（2015）濉刑初字第00167号
裁判日期: 2015-08-14
公开日期: 2016-03-28
案件名称
王某某诈骗一审刑事判决书
法院
濉溪县人民法院
所属地区
濉溪县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王某某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
安徽省濉溪县人民法院刑 事 判 决 书（2015）濉刑初字第00167号公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。被告人王某某，男，1980年5月31日出生于安徽省宿州市，汉族，无业，住淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月29日主动到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年12月25日经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人张沛义，安徽淮信律师事务所律师。濉溪县人民检察院以濉检公诉刑诉（2015）114号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪于2015年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，因出现不适宜适用简易程序审理的情况，于2015年5月25日转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2015年4月27日、7月30日公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派代理检察员唐小利出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人张沛义到庭参加诉讼。本案已审理终结。濉溪县人民检察院指控：被告人王某某以做生意或以收购濉溪钢丝绳厂的废铁需要资金、承包工程需交纳质保金为由，于2008年至2010年骗取被害人魏某24.5万元；2010年12月至2012年1月骗取被害人程某42万元；2011年至2012年初骗取被害人郑某、郭某23.4万元；2011年8月骗取被害人谢某15万元；2011年10月骗取被害人田某甲、田某乙5.4万元；2011年12月骗取被害人颜某4.7万元，一月后还款4.5万元；2011年骗取被害人梁某8万元。为支持指控，公诉机关向本院提供被告人的供述、被害人陈述、证人证言、户籍证明、到案经过等证据材料。据此认为，被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪。但对指控的犯罪数额有异议，其中在濉溪县香舍黎饭店门口程某的车里借款是5万元，不是15万元。从谢某处诈骗的款数为9万元。被告人辩护人提出：被告人王某某自愿认罪，无前科，有悔罪表现，具有投案自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2008年至2011年期间，被告人王某某以做生意、承包工程需交纳质保金、收购钢丝绳厂的废铁等理由，先后骗取魏某等人109.5万元，并将诈骗款项用于吃喝玩乐等挥霍。具体事实如下：（一）2008年至2010年，被告人王某某以做生意为由，骗取被害人魏某24.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、借条：2010年11月23日，王某某借魏某24.5万元。2、被害人魏某的陈述：2008年至2010年，王某某以做生意缺少资金为由从其处分五次借款，后还了一部分，尚欠24.5万元（第一次借款5万元，第二次5万元，还有一次6万元、一次4万元、一次8万元）。3、被告人王某某的供述：对其欠魏某24.5万元并出具借条的事实无异议。（二）2010年12月至2012年1月，王某某以合伙做生意为由，骗取被害人程某41.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、受案登记表：2012年2月8日，程某报案称其被骗42万元，当日濉溪县公安局予以立案。2、借／欠条：2011年11月8日，王某某借程某15万元；2011年12月5日，王某某借程某7万元（2012年1月5日转账给颜某4.5万元）；2011年12月10日，王某某欠程某10万元；2011年12月23日，王某某借程某10万元（含转账给苗娟的9万元）。