（2015）浔刑二初字第108号
裁判日期: 2015-07-16
公开日期: 2015-09-18
案件名称
许亚兵、王捷犯组织、领导传销活动罪一审刑事案件判决书
法院
九江市浔阳区人民法院
所属地区
九江市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条
全文
九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）浔刑二初字第108号公诉机关九江市浔阳区人民检察院被告人许某某，男，1972年8月16日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月13日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于九江市看守所。辩护人李尚杰，江西亚都律师事务所律师。辩护人刘正仁，江西亚都律师事务所律师。被告人王某，男，1986年9月4日出生，汉族，高中文化，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月1日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审，2015年6月12日经本院决定逮捕。现羁押于九江市看守所。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2014）248号起诉书指控被告人许某某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员周华昌出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人李尚杰、刘正仁、被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2010年，被告人许某某经其战友蔡某某的介绍，在湖南省株洲市加入了一个名为“阳光工程”的传销组织，并开始从事传销活动。该传销组织以投资项目为名，要求新成员缴纳3800元获得加入资格，之后再缴纳66000元作为项目投资的股份。该传销组织根据每个参加者名下所缴纳的份额，按照一定的顺序组成层级，并以发展人员的数量及缴纳的份额作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。“阳光工程”传销组织分为主任、经理、老总、大老总。新成员缴纳69800元后成为主任，之后按3300元为1份额，达到65份晋升经理，成为老总则需达到600份。被告人许某某、王某在该传销组织中均为老总级别。期间，被告人许某某发展了一个直接下线许某某，许某某发展了下线许某，许某发展了下线许某某，许某某发展了下线被告人王某，王某又发展了下线陈某和吴某，陈某发展了下线韩某某、郜某某、叶某某、叶某、李某某等人，吴某发展了下线汪某、方某某、朱某某、周某某、徐某某、王某某等人。至案发时，被告人许某某、王某发展传销活动人员已达三十人以上且层级在三级以上。案发后，被告人王某主动到公安机关投案，并如实交代了自己的犯罪事实。被告人许某某、王某对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人许某某的辩护人提出：被告人许某某认罪态度好，且系初犯、偶犯，希望法院从轻处罚。上述事实，被告人许某某、王某在开庭审理过程中均无异议，且有证人姚某某、陈某某、陈某某、刘某某、周某某、陈某、史某某、姚某某、孟某某、刘某、吴某、徐某某、郜某某、朱某某的证言、辨认笔录、王某绘制的发展下线结构图、情况说明、许某某和王某等人的上下线关系表、手机截图、扣押物品清单、随案移交清单、户籍证明、抓获经过及到案经过等证据证实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人许某某、被告人王某无视国家法律，以项目投资为名，组织、领导扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王某主动到案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；被告人许某某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚，其辩护人的意见均本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第一条第一款及《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条的规定，判决如下：被告人许某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月13日起至2015年10月12日止。）（罚金已缴纳。）被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金5000元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2015年10月9日止。）（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 熊美琴人民陪审员 曾新娜人民陪审员 罗永仙二〇一五年七月十六日书 记 员 潘梦清 更多数据：搜索“”来源：