（2015）吴刑初字第00032号

裁判日期: 2015-08-01

公开日期: 2015-08-20

案件名称

刘海敏诈骗一审刑事判决书

法院

吴桥县人民法院

所属地区

吴桥县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

刘海敏

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第五十三条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款

全文

河北省吴桥县人民法院刑事判决书（2015）吴刑初字第00032号公诉机关吴桥县人民检察院。被告人刘海敏，个体户。2014年8月30日因涉嫌诈骗罪被吴桥县公安局刑事拘留，同年9月28日被吴桥县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。吴桥县人民检察院以吴桥县院公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人刘海敏犯诈骗罪，于2015年5月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序简化��，公开开庭进行了审理。吴桥县人民检察院指派检察员周俊才出庭支持公诉，被告人刘海敏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年以来，被告人刘海敏在明知无能力偿还的情况下，仍然编造各种虚假理由为借口并许诺高利息诱骗，向王某甲、卢某甲、张某甲、屈某、王某乙、李某甲、张某乙、于某乙、卢某乙、徐某、王某丙、王某丁、李某乙、马某、王某戊、郑某、张某丙、孙某甲、孙某乙、房某、刘某等共21名被害人骗取钱款总额达一百五十八万六千元，用于网络赌博、日常消费等用途。2014年1月份，刘海敏骗取钱款一事被发觉，刘海敏随即逃离吴桥县并变更联系方式，使用虚假姓名藏匿外地。刘海敏骗取上述钱款的过程如下：1、2013年7、8月份，刘海敏以朋友做生意为由向王某甲借款一万七千元钱，并许诺高利息，到期后支付给王某甲利息三千元��本金未还；同年十月份，刘海敏以朋友做生意为由再向王某甲借款一万七千元，同样许诺高利息，到期后支付王某甲三千元利息，本金未还；该年11月份，刘海敏以盘门市为由再次向王某甲借款六万元，到期后支付王某甲六千元利息，本金未还；后刘海敏以各种理由推脱偿还本金，并于2014年1月份逃离吴桥，以上三次刘海敏骗取王某甲钱款共计九万四千元。2、2013年11月份，刘海敏以还银行信用卡为由向卢某甲借款五万元使用一个月，并向卢某甲许诺两千元的利息，到期后刘海敏以各种理由推脱还款，后逃离吴桥。刘海敏骗取卢某甲钱款五万元。3、2013年5月至10月，刘海敏以还透支卡和向他人担保还款为由向张某甲借款二十三万元，并编造孩子被绑架为由推脱还款，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏骗取张某甲钱款二十三万元。4、2013年12月份，刘海敏通过屈某介绍，以��他人偿还透支卡为由，并许诺高息，向王某乙借款九万元，到期后，刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向王某乙骗取钱款九万元。5、2013年11、12月份，刘海敏以替他人偿还信用卡为由，并许诺高息，先后两次向屈某分别借款三万元和五万元，到期后，刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向屈某骗取钱款共计八万元。6、2013年11月份，刘海敏以替他人偿还信用卡为由，并许诺高息，向李某甲借款两万五千元，到期后，刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向李某甲骗取钱款两万五千元。7、2013年12月份，刘海敏以替他人偿还银行担保贷款为由，并许诺高息，向张某乙借款一万五千元，到期后，刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向张某乙骗取钱款一万五千元。8、2013年10月份，刘海敏以还娘家人钱为由，向于某乙借款九千元；同年11月份，刘海敏又以替他人偿还高利贷为由向于某乙借款一万元，上述借款到期后，刘海敏一直未还款并逃离吴桥。刘海敏向于某乙骗取钱款共计一万九千元。9、2013年12月8日，刘海敏以替他人偿还信用卡为由，向卢某乙借款五万五千元；同年12月20日，刘海敏又以朋友做生意需用钱为由，再次向卢某乙借款五万五千元，上述借款到期后，刘海敏一直未还款并逃离吴桥。刘海敏向卢某乙骗取钱款共计十一万元。10、2013年11月15日，刘海敏以替他人偿还银行担保贷款为由，向徐某借款两万元，并许诺短期偿还，到期后，刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向徐某骗取钱款两万元。11、2013年11月份，刘海敏以朋友做生意为由，并许诺高息，向王某丙借款十余万元，在王某丙多次催要的情况下，刘海敏偿还王某丙部分本金，剩余三万元本金未还，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏骗取王某丙钱款三万元。12、2013年上半年，刘海敏以其配偶主平出车祸急需用钱为由，向王某丁借款七万元，几个月后，在王某丁多次催要的情况下，刘海敏偿还王某丁本金四万元，剩余三万元未偿还，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏骗取王某丁钱款三万元。13、2013年12月份，刘海敏以亲戚做生意急需用钱为由，向李某乙借款三万元，刘海敏在未偿还欠款的情况下逃离吴桥。刘海敏向李某乙骗取钱款三万元。14、2013年11月6日，刘海敏以盘门市需用钱为由，并许诺高息，向马某借款四万五千元，到期后在马某多次催要的情况下，刘海敏偿还其一千元，剩余四万四千元以再盘门市为由推脱还款，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏向马某骗取钱款四万四千元。