（2015）温泰刑初字第158号
裁判日期: 2015-08-17
公开日期: 2015-09-30
案件名称
郑菊英犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
泰顺县人民法院
所属地区
泰顺县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
郑某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省泰顺县人民法院刑 事 判 决 书（2015）温泰刑初字第158号公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。被告人郑某，个体经营户。因本案于2014年12月5日被泰顺县公安局刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押在温州市看守所。辩护人纪智慧，北京大成（温州）律师事务所律师。泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉［2015］145号起诉书指控被告人郑某犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人纪智慧到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2007年至2011年期间，被告人郑某以资金周转为由，以高额利息为诱饵，向曾某、郑某乙、刘某乙、费某、吴某甲、高某丁等不特定人员39人非法集资本金643.25万元。现已支付被害人利息、本金等回报合计至少228.6万元，罗阳镇泰庆北路、罗阳镇西大街两处房产拍卖后支付被害人合计85.8006万元。公诉机关认为，被告人郑某以高额利息为诱饵非法向社会公众集资，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，诉请本院依法判处。被告人郑某对指控的基本事实无异议并同意自愿认罪。其辩护人认为郑某的借款对象大部分是村邻、亲戚、朋友，不属于“不特定的对象”，这些对象是主动将钱出借，郑某在主观上没有非法集资的故意，因此认为被告人的行为是民事纠纷，不构成非法吸收公众存款罪。经审理查明：2007年至2011年期间，被告人郑某以资金周转为由，以高额利息为诱饵，向曾某、郑某乙、刘某乙、费某、吴某甲、高某丁等39人非法融资本金643.25万元。现已支付被害人本金、利息合计171.7864万元，被告人的泰顺县罗阳镇泰庆北路184号、泰顺县罗阳镇西大街庵头巷19-1号房产拍卖后支付被害人合计85.9393万元。具体如下：向被害人曾某吸收资金20万元，已付利息10000元、房产拍卖分配款12088元；向被害人王某吸收资金20000元，已付利息2400元、房产拍卖分配款1052元；向被害人周某吸收资金20000元，已付利息4800元、房产拍卖分配款1052元；向被害人董某甲吸收资金42500元；向被害人缪某（及其亲属）吸收资金26000元；向被害人吴某乙吸收资金30000元；向被害人陈某乙吸收资金150000元，已付利息57800元、房产拍卖分配款7885元；向被害人叶某甲吸收资金20000元，已付利息8600元、房产拍卖分配款1052元；向被害人高某甲吸收资金120000元，已付利息37600元、房产拍卖分配款6302元；向被害人彭某及其亲属吸收资金300000元，已付利息55500元、房产拍卖分配款19447元；向被害人高某乙吸收资金200000元，已付本息112600元、房产拍卖分配款10515元；向被害人刘某甲吸收资金60000元，已付利息6000元、房产拍卖分配款3156元；向被害人吴某丙吸收资金60000元，已付利息6000元、房产拍卖分配款3156元；向被害人高某丙吸收资金50000元，已付利息1000元；向被害人吴某甲（身份证号码××）及其亲属吸收资金25000元，已付利息7000元、房产拍卖分配款1315元；向被害人林某吸收资金96000元，已付利息8000元、房产拍卖分配款5255元；向被害人郑某甲吸收资金45000元，已付利息8680元、房产拍卖分配款2367元；向被害人张某及其亲属吸收资金125000元，已付利息15600元；向被害人郑某乙吸收资金290000元，已付利息32500元、房产拍卖分配款17409元；向被害人刘某乙吸收资金180000元，已付利息36000元、房产拍卖分配款9463元；向被害人吴某甲（身份证号码××）吸收资金570000元，已付利息102900元、房产拍卖分配款33664元；向被害人吴某丁吸收资金240000元，已付利息54000元、房产拍卖分配款12614元；向被害人陈某丙吸收资金150000元，已付利息22500元、房产拍卖分配款13931元；向被害人叶某乙吸收资金250000元，已付利息63000元、房产拍卖分配款49082元；向被害人吴某戊吸收资金793000元，已付本息648347元、房产拍卖分配款144653元；向被害人夏某乙吸收资金50000元，已付利息11250元；向被害人陈某甲及其亲属吸收资金50000元，已付利息5000元；向被害人费某及其亲属吸收资金80000元，已付利息7000元、房产拍卖分配款4208元；向被害人夏某丙吸收资金70000元，已付利息7000元、房产拍卖分配款8790元；向被害人吴某己吸收资金130000元，已付利息54200元；向被害人谢某吸收资金70000元，已付利息14000元、房产拍卖分配款12467元；向被害人夏某丁吸收资金110000元，已付利息16500元、房产拍卖分配款13350元；向被害人翁翠凤吸收资金100000元，已付房产拍卖分配款37668元；向被害人夏海青吸收资金160000元，房产拍卖分配款31012元；向被害人夏某戊吸收资金70000元，已付利息12250元、房产拍卖分配款12312元；向被害人董某乙吸收资金50000元，已付利息3750元、房产拍卖分配款6278元；向被害人舒策灵吸收资金150000元，已付利息75000元、房产拍卖分配款17132元；向被害人高某丁吸收资金880000元，已付本息141087元、房产拍卖分配款310493元；向被害人郑彩英吸收资金400000元，已付利息70000元、房产拍卖分配款50225元。2014年12月5日公安机关在温州市鹿城区丰源花苑抓获郑彩英。上述事实，有被害人曾某、王某、周某、董某甲、缪某、吴某乙、陈某乙、叶某甲、高某甲、彭某、高某乙、刘某甲、吴某丙、高某丙、吴某甲、林某、郑某甲、张某、郑某乙、刘某乙、吴某甲、吴某丁、陈某丙、叶某乙、吴某戊、夏某乙、陈某甲、严某、夏某丙、吴某己、谢某、夏某丁、翁某、夏某戊、董某乙、高某丁等人的陈述；证人饶某、夏真丽、夏某甲等人的证言；抓获经过、情况说明；调取证据清单、银行转帐凭证、借条、借款协议书、收条、民事判决书、房产拍卖分配表、执行款收据、执行款划付审批表、前科情况核查记录表、户籍证明及被告人郑某的供述等证据予以证实，足以认定。对于辩护人提出郑某借款的对象不属于“社会不特定对象”及其主观上没有非法吸收公众存款的故意，不构成非法吸收公众存款罪的意见。经查，被告人供称其为了支付前期高额利息和到期还本，就以资金周转为名进行高息借款，只要有人肯将款出借其都接受。可见被告人吸收他人资金在主观上是积极主动的，对借款对象并无限定和控制，其吸收资金的对象是不特定的。故辩护人的意见不能成立。本院认为，被告人郑某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人系初犯、认罪悔罪以及已支付部分本息，酌情对被告人予以从轻处罚。对各个被害人的经济损失，被告人郑某应当予以退赔。综上，根据被告人郑某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元人民币（款限判决生效之日的次日缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2019年6月4日止。）二、责令被告人郑某退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 季龙斌人民陪审员 夏念侃人民陪审员 尤道远二〇一五年八月十七日代书 记员 黄茹文 更多数据：搜索“”来源：