某某、曲某某、张某甲、王某乙证言；被告人宋某甲供述。并认为，被告人宋某甲以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成重大损失；利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，至今未还，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一一款、第二百七十二条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以骗取贷款罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人宋某甲无辩解。其辩护人认为，被告人认罪，其贷款是为了发展养殖业，并没用于不良行为，在诉讼过程中，被告人宋某甲的家属积极退赔挪用资金赃款人民币149400元，请法庭酌情从轻处罚。经审理查明，（骗取贷款）被告人宋某甲于2009年3月至2011年11月，虚构贷款理由，改变贷款用途，先后以农安县哈拉海镇程家窝堡村村民梁某甲等九人的名义，在农安县哈拉海信用社骗取贷款人民币424800元。其中梁某甲50000元（偿还200元）、梁某乙50000元（偿还200元）、梁某戊50000元（偿还200元）、赵某某50000元、冷某某50000元、王某甲50000元（偿还200元）、姜某某50000元（偿还200元）、史某某28000元、翟某某48000元。至今未还，给信用社造成重大损失。上述事实，被告人宋某甲在庭审中供述，对起诉书指控的事实及罪名没有异议，表示认罪。公安机关提供如下证据予以证实：(一)书证1、公民户籍信息证明。2、抓捕经过、破案报告。3、农安县人民法院（2009）农刑初字第268号刑事判决书。4、报案材料。5、借名垒户贷款损失证明。6、哈拉海信用社程家窝堡村村民宋某甲借名垒户贷款清单。7、农安县农村信用合作联社人力资源部证明。8、吉林省农村信用社农户小额联保借款合同、联保借款申请审批表、贷款凭证。9、还款凭证。10、情况说明。（二）证人证言1、证人梁某甲证言。2、证人梁某乙证言。3、证人梁某戊证言。4、证人赵某某证言。6、证人王某甲证言。7、证人姜某某证言。8、证人史某某证言。9、证人翟某某证言。10、（1）证人张某甲证言。（2）证人张某甲证言。11、证人张某丙证言。12、证人王某乙证言。（三）被告人供述1、被告人宋某甲供述。2、被告人宋某甲供述.3、宋某甲供述。上列证据，经当庭与被告人宋某甲及其辩护人质证，对书证虽无异议，但书证4、5、6证实信用社损失117万元，应认定被告人宋某甲骗取贷款424800元，其余数确认，其他书证、证人证言、被告人供述，均无异议，应予确认，应当作为定案的依据。经审理又查明，（挪用资金）被告人宋某甲在任农安县哈拉海信用社信贷员期间，于2008年12月，利用职务之便，借用农户梁某丁、孙某某、曲某某名义在该信用社贷款人民币149400元。在诉讼过程中，被告人宋某甲的家属已将上述挪用资金全部退赔。上述事实，被告人宋某甲在庭审中供述，对起诉书指控的事实及罪名没有异议，表示认罪。公安机关提供如下证据予以证实：(一)书证1、公民户籍信息证明。2、抓捕经过、破案报告。3、农安县人民法院（2009）农刑初字第268号刑事判决书。4、报案材料。5、借名垒户贷款损失证明。6、哈拉海信用社程家窝堡村村民宋某甲借名垒户贷款清单。7、农安县农村信用合作联社人力资源部证明。8、吉林省农村信用社农户小额联保借款合同、联保借款申请审批表、贷款凭证；9、还款凭证。（二）证人证言1、证人梁某丁证言。2、证人孙某某证言。3、证人曲某某证言。4、（1）证人张某甲证言。（2）证人张某甲证言。5、证人王某乙证言。（三）被告人宋某甲供述。上列证据，经当庭与被告人宋某甲及其辩护人质证，对书证虽无异议，但书证4、5、6证实信用社损失117万元，应认定被告人宋某甲挪用资金149，400.00元，其余数额无证据证实，不予确认。对其他书证、证人证言、被告人供述均无异议，应予确认，应当作为定案的依据。本庭出示如下证据：收缴返脏笔录：证实被告人宋某甲的儿子宋某丙于2015年8月18日将被告人宋某甲挪用农安县哈拉海信用社资金人民币149400元全部退赔。上列证据，经当庭与公诉人、被告人及其辩护人质证，均无异议，应予确认，应当作为对被告人从轻处罚的证据。本合议庭认为，被告人宋某甲以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成重大损失；利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，已全部退赔。其行为已构成骗取贷款罪、挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人宋某甲认罪，且挪用资金全部退赔。可酌情对其从轻处罚。辩护人的上述辩护意见有依据，应予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一（骗取贷款）、第二百七十二条一款（挪用资金）、第六十七条三款（如实供述）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十九条（数罪并罚）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人宋某甲犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月15日起至2016年9月14日止）。二、责令被告人宋某甲退赔哈拉海镇农村信用社人民币424800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 郭庆玺审 判 员 张显春人民陪审员 于相锋二〇一五年八月十九日书 记 员 乔继峰 关注公众号“”