（2015）于刑初字第237号

裁判日期: 2015-07-13

公开日期: 2015-09-14

案件名称

被告人姚迎武集资诈骗罪一审刑事判决书

法院

沈阳市于洪区人民法院

所属地区

沈阳市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

姚某某

案由

集资诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百九十二条，第六十七条第一款，第五十二条

全文

辽宁省沈阳市于洪区人民法院刑 事 判 决 书（2015）于刑初字第237号公诉机关沈阳市于洪区人民检察院。被告人姚某某，男,因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕，现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。辩护人孙浩人、李玥，辽宁君秀律师事务所律师。沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2015）162号起诉书指控被告人姚某某犯集资诈骗罪，于2015年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员王夜航出庭支持公诉，被告人姚某某、辩护人孙浩人、李玥到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年5月6日，被告人姚某某注册成立了辽宁XX**管理有限公司（以下简称“XX公司”），登记住所为沈阳市于洪区北固山路12-12号8门。2014年7月30日至2014年10月15日期间，被告人姚某某在其实际经营“XX公司”的过程中，编造甘肃省XXXXX投资开发有限公司借款的虚假信息，私刻甘肃省XXXXX投资开发有限公司的公章，承诺给予投资人11‰-14‰的月收益率，先后同83名群众签订了《借款担保合同》，共计收取投资款人民币287.5万元。2014年10月19日沈阳市公安局于洪分局对此案立案侦查，在立案侦查前，姚某某返还群众集资款人民币100万元。2014年10月20日，被告人姚某某被公安机关抓获。被抓获后，被告人姚某某返还群众集资款人民币187.5万元。上述事实，被告人姚某某及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人魏某、何某某、刘某某、贾某某、雷某某、马某某等人的陈述；证人崔某、袁某某、王某、景某某、蔺某某、张某某、郭某某、姚某甲的证言；银行卡明细；甘肃XXX**科技投资开发公司营业执照、变更申请书等文件；公章样本；辽宁XX**管理有限公司登记申请材料、营业执照；账簿；指认、辩认照片；暂扣款收据、发还清单；收款收条；借款担保合同；企业登记材料、税务登记、账户历史交易明细；情况说明；被告人姚某某的供述；户籍信息；案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姚某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出本案系单位犯罪，应按数额特别巨大对被告人处罚的辩护意见，经查，根据公诉机关提供的证人证言、被害人的陈述及被告人的供述、企业登记信息、营业执照、银行卡交易记录等证据，能够证实被告人姚某某违法成立公司，并编造虚假信息，骗取被害人投资款，并将投资款全部存放于个人账户的事实，其实施的行为不符合单位犯罪的构成要件，故对辩护人的相关辩解不予采纳。鉴于被告人姚某某到案后能如实供述其犯罪事实，并全部返赃，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人姚某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月20日起至2026年4月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　张　引审　判　员　刘　颖人民陪审员　迟　松二〇一五年七月十三日书　记　员　张翠萍2 来源：