（2015）尖刑初字第28号

裁判日期: 2015-08-13

公开日期: 2017-09-12

案件名称

申某、陈某等犯诈骗罪一审刑事判决书

法院

太原市尖草坪区人民法院

所属地区

太原市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

申某,陈某,王旭冰,赵某

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十八条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2015）尖刑初字第28号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人申某，个体经营。2014年6月11日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局城北分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年6月25日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王晓杰，山西盛道律师事务所律师。被告人陈某，个体司机。2014年3月27日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局城北分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年5月1日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。被告人王旭冰，个体司机。2014年3月27日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局城北分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年5月1日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人牛进，山西杰力律师事务所律师。被告人赵某，个体司机。2014年3月27日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局城北分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年5月1日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检公诉刑诉[2014]251号起诉书指控被告人申某、陈某、王旭冰、赵某犯诈骗罪一案，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉。被告人申某及其辩护人王晓杰、被告人王旭冰及其辩护人牛进以及被告人陈某、被告人赵某均到庭参加诉讼，本案审理期间经太原市中级人民法院批准延长审限三个月，侦查机关补充侦查一次，现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，（1）2014年2月24日，被告人申某、陈某伙同“伟儿”“友友”（姓名不详，另案处理）经事先预谋，由被告人申某驾驶晋J×××××解放牌半挂车，被告人陈某驾驶晋J×××××解放牌半挂车，“伟儿”“友友”跟车，在山西省交城县义望村加油站附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉77.06吨，诈骗金额约88541元。（2）2014年2月25日，被告人申某、赵某伙同“伟儿”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村加油站附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉37.6吨，诈骗金额约43202元。（3）2014年2月26日，被告人申某、陈某、王旭冰伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”（姓名不详，另案处理）经事先预谋，采用同样方式在山西省交城县光兴村球团厂附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安（另案处理）提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.82吨，诈骗金额约88266元。（4）2014年2月27日，被告人申某、陈某伙同“伟儿”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村加油站附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉38.30吨，诈骗金额约44006元。（5）2014年2月27日，被告人申某、陈某、王旭冰伙同“石大海”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.22吨，诈骗金额约87576元。（6）2014年3月1日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村球团厂附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.45吨，诈骗金额约124455元。（7）2014年3月3日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.98吨，诈骗金额约123948元。（8）2014年3月5日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在山西省清徐县高白村球团厂卸二车，在清徐县长头村卸一车，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.78吨，诈骗金额约124810元。（9）2014年3月16日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在山西省清徐县高白村球团厂卸一车，在清徐县长头村卸二车，然后装上由贾贵安提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.52吨，诈骗金额约123452元。（10）2014年3月19日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在山西省清徐县高白村球团厂卸二车，在清徐县长头村卸一车，然后装上由贾贵安提供的假矿粉（二车），清徐县北宁村汇通百源煤制品有限公司提供假矿粉（一车）运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.72吨，诈骗金额约123668元。（11）2014年3月20日，被告人申某、王旭冰伙同“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省交城县义望村鑫港包装厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.72吨，诈骗金额约123668元。