3、被害人程某的陈述：王某某以投资金芒果KTV的名义，要求其入股分红。2010年12月份，其通过濉溪县城北菜市街的工商银行转账给王某某10万元；2011年10月份，其在濉溪县香舍黎饭店给王某某现金15万元；2011年11月23日，王某某以合伙买钢丝绳厂的电机为由要求其出资，其给王某某10万元，其中1万元是现金，剩余9万元其按照王某某的要求转至王某某前妻苗娟的账户。后王某某以发工资为由向其借款2万元，又让其给颜某的账户转账4.5万元，王某某说其帮助他很多次，就给其出具7万元的借条，其中5000元算是给其的。综上，王某某共欠其42万元。4、被告人王某某的供述：对该起事实无异议。对被告人王某某辩称在濉溪县香舍黎饭店门口程某的车里借款5万元，不是15万元。经查，王某某于2011年11月8日为程某出具15万元的“借条”不持异议，并有被害人的陈述相互印证，故王某某辩称的理由不予采信。对于其中王某某出具7万元借条，经查，该笔款项王某某实际得款6.5万元，与被害人的陈述相互印证。故该笔诈骗数额应认定为6.5万元。（三）2011年至2012年初，被告人王某某以做生意为由，骗取被害人郑某、郭某共计23.4万元，已经归还2.5万元，实际诈骗数额为20.9万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、借条及协议：王某某与郭某签订的协议书中约定2011年10月30日，王某某借郭某8万元，每月支付利息1万元；2011年12月27日，王某某借郑某款10万元；2012年1月15日，王某某借郑某款4万元。2、被害人郑某的陈述：王某某以向大名公司送石料为由，通过其前夫魏海滨向其借款8万元，约定利息每月1万元，后王某某陆续给了其两个月的利息2万元。2011年12月27日，王某某说做投资生意，其又借给王某某10万元。后王某某还向其借款1.4万元，该笔款没有让王某某出具欠条。2012年1月15日，王某某以合伙做钢丝绳厂的废钢材生意为由，从其处借款4万元。2012年1月15日后的一天，其急需资金，王某某归还给其5000元。后来再也联系不上他了。3、被害人郭某的陈述：王某某要与其合伙向大明公司送石子，要求其出资8万元，每月给其1万元的分红。其从前妻郑某手中借款8万元交给王某某。双方签订协议，后王某某给了几个月的红利。后王某某说要加大投资力度，其从郑某处借款10万元给了王某某。后王某某又以做生意为由从郑某手中借款4万元。王某某以找人将其从看守所放出来为由向其妻子索要1.4万元。春节前，王某某以自己出车祸为由将大明公司20多万元的账全部结清。之前王某某说他是金芒果的股东，他投资50万元，后来其找人问金芒果的老板丁磊，才知道王某某不是股东。4、证人丁某的证言：王某某以前在金芒果KTV当过保安，工作几个月就不干了，在金芒果他没有投资。5、被告人王某某的供述：2011年前后，其从郭某手中借了8万元，月利息1万元，给了2个月的利息。其以投资做生意为由从郑某处借款10万元，被其还利息和吃喝花费完毕。后来其以做钢丝绳厂的废铁生意为由从郑某处借款4万元，被其吃喝玩和赌博挥霍了。郭某被抓时，其从郑某处拿走1.4万元，后还给郑某了。公诉机关指控该起被告人王某某的犯罪数额为23.4万元，经查，案发前被告人王某某已经偿还魏海滨与郑某2.5万元，有被告人王某某的供述与被害人郑某的陈述相互印证，已偿还的部分，应从犯罪数额予以扣除。（四）2011年8月，被告人王某某以合伙承包濉溪钢丝绳厂拆迁工程需要质保金为由，骗取被害人谢某9万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、借条：2011年12月12日，王某某借谢某15万元。2、被害人谢某的陈述：2011年8月份，王某某以合伙承包淮北钢丝绳厂的拆迁工程为由从其处骗走15万元，其中含本金9万元，利息6万元。该款是其从工商银行、邮政银行、建设银行中取出来的。后其找到王某某要钱，王某某以合肥老板未结算为由，一直拒付。后王某某于2011年12月12日为其出具借条一张，并保证在2012年2月12日前还清。后再也联系不上王某某，经过打听，才知道王某某赌博输了许多钱。3、被告人王某某的供述：其以承包钢丝绳厂的拆迁工程需要交纳质保金为由，向谢某借款本金9万元，后为谢某出具15万元的欠条一张。公诉机关指控的该起犯罪数额15万元。经查，被告人王某某的供述与被害人谢某陈述相互印证，该15万元“借条”中含利息6万元，王某某该起诈骗数额应认定为9万元。