15、2013年，刘海敏以其配偶主平出车祸为由，向王某戊借款五千元，一直未还款，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏向王某戊骗取钱款五千元。16、2013年12月份，刘海敏以其配偶主平出车祸撞死人为由，并许诺高息，向郑某借款十七万元，一直未还款，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏向郑某骗取钱款十七万元。17、2013年11月份，刘海敏以其配偶主平跑大车时出事需用钱为由，向张某丙借款三万元，一直未还款，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏向张某丙骗取钱款三万元。18、2013年11月1日，刘海敏以在吴桥县桑园镇广厦小区买车库为由，并许诺高息，向孙某甲借款七万五千元；2013年11月2日至5日期间，刘海敏以德州朋友做生意需用钱为由，并许诺高息，分四次向孙某甲借款二十五万元；2013年11月13日，刘海敏以盘门市需用钱为由，并许诺高息，再次向孙某甲借款三万元。后孙某甲多次向刘海敏催要欠款，刘海敏一直推脱还款，后刘海敏逃离吴桥。刘海敏向孙某甲骗取钱款共计��十五万五千元。19、2013年12月份，刘海敏通过杨云红介绍，以银行承兑贴息需用钱为由，并许诺高息，分两次向孙某乙借款七万元和两万元，后刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向孙某乙骗取钱款九万元。20、2013年12月份，刘海敏通过杨云红介绍，以银行承兑贴息和偿还信用卡需用钱为由，并许诺高息，分两次向房某借款两万元和三万五千元，后刘海敏偿还房某五千元，剩余欠款刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向房某骗取钱款五万元。21、2013年12月份，刘海敏通过杨云红介绍，以偿还信用卡需用钱为由，并许诺高息，向刘某借款两万元，后刘海敏偿还刘某一千元，剩余欠款刘海敏以各种理由推脱还款并逃离吴桥。刘海敏向刘某骗取钱款一万九千元。另查明，被告人刘海敏的儿子主嘉菏未曾被绑架，被告人刘海敏的前夫主平亦未出过��祸。被告人刘海敏于2013年曾向沈中跃借款七万元，一直未还。上述事实由公诉机关提交的下列证据予以证明：①被告人刘海敏的供述；②被害人王某甲、卢某甲、张某甲、屈某、王某乙、李某甲、张某乙、于某乙、卢某乙、徐某、王某丙、王某丁、李某乙、马某、王某戊、郑某、张某丙、孙某甲、孙某乙、房某、刘某的陈述；③证人主平、于某甲的证言；④被告人刘海敏书写的借据和欠条（共计29份）；⑤屈某给被告人刘海敏在中国工商银行的打款凭证一份；⑥开户名为被告人刘海敏，卡号为62×××99的银行卡客户交易详单一份（共计37页）；⑦证人于某甲的指认照片一张，被告人刘海敏在网上赌博使用的客户端照片两张；⑧吴桥县公安局出具的办案说明一份，即材料中的郑蕊与郑某系同一人；⑨被告人刘海敏的户籍证明信一份。被告人刘海敏对公诉机关列举��上述证据无异议，且证据经当庭质证，合法有效，予以确认。上述证据能形成完整的证据体系，足以证明被告人刘海敏诈骗的犯罪事实，且诈骗数额特别巨大。本院认为，被告人刘海敏以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人刘海敏向沈中跃借款七万元未还亦构成诈骗罪，本院认为该事实只有被告人的供述，没有其他证据与之相佐证，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条的规定，不能认定被告人刘海敏的该笔借款亦构成诈骗罪，故被告人刘海敏的犯罪数额应将该七万元予以减除。被告人刘海敏多次虚构事实、许以高利实施诈骗，应当从重处罚。被告人刘海敏庭审过程中如实供述自己的罪行，自愿认罪，酌定��轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、危害程度及认罪态度和悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人刘海敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月30日起至2026年8月29日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人刘海敏退赔给诸被害人相关赃款（退赔清单见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长　刘　双　秀审判员　谢　立　军审判员　白　晋　宇二〇一五年八月一日书记员　��刘亚娟附：被告人刘海敏退赔被害人赃款清单一份。被告人刘海敏退赔被害人赃款清单：1、被告人刘海敏退赔被害人王瑞强人民币九万四千元。2、被告人刘海敏退赔被害人卢国栋人民币五万元。3、被告人刘海敏退赔被害人张冬人民币二十三万元。4、被告人刘海敏退赔被害人王洪军人民币九万元。5、被告人刘海敏退赔被害人屈东勇人民币共计八万元。6、被告人刘海敏退赔被害人李红英人民币两万五千元。7、被告人刘海敏退赔被害人张玉龙人民币一万五千元。8、被告人刘海敏退赔被害人于立涛人民币一万九千元。9、被告人刘海敏退赔被害人卢桂彬人民币十一万元。10、被告人刘海敏退赔被害人徐彬彬人民币两万元。11、被告人刘海敏退赔被害人王维海人民币三万元。12、被告人刘海敏退赔被害人王磊人民币三万元。13、被告人刘海敏退赔被��人李秀泉人民币三万元。14、被告人刘海敏退赔被害人马万成人民币四万四千元。15、被告人刘海敏退赔被害人王国强人民币五千元。16、被告人刘海敏退赔被害人郑锐人民币十七万元。17、被告人刘海敏退赔被害人张爱莲人民币三万元。18、被告人刘海敏退赔被害人孙志强人民币三十五万五千元。19、被告人刘海敏退赔被害人孙俊红人民币九万元。20、被告人刘海敏退赔被害人房坤英人民币五万元。21、被告人刘海敏退赔被害人刘永霞人民币一万九千元。关注微信公众号“”