（12）2014年3月22日，被告人申某、陈某、赵某伙同“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村一煤场内将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉113.84吨，诈骗金额约122719元。（13）2014年3月24日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村一煤厂内将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂二车，诈骗太钢精矿粉74.14吨，诈骗金额约79922元。被告人申某与“友友”驾驶晋J×××××解放牌半挂车在得知被发现的消息后逃逸。并提供物证、书证、勘验、检查笔录、电子数据、证人证言、辨认笔录、鉴定意见及被告人供述等证据予以证实，提请对被告人申某、陈某、王旭冰、赵某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人申某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩护人辩称申某购买假矿粉的钱应折抵一部分涉案价值，且对涉案数量及涉案价值鉴定有异议。被告人王旭冰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩护人辩称其没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪，且只应对其跟车的晋J×××××号犯罪金额负责。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称其协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2014年2月24日，被告人申某、陈某伙同“伟儿”“友友”（姓名不详，公诉机关指控另案处理）经事先预谋，由被告人申某驾驶晋J×××××解放牌半挂车，被告人陈某驾驶晋J×××××解放牌半挂车，“伟儿”“友友”跟车，在山西省交城县义望村加油站附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉77.06吨，诈骗金额约88541元。2014年2月25日，被告人申某、赵某伙同“伟儿”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村加油站附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉37.6吨，诈骗金额约43202元。2014年2月26日，被告人申某、陈某、王旭冰伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”（姓名不详，公诉机关指控另案处理）经事先预谋，采用同样方式在山西省交城县光兴村球团厂附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安（公诉机关指控另案处理）提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.82吨，诈骗金额约88266元。2014年2月27日，被告人申某、陈某伙同“伟儿”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村加油站附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉38.30吨，诈骗金额约44006元。2014年2月27日，被告人申某、陈某、王旭冰伙同“石大海”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.22吨，诈骗金额约87576元。2014年3月1日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村球团厂附近将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.45吨，诈骗金额约124455元。2014年3月3日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.98吨，诈骗金额约123948元。2014年3月5日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“石大海”、“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在山西省清徐县高白村球团厂卸二车，在清徐县长头村卸一车，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.78吨，诈骗金额约124810元。2014年3月16日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在山西省清徐县高白村球团厂卸一车，在清徐县长头村卸二车，然后装上由贾贵安提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.52吨，诈骗金额约123452元。2014年3月19日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在山西省清徐县高白村球团厂卸二车，在清徐县长头村卸一车，然后装上由贾贵安提供的假矿粉（二车），清徐县北宁村汇通百源煤制品有限公司提供假矿粉（一车）运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.72吨，诈骗金额约123668元。2014年3月20日，被告人申某、王旭冰伙同“伟儿”、“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省交城县义望村鑫港包装厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.72吨，诈骗金额约123668元。2014年3月22日，被告人申某、陈某、赵某伙同“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村一煤场内将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉113.84吨，诈骗金额约122719元。2014年3月24日，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某伙同“友友”经事先预谋，采用同样方式在山西省清徐县高白村一煤厂内将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由贾贵安提供的劣质矿粉运至太钢炼铁厂二车，诈骗太钢精矿粉74.14吨，诈骗金额约79922元。被告人申某与“友友”驾驶晋J×××××解放牌半挂车在得知被发现的消息后逃逸。另查明，被告人陈某、赵某、王旭冰于2014年3月27日被太钢纪委移交至公安城北分局；被告人申某于2014年6月9日被交城县公安局夏家营派出所民警抓获归案，并于2014年6月9日至6月10日羁押于交城县看守所。