（五）2011年10月，被告人王某某以做煤炭生意及收购废铁缺少资金为由，骗取被害人田某甲、田某乙5.4万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人田某甲的陈述：2011年农历10月，王某某以向矿务局送螺丝缺少资金为由向其借款2万元，向其堂弟田某乙借款1万元。又过了半个月，王某某以做螺丝生意需请客为由向其借款4000元。2011年11月、12月的时候，王某某以做废品生意为由，向其借款2万元。借给王某某的款未有欠条。2、被害人田某乙的陈述：其通过朋友认识王某某，王某某说他是金芒果KTV股东，开着一辆银灰色皖F现代牌轿车。2011年4月，王某某以做螺丝生意为由向其借款2万元，后因生意做不成，就将2万元还给其了。2011年10月，王某某给其打电话说能做螺丝生意，需资金3万元。其借给王某某1万元，田某甲借给王某某2万元。后来听堂哥田某甲说他又借给王某某2.4万元。后找王某某还款时，才知道上当受骗。3、被告人王某某的供述：2011年具体几月记不住了，其以合伙做生意分红为由向田某乙借款。田某乙安排他堂弟田某甲借给其3万元（其中2万元是田某甲的，1万元是田某乙的），后来其又以收购废铁为由向田某甲又借款2万元。借的5万元，支付租厂房房租4万元，剩余的1万元被其挥霍。其还从田某甲处借款4000元被其挥霍。（六）2011年12月，被告人王某某以收购濉溪钢丝绳厂的废铁需要资金为由，骗取被害人颜某4.7万元，归还4.5万元，实际诈骗数额为0.2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、情况说明：安徽淮矿钢绳有限责任公司自2011年以来未与王某某有业务往来。2、借条：2011年12月10日，王某某为颜某出具5万元的借条一张。3、被害人颜某的陈述：2011年12月8日左右，王某某以与其合伙做钢丝绳厂的废铁生意为由，骗走其信用卡一张。后刷卡透支4.7万元。经其催要，2012年1月2日，王某某还款4.5万元。因信用卡能够透支5万元，故让王某某为其出具5万元的借条一张。4、被告人王某某的供述：对该起事实无异议。（七）2011年，被告人王某某以合伙承包淮北矿务局工程为由，骗取被害人梁某8万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人梁某的陈述：2010年至2011年左右，王某某往濉溪县濉溪经济开发区大明商砼送石子时两人认识。2011年具体几月记不住了，王某某找到其以合伙承包淮北矿务局工程为由向其借款8万元。后就联系不上王某某了。王某某当时借款时未出具欠条。2、被告人王某某的供述：其以做生意需用款为由，向梁某借款8万元，其中3万元用来还账，剩余5万元被吃喝玩挥霍掉了。刚开始借款是想做生意的，后来亏了，以后就开始变造各种理由骗钱，骗来的钱都被其吃喝玩赌博挥霍了。当时借款时没有偿还能力，因为欠账太多，只有骗钱还账。后来其就外逃了。公诉机关还举出以下证据材料：1、在逃人员信息表：王某某，别名毛毛、毛孩，2012年2月15日，被濉溪县公安局列为网上逃犯。2、户籍信息：王某某，男，1980年5月31日出生于安徽省宿州市，身份证号码，汉族，高中文化，无业，住淮北市相山区濉溪路线材厂家属院10栋304室。3、到案经过：2014年11月29日，王某某在濉溪县公安局临涣派出所民警的陪同下，主动到濉溪县公安局刑事侦查大队投案自首。本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物109.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人王某某部分诈骗数额与审理查明的事实不符，予以纠正。王某某主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。辩护人关于王某某具有自首情节，予以从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月29日起至2026年5月28日止。罚金限判决生效之日缴纳。）二、被告人王某某的违法所得，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张占楼审 判 员 宋建国人民陪审员 张裕林二〇一五年八月十四日书 记 员 翟会星附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自：