（2015）松刑初字第110号
裁判日期: 2015-08-11
公开日期: 2016-03-16
案件名称
李某、司某、郭某某合同诈骗、邢某甲掩饰、隐瞒犯罪所得一审刑事判决书
法院
哈尔滨市松北区人民法院
所属地区
哈尔滨市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李某,司某,郭某某,邢某甲
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条，第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十八条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款
全文
黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院刑 事 判 决 书（2015）松刑初字第110号公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。被告人李某，出生于黑龙江省绥化市，户籍地黑龙江省绥化市，住所地黑龙江省绥化市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月6日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人路均，黑龙江拓行律师事务所律师。被告人司某，出生于黑龙江省庆安县，户籍地黑龙江省庆安县，住所地黑龙江省庆安县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月6日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人王福柱，黑龙江龙广律师事务所律师。被告人郭某某，出生于黑龙江省庆安县，户籍地黑龙江省庆安县，住所地黑龙江省庆安县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月6日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人宋静超，黑龙江焦点律师事务所律师。被告人邢某甲，出生于黑龙江省海伦市，户籍地黑龙江省海伦市，住所地黑龙江省海伦市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年2月6日被取保候审。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检诉刑诉（2015）90号起诉书指控被告人李某、司某、郭某某犯合同诈骗罪，被告人邢某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院于2015年5月28日立案，依法组成合议庭，于2015年7月8日、2015年7月24日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院指派检察员单丹丹、代理检察员龙云华出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人路均、被告人司某及其辩护人王福柱、被告人郭某某及其辩护人宋静超、被告人邢某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、合同诈骗事实2014年9月，被告人郭某某因急于用钱找到被告人司某，司某将此事告知了被告人李某，此时李某得知于某某因收粮需要，愿意以一套房产置换一台装载机，三被告人遂商议决定先弄来一台装载机，再用装载机跟于某某置换房屋后变现。2014年10月10日，三被告人以郭某某的名义和黑龙江XX工贸有限公司（以下简称XX公司）签订融资租赁合同，以首付10万元（李某出资），其余256000元分期给付的方式从XX公司处取得一台成工牌e-30型装载机（价值人民币345320元）。李某将该装载机交给于某某时，因装载机臂短不能满足要求，于某某未予接收。李某、郭某某此时因急于用钱，遂与司某商议后决定将该装载机变现。期间，李某、郭某某联系他人欲将该装载机抵押变卖，但因手续不全未果。2014年10月17日，司某联系到愿意购买该装载机的被告人邢某甲，李某、司某遂将该装载机以17万元的价格卖给被告人邢某甲，李某分得赃款147800元用于还债，司某分得赃款2万元用于还债，剩余2200元用作运费，郭某某未分得赃款。2014年11月28日，XX公司在多次向郭某某、司某催缴欠款未果并得知装载机已被转卖的情况下报警。2014年12月5日，被告人司某主动到公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实。经司某协助，公安机关于当日在绥化市北林区将被告人李某抓获。2014年12月6日，被告人郭某某主动到公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实。经公安机关追缴，装载机现已返还给XX公司，三被告人另共同赔偿XX公司15万元，取得了XX公司的谅解。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2014年10月17日，被告人邢某甲明知李某、司某向其销售的成工牌e-30型装载机没有任何手续，仍以明显低于市场价格的17万元予以收购。2015年2月6日，邢某甲主动到公安机关投案，并将购得的装载机交给公安机关处理。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、工程机械租赁合同、首付款收据、装载机交付收条，XX公司出具的催缴记录、情况说明，转让协议书、银行交易记录，和解协议、谅解书，哈尔滨市公安局松北分局出具的案件来源、到案经过、关于司某配合公安机关抓捕同案犯李某的情况证明、扣押返还物品清单，李某、司某、郭某某、邢某甲的户籍证明、现实表现；2、哈尔滨市松北区价格认证中心价格鉴定意见；3、证人李某甲、张某甲、马某某、张某乙、李某乙、于某某、邢某乙、高某甲、高某乙、张某丙、孙某某的证言；4、被告人李某、司某、郭某某、邢某甲的供述和辩解。本院认为，被告人李某、司某、郭某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人邢某甲明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李某、司某、郭某某系共同犯罪，均系主犯。四被告人具有以下量刑情节：1、邢某甲犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；2、司某、郭某某犯罪后主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；3、司某协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法从轻处罚；4、李某能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；5、邢某甲主动将赃物上交，现赃物已返还被害单位，酌情从轻处罚；6、李某、司某、郭某某已赔偿被害单位的经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。因李某提供购买装载机的首付款、积极参与变卖装载机并分得大部分赃款，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对李某辩护人提出的“李某系从犯”的辩护意见，本院不予采纳；其提出的“李某能如实供述自己罪行、XX公司没有遭受损失”的辩护意见，本院予以采纳。司某辩护人提出的“司某系自首、有立功表现并积极还款”的辩护意见，本院予以采纳。郭某某辩护人提出的“郭某某没有给XX公司造成损失”的辩护意见，本院予以采纳。鉴于涉案赃物已由邢某甲送还被害单位，李某、司某、郭某某也通过经济赔偿的方式去弥补被害单位的损失，主动消除犯罪的后果和影响，认罪、悔罪态度明显，故本院决定对四被告人适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人司某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币15000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人邢某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 吕世滨代理审判员 刘 水代理审判员 聂珊娜二〇一五年八月十一日书 记 员 王建婷附：本判决所援引的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 来源：