（2015）台刑初字第62号

裁判日期: 2015-07-13

公开日期: 2015-08-22

案件名称

李华明犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

枣庄市台儿庄区人民法院

所属地区

枣庄市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李华明

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款

全文

山东省枣庄市台儿庄区人民法院刑 事 判 决 书（2015）台刑初字第62号公诉机关枣庄市台儿庄区人民检察院。被告人李华明。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月25日被抓获，同年7月29日被枣庄市公安局台儿庄分局刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于枣庄市台儿庄区看守所。辩护人施广勇，台儿庄区法律援助中心律师。枣庄市台儿庄区人民检察院以枣台检公二刑诉（2015）22号起诉书指控被告人李华明犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台儿庄区人民检察院指派检察员黄金秋、代理检察员李琳出庭支持公诉，被告人李华明及其辩护人施广勇到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市台儿庄区人民检察院指控：1、2013年10月份以来，被告人李华明与吴天林、王某某、李某与曹某（另案处理）等人，在深圳市龙岗区布吉翠峰豪园七栋B座501室，通过互联网以向虚拟的“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，在全国26个省市自治区分层级（已达三级以上）发展下线600余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额1100余万元。2、2014年4月份以来，被告人李华明伙同谢某、张某某（二人另案处理）等人，在深圳市宝安区龙华和平里龙军花园，通过互联网以向虚拟的“美国GD”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，发展下线300余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额650余万元。公诉机关认为，被告人李华明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李华明对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。被告人李华明的辩护人的辩护意见为，被告人李华明系初犯，无前科，自愿认罪，悔罪态度好；愿意赔偿被害人的损失。请求对其从轻处罚。经审理查明，1、2013年10月份以来，被告人李华明与他人在深圳市龙岗区布吉翠峰豪园七栋B座501室，通过互联网，以向虚拟的“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，在全国26个省市自治区分层级（已达三级以上）发展下线600余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额1100余万元。2、2014年3月份以来，被告人李华明与他人，在深圳市宝安区龙华和平里龙军花园，通过互联网以向虚拟的“美国GD”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，发展下线300余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额650余万元。上述事实，有被告人李华明的供述和辩解，同案犯吴天林、王某某、李某等人供述，证人宋某、李某等40余人的证言，辨认笔录，银行交易明细，电子物证检查工作记录，扣押、调取证据清单，户籍证明等证据予以证实，以上证据均经庭审质证核实，本院予以确认。本院认为，被告人李华明以进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱发展他人参加，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李华明归案后能如实供述并当庭认罪，可从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人李华明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2019年7月24日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审　判　长　　刘玉奇审　判　员　　石祥平人民陪审员　　周　岩二〇一五年七月十三日书　记　员　　邵建波 来源：