（2015）公刑初字第297号
裁判日期: 2015-08-11
公开日期: 2016-05-16
案件名称
被告人李某某挪用资金一审刑事判决书
法院
公主岭市人民法院
所属地区
公主岭市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李某某
案由
挪用资金
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款
全文
吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2015）公刑初字第297号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人李某某，男，现住吉林省公主岭市。因涉嫌挪用资金，于2014年9月6日被公主岭市公安局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。辩护人黄佰阳，吉林辩法律师事务所律师。吉林省公主岭市人民检察院以公检公诉刑诉（2015）171号起诉书，指控被告人李某某犯挪用资金罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月13日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院检察员杨晓春出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人黄佰阳到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：被告人李某某于2004年2月至2006年4月任农村合作银行大岭支行信贷员期间，利用职务之便违反有关规定，向其妻子朱某某（朱某某）发放贷款112000元，向其弟弟李某甲发放贷款52000元，向其父亲李某丙发放贷款人民币49000元，共计人民币213000元，用于个人使用。被告人李某某在2008年期间，利用职务之便，借用李某乙等人名义贷款11万元，用于个人使用。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1、银行贷款相关凭证、户籍信息、违法犯罪记录查询等；2、证人刘某某、李某甲的证言；3、被告人李某某的供述与辩解。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人李某某违法发放贷款，用于个人使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第二款之规定，应当以挪用资金罪追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某辩称其给朱某某的贷款已经归还，李某丙的贷款是本人找主任审批的，不是其给发放的。辩护人认为被告人李某某的行为应该是违法发放贷款的行为，依据《房屋抵押贷款合同》以及《借款人家庭成员承诺书》等证据认为贷款仍处于借贷关系中，没有造成重大损失，由于没有达到立案标准，因此被告人无罪。本院经审理查明：被告人李某某于2004年2月至2006年4月任农村合作银行大岭支行信贷员期间，利用职务之便违反有关规定，向其妻子朱某某（朱某某）发放贷款112000元，向其弟弟李某甲发放贷款52000元，向其父亲李某丙发放贷款49000元，共计人民币213000元，用于个人使用。被告人李某某在2008年期间，利用职务之便，借用李某乙等人名义贷款11万元，用于个人使用。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：户籍证明信，证明被告人李某某与李某丙系父子关系，与李某甲系兄弟关系。地市常住人口查询，证明被告人李某某的刑事责任年龄情况。到案情况，证明被告人李某某系被抓获归案。违法犯罪记录查询，证明被告人李某某无违法犯罪记录。吉林公主岭农村合作银行大岭支行出具说明，证明朱某某、李某甲、李某丙通过李某某发放贷款共计人民币230000元，用途为购货或者购牛，贷款方式为李某某本人担保或者信用担保。贷款凭证及相关资料，证明朱某某、李某甲、李某丙贷款的相关情况。婚姻状况证明，证明被告人李某某与朱某某系夫妻关系。证人李某甲的证言，证明2004年2月，2005年12月，其分别在大岭镇信用社贷款3000元、49000元，信贷员是其哥哥李某某给其贷的，这两笔款都给其母亲看病用了，暂时无力偿还。证人李某丙的证言，证明2004年其在大岭镇信用社贷款人民币49000元，信贷员是其儿子李某某，这笔款用来给家属治病，暂时无力偿还。证人王某某、路某、杜某某的证言，均证明三人当时是大岭信用社的农贷会计，李某某是信贷员，朱某某是李某某的妻子，朱某某与朱某某系同一人，李某甲是李某某的弟弟、李某丙是李某某的父亲，2004年2月28日朱某某贷款40000元，2005年5月6日朱某某贷款45000元，2006年4月3日贷款27000元，2005年12月30李某甲贷款49000元，2004年2月24日贷款3000元，2004年2月28日李某丙贷款49000元，以上几笔贷款都是李某某发放的，他们三个人都承认这几笔贷款，但表示家庭困难，暂时还不上钱。证人李某乙的证言，证明2008年4月份，其和原大岭信用社信贷员李某某说想带点款，李某某对其说“正好我有急事儿，需要11万元，你再找几个人多贷点，把我用的11万元给贷出来”，于是其找到了几个人从大岭信用社贷出14万元，其自用了3万元，其余11万元都由李某某直接取走了。证人刘某某证言，证明其认识李某乙，2008年的时候，其需要钱，正好李某乙认识信用社的李某某，于是领其去银行贷款3万元，贷款的时候，由于已经是下午了，李某某说取不出来了，让我第二天再取，第二天其去银行的时候，李某某已经把钱取出来了，只给了其1万元，因为和贷款数额不符，其始终找李某某要钱的事实。被告人李某某的供述，证明2003-2008年，其在大岭信用社当信贷员的时候，向朱某某、李某甲、李某丙发放贷款。李某甲是其弟弟，李某丙是其父亲，朱某某就是朱某某，她身份证上登记错了，后来更正了，现在叫朱某某，其妻子朱某某的贷款都是担保贷款，都是其担保的。其父亲李某丙的贷款也是其担保的。李某甲的贷款是信用贷款，没有担保人。这些钱都用来给其母亲看病了，暂时无力偿还。本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：关于被告人李某某的行为是否构成挪用资金罪的问题经查，被告人李某某在2004年—2006年期间，利用职务上的便利，给其爱人朱某某、其弟李某甲、其父李某丙发放贷款共计人民币213000元，并且将此款都用于给其母亲看病花销，与贷款时的用途不一致，因此本案表面上是被告人李某某违法向关系人发放贷款，实质上属于以关系人作为幌子贷款用于个人使用的行为。根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十五条规定，将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的，属于“归个人使用”。故本案中被告人李某某的行为构成挪用资金罪。以上事实通过在开庭审理中举证、质证的证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据链条，证明被告人李某某挪用资金的犯罪事实。本院认为，被告人李某某利用职权之便，违法发放贷款，用于亲友使用，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人李某某犯挪用资金罪罪名成立，本院予以采纳。辩护人的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条（挪用资金罪）之规定，判决如下：被告人李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月6日起至2018年1月5日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 孙美玉人民陪审员 韩 影人民陪审员 陶丽波二〇一五年八月十一日书 记 员 黄姗姗 来自：