（2015）安刑初字第524号

裁判日期: 2015-07-08

公开日期: 2015-08-31

案件名称

许某甲、陈某某、余某某诈骗案一审刑事判决书

法院

安溪县人民法院

所属地区

安溪县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

案由

法律依据

全文

福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2015）安刑初字第524号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人许某甲，男，1988年5月6日出生，汉族，初中文化，农民，住南安市。因本案于2014年11月17日被传唤，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。辩护人叶铭发、陈文杰，福建凯泉律师事务所律师。被告人陈某某，女，1990年8月3日出生，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2014年11月17日被传唤，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。被告人余某某，女，1979年12月24日出生，汉族，中专文化，农民，住南安市。因本案于2014年11月17日被传唤，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）446号起诉书指控被告人许某甲、陈某某、余某某犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人许某甲及其辩护人叶铭发、被告人陈某某、余某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，2014年9月至11月份期间，被告人许某甲单独或者雇请被告人陈某某、余某某，在福建省永安市永乐佳房59栋801室租房等处，利用短信群发器群发“银行卡升级”的虚假短信，并由被告人陈某某、余某某冒充银行卡客服中心工作人员，谎称对方银行卡被人透支，需与公安局联系，再由被告人许某甲冒充公安局金融犯罪调查科工作人员，诱骗受害人持银行卡到银行ATM机进行转账操作，将款项汇入其指定的银行账户。截至被抓获时，已经成功发送诈骗信息11，810条，拨打诈骗电话621人次，骗取被害人孙某某人民币9，510元。其中被告人陈某某、余某某参与发送诈骗信息11，810条，拨打诈骗电话145人次，骗取人民币9，510元。三被告人到案后能如实供述自己的罪行。另查明，2014年11月17日，三被告人被抓获并被扣押银行卡3张、他人身份证1张、笔记本电脑2台、手机部12部、SIM卡、U盾及部分书证等。2015年6月30日，被告人许某甲的家属向本院退缴违法所得款7，510元并预交罚金3，000元；被告人陈某某的家属向本院退缴违法所得款1，000元并预交罚金1，000元；被告人余某某的家属向本院退缴违法所得款1，000元并预交罚金1，000元。上述事实，被告人许某甲、陈某某、余某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的以下证据：受案登记表、查询涉案银行账户交易清单、搜查笔录、文件检验鉴定意见书及通知书、短信及通话清单、电子证物检查工作记录、证人许某乙证言、被害人孙某某的陈述、扣押物品清单、到案经过、退缴发票、工作说明、户籍证明、被告人许某甲、陈某某、余某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某甲单独或伙同被告人陈某某、余某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，发送诈骗信息五千条以上，对不特定多数人实施骗财，其行为均已构成诈骗罪（未遂），属有其他严重情节，属共同犯罪。公诉机关指控被告人许某甲、陈某某、余某某犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人许某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人许某甲、陈某某、余某某部分犯罪已经着手实行，因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，均可比照既遂犯减轻处罚。同时三被告人已骗取部分数额既遂，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的诈骗未遂的规定处罚。被告人许某甲、陈某某、余某某归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；三被告人的家属向本院退清违法所得款并预交罚金，视为被告人的缴交行为，均对三被告人酌情从轻处罚。辩护人叶铭发关于被告人许某甲是犯罪未遂，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人许某甲、陈某某、余某某的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月17日起至2016年5月16日止。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月17日起至2015年7月16日止。）三、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月17日起至2015年7月16日止。）四、被告人许某甲、陈某某、余某某缴纳的违法所得款9，510元，发还给被害人孙某某。五、没收被告人许某甲、陈某某、余某某被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周水金二〇一五年七月八日书记员苏逸群附：本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：百度“”