（2015）宝刑初字第00102号
裁判日期: 2015-07-22
公开日期: 2015-12-11
案件名称
华某犯诈骗罪一审刑事判决书
法院
宝应县人民法院
所属地区
宝应县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
华某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百八十条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2015）宝刑初字第00102号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人华某，辩护人刘某某，某某律师事务所律师。公诉机关指控，某年上半年某天，被告人华某在某某市某某区某某车站附近，联系他人并提供材料伪造了其位于某某市某某区某某镇某某路某弄某号某室的房地产权证，及位于某某省某某县某某小区某室的房屋所有权证。某年某月某日，被告人华某隐瞒自己已离婚及上述两套房屋分别已出售和欲出售的事实，以生意周转需要资金为由，并以其伪造的上述证件作为抵押凭证交予张某后，从张某处骗得人民币28.2万元。公诉机关对指控的事实，列举有被告人供述，被害人陈述，证人证言及相关书证予以证实。公诉机关认为，被告人华某以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此提起公诉，请依法判处。被告人华某对起诉指控其伪造国家机关证件的事实无异议，但对指控其犯诈骗罪的事实、罪名及法律适用有异议，辩解称：其向张某借款属于民间借贷，借款后按约定给付利息，到期后找人担保，推迟还款期限，没有非法占有的目的，其行为不是诈骗。被告人华某的辩护人提出的辩护意见是：被告人华某向张某借款时并未虚构事实、隐瞒真相，属于民事法律关系，依法不构成诈骗罪。经审理查明，某年上半年间，被告人华某分别伪造了位于某某市某某区某某镇某某路某弄某号某室的（以下简称：某某甲房产）房地产权证和位于某某省某某县某某镇某某小区某室的（以下简称：某某乙房产）房屋所有权证。某年某月间，被告人华某以某有限公司（以下简称：某公司）经营困难、急需资金周转为由，经吉某介绍，向张某借款。同年某月某日，在位于某某县某某镇某某小区的华某家中，由“周某”为担保人，华某用曾伪造的上述房地产权证书为抵押凭证，与潘某（华某前妻）以夫妻名义共同出具借条，向张某借得人民币30万元，并约定借款期限为三个月及利息等事项。取得借款后，华某即从中支付给张某当月利息1.8万元，于同年某月某日按事先约定出借10万元给吉某，余款交于潘某用于某公司支付所欠款等。某年某月某日、某年某月某日及某月某日，华某又分三次向张某共支付借款利息4万元。借期届满后，华某未能按约还款。经张某催要，潘某于某年某月某日向张某出具一份于某年某月某日还款的承诺书，并由华某的亲属杜某、杜某某、华某某为保证人在承诺书上签名。另查明，某年某月某日，被告人华某与潘某在某某县民政局已协议离婚，离婚协议约定：某甲房产、某乙房产归潘某所有，婚后所有债权债务由华某负责。同年某月间，某甲房产被出售给姜某某、陈某某；某年某月间，某乙房产被出售给王某某、房某某所有。两处房产出售款主要用于偿还银行按揭贷款及所欠刘某某等人债务。另，作为华某向张某借款的担保人“周某”真实姓名为李某。本案系张某报案而案发。被告人华某归案后如实供述其犯罪事实，并于某年某月某日偿还张某借款人民币6万元。上述事实，有公诉机关当庭举证的以下证据予以证实：1、被告人华某供述，证实其于某年上半年某天，在某市某区通过贴在地上的小广告联系他人，伪造了某甲房产的房地产权证和某乙房产的房屋所有权证。某年某月间，因公司需要周转资金，其通过朋友吉某向张某借款。某月某日，在其家中，由在场人“周某”担保，其以二份假房产证做抵押，与前妻潘某一起向张某借款30万元，双方约定借期三个月。其取得款项后支付了约定的利息1.8万元，并将其中人民币10万元借予吉某，10万元交潘某用于支付某某公司所欠工人工资等，余款用于在某地投资经营等。借期届满后，其未能按约还款，潘某向张某出具还款承诺书的事实。另其供述还证实，二套房产的出售款，归还银行按揭贷款后余款均用于偿还债务的事实。2、被害人张某陈述，证实某年某月，华某经吉某介绍向其借款30万元，其同意借款，但要求华某夫妻一起为借款人，并提供担保人及房产证作抵押。某月某日，在华某家中，华某以其位于某地甲与某地乙两处房产证作抵押，并由其夫妻出具了由周某担保的借条一份后，其向华某出借款30万元。借款到期后华某未能归还，潘某于某年某月间出具延期还款承诺书。事后，其得知华某某地甲房产已出售给姜某某、陈某某，某地乙房产在某年某月份转让给他人，华某所抵押的房产证系假证及担保人也是假名后，于某年某月某日向公安机关报案。另因疏忽，华某当时未在借条上签名的事实。3、证人吉某证言，证实华某以上海公司缺少周转资金，通过其向张某借款30万元，交付了二本房产证并提供一个担保人。后其自己也向华某借10万元款的事实。4、证人李某证言，证实其当时用假名“周某”为华某借款提供担保的事实。5、证人杜某证言，证实华某与潘某离婚，潘某向张某出具还款承诺书，自己作为保证人的事实。6、证人潘某证言，证实华某向张某借款30万元，其到场签字。后华某按约支付利息，但到期后还不起款，其向张某承诺延期一年还款，并提供了担保。另其与华某是假离婚，平时还和华某生活在一起的事实。7、辨认笔录及照片，证实张某指认被告人华某的事实。