本案在侦查期间，被告人赵某主动协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人申某的讯问笔录及交代材料，证实其有三辆货车晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××，从岚县袁家村矿业公司拉精矿粉送往太钢。王旭冰、陈某、赵某是其雇的司机。2014年3月20日左右，其将从岚县拉的精矿粉在清徐县换为“老贾”提供的劣质矿粉送往太钢，承诺事后给王旭冰、陈某、赵某多发钱。2014年3月22日，其以此方式装劣质矿粉送往太钢后被发现逃离的事实。2、被告人王旭冰、陈某、赵某的讯问笔录及交代材料，证实内容与起诉书指控相一致的事实。3、报案人高汉钢的询问笔录及报案材料，证实2014年2月24日至3月22日期间，从太钢袁家村矿业有限公司拉运至太钢炼钢厂储运作业区库的精矿粉被人更换12次的事实。4、证人冯某的讯问笔录及交代材料，证实2014年2月至3月，其在岳父贾贵安开办的球团厂工作时，有一名叫“申二宝”的男子想要从贾贵安处收劣质矿粉换精矿粉，将精矿粉低价卖至贾贵安处。其听贾贵安指挥先后9次将劣质矿粉安排工人装至“申二宝”车上的事实。5、证人冀某、李某的询问笔录，证实2014年3月24日凌晨，太钢纪委稽查中心办公室根据线索在太钢炼钢厂卸精矿粉的场地内抽查从山西岚县矿业公司运至太钢炼铁厂的精矿粉，经化验发现有辆车精矿粉严重不合格，经过与车辆司机谈话，发现运输过程中，精矿粉被更换的事实。6、证人薛某、程某的询问笔录，证实2014年2月，申某找程某称以精矿粉抵欠款，程某便跟其舅舅薛某联系将精矿粉卖至薛某众兴炉料厂处，晋J×××××、晋J×××××共拉了四车精矿粉，后因质量问题不再使用该矿粉，薛某给程某结算113400元的事实。7、证人武和明的询问笔录，证实2014年2月，义望村一男子称顶账回来精矿粉，要其帮忙处理，其以700元每吨的价钱买回来共计190.48吨精矿粉的事实。8、证人耿某的询问笔录，证实2014年3月下旬的一天，其朋友申某称有两车矿粉货主收不了货，需要在其厂里放一两天，其同意。后听厂里人说申某及三辆大车卸货的事实。9、证人刘某的证言，证实申某的三辆车在其负责的车队里，其不知道申某更换精矿粉的事实。10、袁家村矿公路运输合同及情况说明，证实炼铁厂使用的岚县矿业公司铁矿粉采用太钢内部结算方式，太钢不锈钢股份有限公司委托山西晋阳鼎恒物流有限公司通过公路运输方式运输袁家村矿粉，申某的三辆车均属于晋阳鼎恒运输公司下属的第七运输车队，车队负责人为刘某的事实。11、现场勘验检查工作记录，证实公安机关依法对拉精矿粉现场、卸精矿粉现场、更换劣质矿粉现场进行勘验检查，并由各被告人对上述现场进行指认、拍照取证的事实。12、辨认笔录，证实被告人陈某、王旭冰、赵某辨认出冯某；陈某、王旭冰辨认出石大海的事实。13、高速口数据及情况说明，证实公安机关依此确定作案车辆；“老贾”院内的假矿粉与查获的假矿粉为同一批假矿粉的事实。14、太钢集团岚县矿业有限公司计量单、涉案精矿粉价值表、过磅单及记录数据，证实晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××车辆涉案时间拉运精矿粉载重及卸货重量的事实。15、涉案物品价格鉴定结论书及情况说明，证实涉案精矿粉评估价为人民币1339498元的事实。16、扣押清单、物品计量单及分析记录，证实公安机关依法从陈某、赵某处扣押货车2辆、矿粉77140公斤，从冀某处追回赃物矿粉111.08吨的事实。17、申请手续材料及发还清单，证实公安机关依法将解放牌晋J×××××、晋J×××××号车发还交城县鑫源运输有限公司的事实。18、到案经过、抓获经过及羁押证明，证实被告人陈某、赵某、王旭冰于2014年3月27日被太钢纪委移交至城北分局；被告人申某于2014年6月9日被交城县公安局夏家营派出所民警抓获归案，并于2014年6月9日至6月10日羁押于交城县看守所的事实。19、公安城北分局出具的情况说明，证实被告人赵某到案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的事实。20、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表及情况说明，证实各被告人作案时均为完全刑事责任能力人，经调查均无前科劣迹的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本案的鉴定意见是具有资质的鉴定机构出具，客观科学、程序合法，故关于被告人申某及其辩护人“对涉案数量及涉案价值鉴定有异议”的辩护意见，本院不予采信。关于被告人申某及其辩护人“购买假矿粉的钱应折抵一部分涉案价值”的辩护意见，因其是以假换真实施诈骗，假的矿粉作为一种作案工具，不应折抵涉案数额，故该辩护意见因不符合法律，本院亦不予采信。依据多名同案的供述，各被告人对更换劣质矿粉的过程均清楚知道并互相配合参与作案，故被告人王旭冰及其辩护人“没有诈骗的主观故意，只应对其所跟车辆的诈骗数额负责”的辩护意见，因不符合事实与相关法律规定，本院不予采信。本院认为，被告人申某、陈某、王旭冰、赵某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人申某联系、出资、购买好劣质矿粉后，安排指使同案陈某、王旭冰、赵某开车更换实施诈骗，在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人陈某、王旭冰、赵某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人赵某案发后主动协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可从轻或减轻处罚。被告人陈某、赵某庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。根据现有证据证明四被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质、认罪态度及其社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人申某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2025年6月8日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2020年3月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人王旭冰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2019年3月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2018年3月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）五、由原侦查机关继续依法追缴各被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　刘晓宇人民陪审员　　牛艳兰人民陪审员　　高永鑫二〇一五年八月十三日书　记　员　　王　譞关注公众号“”