8、借条、转账凭证、活期账户明细查询、借据，证实被告人华某以假房产证抵押、由李某假冒“周涛”名义进行担保，向张某借款30万元，事后出借给吉某10万元的事实。9、汇款凭证，证实被告人华某曾三次向张某支付利息的事实。10、承诺书，证实潘某向张某承诺延期一年还款的事实。11、收条，证实被告人华某于某年某月某日偿还张某借款6万元的事实。12、某地甲房地产权证复印件、伪证没收凭证、伪造的房屋所有权证及关于伪证情况说明、伪证复印件，证实张某所持有的某地甲房产、某地乙房产的所有权证书系伪证的事实。13、某地甲房地产登记簿、买卖协议书等，证实某地甲房产、某地乙房产已被出售的事实。其中，某地甲房产办理过户登记时间为某年某月某日，某地乙房产过户登记时间为某年某月某日。14、离婚登记审查处理表及离婚协议书，证实被告人华某与潘某已于某年某月某日离婚并对夫妻共同财产进行分割的事实。15、被告人就医材料，证实被告人华某某年初被他人殴打后就医的事实。16、手机短信及微信截图，证实被告人华某及潘某借款后仍与张某有联系的事实。17、发破案经过，抓获经过说明，证实本案系张某于某年某月某日报案而案发及被告人华某被抓获的事实。18、行政处罚决定书，证实被告人华某劣迹事实。19、户籍资料，证实被告人华某、被害人张某等自然身份情况的事实。上述证据均经当庭质证，被告人华某及其辩护人刘某某均无异议。证据来源合法，证明的内容客观真实，并与本案事实具有关联性，其证明效力本院予以确认。被告人华某及辩护人当庭举证以下证据：1、证人潘某的证言，证实华某向张某借款30万元，其中10万元给其用于支付某某公司所欠工人工资、材料款等，另10万元借给吉某，剩余款华某到某地重新创业之用的事实。2、证人杜某的证言，证实华某是其外甥，其替他打工。华某于某年某月与乔某、林某某在某地注册“某某甲有限公司”，某年某月又单独注册“某某乙有限公司”。他因欠外债太多，所以两次注册公司都是以其名义作股东，实际投资人是华某。3、微信及信息记录，证实华某、潘某与张某的相互通讯、联络的事实。4、企业法人营业执照及全国企业信用信息公示系统（江苏），证实被告人华某先后在某地甲、某地乙注册公司的情况。5、银行付款委托书、业务凭证、收贷收息凭证、收条及证明，证实被告人华某及潘某出售某地甲和某地乙两处房产后的资金去向为还银行按揭贷款及偿还刘某某等人债务的事实。6、收款收据及结算明细，证实潘某从华某借款中取得10万元用于支付某甲公司所欠材料款、工人工资的事实。7、承诺书、谅解书，证实案发后被告人华某父母愿代为偿还借款，张某对华某行为表示谅解的事实。以上证据经均当庭质证，证人证言、微信及信息记录、银行付款委托书、业务凭证、收贷收息凭证、收条和证明等书证所证事实与公诉机关举证的部分证据证明内容可印证，其证明效力，本院予以确认；另提供证人杜某关于华某借用其名分别在某年某月、某年某月投资注册公司的证言及营业执照等证据，不能证实被告人华某从张某处所借款用于公司经营等，本院不予确认。对承诺书、谅解书在对被告人华某量刑时酌情予以考量。根据本案查明的事实和确认的证据，对控辩双方关于被告人华某是否构成诈骗罪的争议焦点，本院评判认为：被告人华某不构成诈骗罪。经查，被告人华某因其某甲公司经营困难，急需资金周转，经吉某介绍向张某借款。在借款时，被告人华某隐瞒位于某地甲房产已转让及夫妻已离婚的事实，以伪造的房地产权证作抵押，客观上具有虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，但其取得借款后，除部分款项转借他人、支付利息外，其他款项主要用于偿还公司债务等经营活动；在借款期限内，被告人华某亦支付利息，在未能按期归还借款后由其前妻潘某出具承诺书、其亲属提供担保，承诺延期还款。上述表明，被告人华某具有履行债务的意思表示和履行行为，且无证据证实华某收到借款后及出售房产款项后用于挥霍和具有非法占有的故意。故，公诉机关认定被告人华某以非法占有为目的，骗取他人财物的证据不足，指控被告人华某构成诈骗罪不当，应以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。对被告人华某的辩护人提出被告人华某向张某借款时并未虚构事实、隐瞒真相的辩护意见，与查明的案件事实不符，对该辩护意见本院不予采纳；对被告人华某及其辩护人提出的被告人华某对借款没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，本院认为，被告人华某破坏社会管理秩序，伪造房地产权属证书，侵害国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人华某归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人华某具有劣迹，可酌情从重处罚。根据被告人华某的犯罪事实、情节及归案后的认罪态度，依法可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人华某犯诈骗罪的罪名不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：被告人华某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 华道洪代理审判员 于梦游人民陪审员 黄如中二〇一五年七月二十二日书 记 员 袁 芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：第（二）项起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。 来源：